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骗局收尾，数字吓人。

纽约总检察长要求法院判决已破产的 NovaTech 创始人及其关联方赔偿约 13.7 亿美元，其中约 11.3 亿为投资者资金返还，另有约 2.3 亿利息。外汇+加密双人设的盘子，最终还是落到民事追偿上。

高收益承诺、多层推荐，这类结构爆了一次又一次——合规与托管透明度，仍是散户唯一能提前筛的硬指标。

#监管 #安全 #NovaTech #加密

La fiscal general de Nueva York pide al tribunal 1.370 millones de dólares: los fundadores de NovaTech se fugaron, pero aún tienen que rendir cuentas.

El 22 de octubre, la fiscal general de Nueva York, James, anunció que cuatro promotores de NovaTech llegaron a un acuerdo: pagarán en conjunto casi 5,98 millones de dólares y tendrán prohibido de por vida operar en los sectores de valores, materias primas y criptomonedas.
Ese mismo día, la fiscalía presentó otra moción ante el tribunal para exigir que los fundadores, Cynthia y Eddy Petion, paguen unos 1.370 millones de dólares: 1.134,5 millones de capital y 232,5 millones de intereses.
Según los registros de la fiscalía, entre agosto de 2019 y mayo de 2023, de los 1.160,5 millones de dólares en criptomonedas depositados por los inversores, solo 25,99 millones se enviaron a la plataforma de trading B2Broker, donde además se perdieron 18,19 millones.

Al menos 134,5 millones de dólares fueron a parar a las billeteras personales de los fundadores.

Para mí, lo más doloroso de este caso no es la suma, sino que casi nada del dinero llegó a operar en los mercados: los supuestos rendimientos semanales del 2 % al 4 % básicamente consistían en usar el dinero de los nuevos inversores para pagarles a los anteriores.

Veo este caso como un indicador de los esfuerzos regulatorios por perseguir a los responsables, no como una señal de que las víctimas recuperarán su dinero: los fundadores ya huyeron de Estados Unidos, y todavía se desconoce cuánto se les condenará a pagar y cuánto se podrá recuperar.
Si más adelante el tribunal ordena el pago total o se recuperan activos de gran valor, esta conclusión dejará de ser válida.

¿Crees que, en estos casos de fundadores prófugos que enfrentan demandas astronómicas, se logra recuperar la mayor parte del dinero o solo se dicta una sentencia con una cifra llamativa?

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#NovaTech #RegulaciónCripto

Recaudaron 1.160 millones, pero solo 26 millones correspondían a operaciones reales: la fiscal general de Nueva York demanda a los fundadores de NovaTech, un matrimonio, y reclama 1.370 millones (1.130 millones en reembolsos + 230 millones en intereses). Entre 2019 y 2023, bajo la apariencia de «operaciones con criptomonedas», el 97 % del dinero nunca llegó al mercado; se sospecha que era un esquema Ponzi. Cuatro promotores aceptaron pagar una multa de 6 millones y tienen prohibido volver a ejercer. No se aprovechan de las fluctuaciones del mercado, sino de la confianza.
¿Alguna vez caíste en la trampa de las «inversiones de alto rendimiento»? Cuéntanos en los comentarios.

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#NovaTech #庞氏骗局 #regulacióncripto
(Fuente: Coinfomania)
⚠️Aviso de riesgo: Lo anterior es información sobre el mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Toda inversión conlleva riesgos; invierte con prudencia.

The New York Attorney General is aggressively pursuing the founders of the NovaTech and AWS Mining fraud schemes. By securing initial settlements and demanding over one billion dollars in additional payments, regulators are sending a clear message to fraudulent crypto operations. This crackdown highlights the increasing legal risks for bad actors operating within the US jurisdiction and serves as a warning to investors about high risk schemes.

#NovaTech #CryptoRegulation ⠀

New York đòi $1.3 tỷ từ NovaTech sau khi cặp đôi bỏ đi Mỹ

- New York muốn thu $1.3 tỷ từ nhà sáng lập NovaTech
- Nền tảng NovaTech đã nhận được $1.16 tỷ
- Nền tảng này chỉ giao dịch một phần nhỏ của tổng vốn
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Nguồn: The Block

刷到纽约州检察长办公室这条：NovaTech / AWS Mining 那套加密传销，四个主要推广人合计吐出近 600 万美元，并被永久禁止再碰证券、商品和加密行业。

硬点：检察长 Letitia James 10 月 22 日官宣和解——Martin Zizi 约 290 万、Frantz Ciceron 约 205 万、James Corbett 75 万、Ricardo Roy Sr. 约 27.6 万美元。案子说他们盯上海地裔等移民社区，在祷告小组、社交媒体和 WhatsApp 里用高回报诱饵拉人头。纽约州超过 1.1 万名投资者中招，损失数千万美元。NovaTech 在 2019 年 8 月到 2023 年 4 月收过超 10 亿美元等值加密存款，真正上平台交易的不到 2600 万，2023 年 5 月崩盘。同日还向法院申请，要创始人 Cynthia 和 Eddy Petion 再赔约 13 亿美元（两人缺席判决后已出逃）。

盯祷告群、WhatsApp 拉盘的那套，还是得小心。

#加密诈骗 #纽约州 #NovaTech