arbistar

Arbistar受害者等了六年，头目判了16年，钱还没追回来——这才是这起旧案新进展最扎心的地方。
2020年9月，Arbistar突然冻结投资者账户，理由是自动交易机器人“出故障”。此前它承诺每周约28%的收益，西班牙当局后来将其定性为庞氏骗局，受害者多达约32,000人，遍布西班牙30个省份及墨西哥、委内瑞拉、法国和安道尔。早期估计损失在1.11亿至2.2亿美元之间，2020年西班牙检方还称约10亿美元投资者资金下落不明。
西班牙国民警卫队的新报告把资金去向钉得更死：崩盘当月，约881枚比特币被转到外部钱包；2021年1至3月，与关键被告关联的钱包进出合计超2万枚比特币，按2021年3月31日币价超11亿美元，如今约值16亿美元。调查方称，这些钱流向了管理层核心圈子，没有合法商业理由，目的就是藏钱。
刑事层面已有结果：创始人Santiago Fuentes Jover获刑16年，合伙人Diego Fernández Nojarova获刑11年，罪名包括严重欺诈、伪造文件和参加犯罪组织，上诉庭还加重了刑期。但判刑不等于追赃：数人已被正式列入正在进行的洗钱调查，警方仍在追踪与这家特内里费公司有关的完整加密网络。
教训很直白：每周28%这种收益，本身就是警报。刑期可以结案，追赃却可能还要拖很多年——你觉得这32,000名受害者，最终能拿回几成？
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#Arbistar #比特币 #庞氏骗局
（来源：Blockonomi）
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