El ex director ejecutivo de #FTX Sam Bankman-Fried #SBF , enfrenta siete cargos de conspiración y fraude en la última acusación formal en su contra presentada por los fiscales estadounidenses que alega que usó fondos de clientes robados para gastar más de $100 millones en contribuciones políticas.
Para ocultar la fuente de los fondos utilizados para las donaciones, algunas de esas contribuciones políticas se hicieron a nombre de ejecutivos de FTX, dijo el Departamento de Justicia en una acusación formal presentada el lunes.
“Para ocultar el hecho de que la cuenta de #Alameda que contenía los depósitos de los clientes de FTX era la fuente de las donaciones, Bankman-Fried ordenó que el dinero de la cuenta de Alameda se transfiriera a las cuentas bancarias personales de estos ejecutivos, y que estos ejecutivos luego hicieran donaciones en sus propios nombres”, según la acusación.
Al hacerlo, Bankman-Fried pudo evadir las restricciones y “maximizar la influencia política de FTX”, dijeron los fiscales.
“Aprovechó esta influencia, a su vez, para presionar al Congreso y a las agencias reguladoras para que apoyaran la legislación y la regulación que creía que facilitaría que FTX continuara aceptando depósitos de clientes y creciera, lo que, a su vez, permitiría que continuara el esquema de apropiación indebida. ”, dijeron los fiscales.
El Departamento de Justicia dijo la semana pasada que planeaba presentar la acusación de reemplazo para incluir argumentos de que Bankman-Fried llevó a cabo un “esquema ilegal de financiación de campañas”.
