‼️山西警方破获利用 USDT 洗钱案涉3.8 亿余元人民币‼️
近日，山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人，扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。2023年4月1日，沁水警方在核查线索时发现，沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常，存在“跑分”洗钱重大嫌疑。民警立即展开深入调查，经过分析研判、缜密侦查，发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。
该案涉及人数多，遍及广西、江西、河南、安徽等4省6市，人员成分复杂。为严厉打击违法犯罪，沁水警方立即抽调精干警力50余人，组成3个抓捕小组，分赴各地开展抓捕。经过连续奋战，警方成功将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案，现场扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。至此，这个利用虚拟货币USDT洗钱的犯罪团伙被成功打掉。经讯问，该21名犯罪嫌疑人对利用虚拟货币USDT为信息网络犯罪人员洗钱的犯罪行为供认不讳。
经查，2021年10月以来，周某通过组建USDT场外交易群，低价收购USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在USDT和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。经依法审查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。
据办案民警介绍，所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、POS机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。USDT是由某外国公司发行的区块链虚拟货币，因交易便捷、匿名性等特点，成为虚拟货币跑分平台的首选。截至目前，该案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
对于明显低于市价的售油、高于市价的收油，切记绕道而行，不要因为贪小便宜而成了犯罪团伙的帮凶，那样就得不偿失了！
对于涉案的usdt，目前国内如果刑侦部门出具了案件书的情况下，CEX这些还是会配合冻结usdt的，目前泰达公司还未有发生国内的涉案usdt冻结情况，不过国外、尤其是美国的话，泰达公司是有可能链上冻结的！
可以遇见的是，国内冻卡只会越来越多，未来可能冻usdt也会增多！
我们能做的就是尽量不要被高收益的外套、实则干着违法行为的项目给欺骗了，从而成了帮凶！
对于不喜欢高风险高收益博弈的玩家，就老老实实把usdt放在大交易所里炒炒币做做定投、甚至布局一些理财产品组合拳就好了！不要乱去参加项目！
