ยฟQue paso este fin de semana con BANESCO?
El "Corrientazo" de Banesco al
#P2P Al parecer este fin de semana las Redes Sociales como X, TikTok y grupos en Telegram de trading se inundaron de un montรณn de reportes de usuarios que al intentar ingresar a su banca en lรญnea de Banesco, se encontraron con el mensaje de "Usuario Inactivo" o cuenta bloqueada, todo esto sin previo aviso.
Toda esta situaciรณn afectรณ a cajeros y comerciantes pesados. Al parecer no se trato de casos aislados a cuentas pequeรฑas. La ola de suspensiones golpeรณ directamente a los comerciantes verificados (con el checklist amarillo) y usuarios que mueven altos volรบmenes de $USDT y
#VES diariamente en Binance. La causa de este suceso fue el Cumplimiento de las normativas de la Sudeban. Se filtrรณ que el banco ejecutรณ un barrido masivo automatizado aplicando normativas de cumplimiento de Sudeban. El sistema detectรณ como "actividad sospechosa" la recepciรณn de fondos de mรบltiples titulares distintos en un lapso muy corto de tiempo, una conducta tรญpica del
#trading P2P.
A raรญz de esto, los principales analistas y creadores de contenido de Binance Square y redes sociales en Venezuela estรกn difundiendo tres alertas clave para evitar caer en la misma situaciรณn:
1-Evitar el uso de cuentas personales, mas bien usar cuentas Jurรญdicas.
2-No usar descripciones sospechosas como "Binance", "USDT", "Cripto" o "P2P" en los conceptos de las transferencias o Pago Mรณvil, ya que los filtros de los bancos las detectan de inmediato.
3-Migrar temporalmente sus operaciones del P2P hacia otras entidades bancarias menos estrictas con los algoritmos de frecuencia o utilizando mรฉtodos alternativos mientras baja la marea con Banesco.
Ya decรญa yo en mi anterior publicaciรณn que estaba raro que aparecieran mรกs los Bancos como Venezuela y mercantil el fin de semana al intentar comprar o vender.