أعلنت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، عن تسوية مع الرئيس التنفيذي السابق لمنصة Celsius، أليكس ماشينسكي، تقضي بمنعه بشكل دائم من العمل في صناعات العملات المشفرة والأوراق المالية والسلع، ضمن اتفاق تصل مدفوعاته المشروطة إلى 35 مليون دولار.

وتنهي هذه التسوية دعوى مدنية رُفعت في عام 2023، واتهمت ماشينسكي بتضليل مئات الآلاف من المستثمرين بشأن سلامة Celsius قبل انهيارها في عام 2022. ووفقاً للاتفاق، سيدفع ماشينسكي 25 مليون دولار إلى نيويورك إذا لم يتخلَّ عن 10 ملايين دولار إضافية من المكاسب غير المشروعة لصالح الحكومة الفيدرالية، فوق الأصول التي صودرت بالفعل. كما يلتزم بدفع 10 ملايين دولار أخرى إذا لم يقضِ كامل مدة عقوبته السجنية.

ويأتي هذا التطور بينما يقضي ماشينسكي حكماً بالسجن الفيدرالي لمدة 12 عاماً بتهمة الاحتيال، وكان قد أُلزم منفصلاً بمصادرة أكثر من 48 مليون دولار. وترتبط العقوبة الفيدرالية بإقراره بالذنب في ديسمبر 2024 في قضايا احتيال تتعلق بالأوراق المالية والسلع.

وقالت جيمس في إعلانها إن ماشينسكي وعد سكان نيويورك بأن شركته ستكون مكاناً آمناً لاستثمار مدخراتهم التي كسبوها بشق الأنفس، لكنه تركهم بلا أموال بعد انهيار استثماراته عالية المخاطر.

خلفية القضية

بحسب الدعوى الأصلية، روّج ماشينسكي لـ Celsius باعتبارها بديلاً أكثر أماناً من البنوك، مع عوائد وصلت إلى 17%، بينما كان يُقال إنه أخفى استثمارات محفوفة بالمخاطر وخسائر متزايدة. وبحلول أوائل عام 2022، كانت Celsius قد جذبت نحو 20 مليار دولار من الأصول الرقمية، لكنها واجهت صعوبة في تحقيق إيرادات تكفي لدعم العوائد التي وعدت بها، ما دفعها إلى تبني استثمارات أكثر خطورة، وفقاً للجنة تداول السلع الآجلة.

وفي يونيو 2022، جمّدت Celsius عمليات سحب العملاء، ثم تقدمت بطلب إفلاس في الشهر التالي، كاشفة عن عجز يتجاوز مليار دولار بين أصولها والتزاماتها. وذكرت مكتب المدعية العامة في نيويورك أنه حتى أغسطس 2026 جرى توزيع أكثر من 3.4 مليار دولار على دائني Celsius عبر إجراءات الإفلاس.

تداعيات تنظيمية أوسع

تأتي تسوية نيويورك بعد سلسلة من التسويات والإجراءات التنظيمية الأخرى. ففي يونيو، منعت لجنة تداول السلع الآجلة ماشينسكي بشكل دائم من التداول والتسجيل لديها. وفي أبريل، كانت لجنة التجارة الفيدرالية قد فرضت عليه بالفعل حظراً من العمل في مجالي الكريبتو والتمويل، إلى جانب دفع 10 ملايين دولار، مع حكم بقيمة 4.72 مليار دولار جرى تعليق معظمه.

كما توصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى اتفاق مبدئي معه في سبتمبر لتسوية دعوى مدنية منفصلة، قبل أن يرفض قاضٍ فيدرالي القضية دون مساس في 29 سبتمبر بانتظار استكمال التسوية.

ومنذ مايو، يسعى ماشينسكي إلى إلغاء إدانته وعقوبته الفيدرالية، ويمثل نفسه في هذه الإجراءات. وقد عارض المدعون الفيدراليون طلبه في أغسطس، واعتبروا دفوعه بلا أساس، بينما رفض القاضي طلبه بالحصول على مستندات إضافية، وأبقى أمر صدر في 5 أكتوبر هذا القرار قائماً. ويملك ماشينسكي مهلة حتى 11 ديسمبر للرد على اعتراضات الحكومة على التماسه.

#تنظيم #العملات_المشفرة $CEL