AoiXen

Alerta sobre triangulación y bloqueos bancarios en el comercio P2P

El comercio P2P en plataformas como Binance ofrece grandes oportunidades de arbitraje, pero conlleva riesgos operativos severos si no se aplican protocolos de seguridad estrictos. Mi experiencia reciente con el Banco de Venezuela resalta un peligro crítico: la triangulación de fondos.

Cuando recibes un pago de un tercero (una cuenta que no coincide con el nombre del titular en Binance), te expones a que esa cuenta origen sea reportada por fraude. El banco, siguiendo normativas de SUDEBAN, procede a bloquear no solo el monto de la transacción, sino la operatividad total de tu cuenta. En mi caso, esto derivó en una investigación bajo la incidencia N° xxxxxx, obligándome a firmar una declaración jurada (Planilla APE.672) para autorizar el débito de 203.998,26 Bs con el fin de recuperar el acceso a mis ahorros. El proceso es lento, burocrático y pone en riesgo tu capital de trabajo.

Recomendaciones para evitarlo:

Identidad Estricta: Nunca aceptes pagos de terceros. Si el nombre en el banco no coincide con el de Binance, cancela y reporta.

Documentación: Guarda capturas de cada chat y comprobante. Son tu única defensa ante el banco.

Diversificación: No concentres todo tu capital operativo en una sola entidad bancaria.

#solana
SOL ha mostrado una resiliencia superior a BTC en las últimas correcciones. Actualmente se encuentra consolidando en un canal ascendente tras romper una resistencia técnica importante.

Apalancamiento: Máximo 3x a 5x dado el riesgo país y la necesidad de mantener liquidez.



$SOL

Un capital importante, por culpa mía de no hacer la debida deligencia .

la nueva moneda sale el 1 de septiembre .

ustedes creen que subirá más?$

😄😄😂😂😅🤣 Venezuela es un país único de gente bella y hermosa peroooo.... hay cosas que no entiendo, soy comerciante y tenía tiempo sin ver dólares así que trabajo con bolívares. todo bien pero desde hace una semana empecé a ver dólares otra vez y ahora viene lo cómico...la gente otra vez está detallista con los billetes, si están doblados rayados medio roto no te lo quieren recibir hasta los de 1 dolar que fastidio la mentalidad tan extraña que tienen algunos

💥ÚLTIMA HORA:

¡150 MILLONES DE USDT ACABA DE ENVIARSE A BITFINEX! ¡LAS BALLENAS SE PREPARAN PARA EL PUMP HOY! 🚀

Hola amigos hay que ayudarnos entre todos en estos eventos de enviar fondo ayuda a otros y tendras tu recompensa 💪😊👍

Ánimo entre todo podemos !!

👀 Un usuario perdió más de $760,000 al copiar una dirección fraudulenta en la que los primeros 4 y los últimos 6 caracteres coincidían con la real.
🟡Los atacantes simplemente "obstruyeron" el historial de transacciones, del cual la víctima copió la dirección.