El primer ministro del estado sionista de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que su país podría recurrir a la tecnología blockchain y las criptomonedas para eludir posibles sanciones internacionales, para consternación de sus oponentes y del gobernador del banco central del país. Varios de los candidatos que buscan reemplazar a Netanyahu en las elecciones del 27 de octubre, así como el jefe del Banco de Israel, se apresuraron a cuestionar la declaración del primer ministro.
Una docena de países occidentales han anunciado sanciones dirigidas contra productos procedentes de asentamientos israelíes en Cisjordania, en respuesta a los ataques de colonos judíos contra palestinos y al aumento de la construcción en los asentamientos aprobado Netanyahu. Esas sanciones podrían extenderse al propio Israel, dijeron economistas y figuras del sector el mes pasado.
El ciudadano de nacionalidad chino, Zheng Zhao, se enfrenta a un cargo de blanqueo de capitales en EEUU tras su extradición desde Holanda por una presunta estafa con criptomonedas que asciende a más de US$36 millones. Los investigadores han identificado a 174 víctimas estadounidenses cuyos fondos habrían pasado por cuentas bancarias en paraísos fiscales y monederos digitales. La red utilizaba plataformas de inversión y sitios web falsos para engañar a las víctimas.
Los fondos ilícitos pasaban inicialmente por empresas fantasma o pantalla en EEUU, desde donde eran transferidos a cuentas bancarias en jurisdicciones offshore. Posteriormente, el dinero era convertido en stablecoin y distribuido hacia monederos digitales situados en el extranjero, específicamente en Camboya. Zhao se enfrenta a una pena máxima de hasta 20 años de cárcel de ser hallado culpable del cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales.
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