fraud

A 25‑year‑old sentenced to 2.5 years for a SIM‑swap crypto theft.

Four victims lost about £200,000 in a crypto theft in November 2021 after their numbers were moved onto SIM cards controlled by criminals.

Shinjin (aka AJ Marley Cruz) received more than £44,000 from the theft and spent it on Dubai vacations, an expensive apartment, and dental grills.

BT flagged unauthorized activity, identified eSIM‑enabled devices with two IMEI numbers, and linked Shinjin to four of them.

The first theft on November 2 took £40,000 in crypto, with £27,000 landing in Shinjin’s wallet; a second loss of £17,000 between November 5‑7 also went to his account, totaling the £44,000 he received.

Shinjin was arrested at Heathrow in October 2023, charged with conspiracy to commit fraud and transferring criminal property, pleaded guilty in September 2026, and Simon Ardeman of the City of London Police said the conviction sends a clear message that fraud will be prosecuted.

How should firms protect customers from SIM‑swap fraud?

#Crypto #Fraud #SIMSwap #London

⚖️ توجيه اتهامات بالاحتيال ضد مسؤول سابق في شركة مدفوعات القنب

وجه المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة اتهامات بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني ضد رجل من بنسلفانيا. تتضمن الاتهامات الاحتيال على مستثمرين بمبلغ يزيد عن 8.8 مليون دولار من خلال شركة مدفوعات مرتبطة بقطاع القنب. يأتي ذلك في سياق تشديد الرقابة على الممارسات المالية غير القانونية.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 التأثير: 📊 متوسط
🏷️ REGULATION

#Regulation #Fraud #FinCrime #Legal

📰 المصدر: dailyhodl.com

⚖️ توجيه اتهامات لمصرفية سابقة بالاحتيال وتحويل أموال لـ Coinbase

وجهت هيئة محلفين كبرى في أتلانتا اتهامات لموظفة بنك سابقة في جورجيا، تدعى مرسيدس هنري، بالتورط في مخطط احتيالي. يُزعم أنها ساعدت في تحويل 931,500 دولار من حسابات العملاء إلى محافظ عملات رقمية، بما في ذلك حسابات على منصة كوينبيس.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 التأثير: 📊 متوسط
🏷️ REGULATION

#Fraud #Regulation #Security #CryptoCrime #FinancialCrime

📰 المصدر: dailyhodl.com

🚨 ELON MUSK: “HUNDREDS, MAYBE THOUSANDS” OF FRAUD RINGS ARE STEALING FROM US TAXPAYERS Elon Musk says fraud rings involving people of “almost every nationality” are stealing money from U.S. taxpayers. The claim points to a massive fraud problem that could span multiple countries and organized networks. If the scale is anywhere near what Musk alleges, the financial impact could be enormous. The bigger question now: How much taxpayer money is actually being lost, who is behind these networks, and how much can authorities recover?
#ElonMusk #USA #Fraud #BreakingNews #Politics

As I have fully exposed the $SLX project & all of its fraudulent activities before, I am exposing it again to show how these people are taking away people's hard earned money through unfair & deceptive practices in the name of Funding Fee.

$SLX #fraud #Fraud_alert

🏛️ Netflix Director Who Embezzled Funds for Crypto Gets 30 Months
On July 1, 2026, the director of the "47 Ronin" Netflix project was sentenced to 30 months in prison after gambling company funds on cryptocurrency investments. The case highlights the dark side of crypto speculation.

The director used Netflix funds for personal crypto trading rather than the intended production budget. While crypto itself isn't to blame, the case serves as a cautionary tale about financial controls and the dangers of treating crypto trading as gambling with company money.

📌 Key Takeaway:
The 30-month sentence for the '47 Ronin' director is a stark reminder that crypto speculation with company funds carries severe legal consequences.

#CryptoNews #Regulation #Fraud
#BinanceAlphaAlert

Guaranteed returns? It's always a trap.

The $165M 'Crypto Program' Ponzi scam finally hit a wall. Zimbardi's deportation to the US is a win for enforcement, but a grim reminder that 'guaranteed' returns are a total trap. Don't get rekt.

#Scam #Fraud ‎

Over $797 million vanished in two separate schemes.

Goliath Ventures and a Florida-based operation were hit with charges for massive Ponzi schemes totaling $400M and $397M. This staggering scale shows that even high-level fraud is becoming a massive regulatory priority.

Is it a case of bad luck or systemic risk?

#crypto #fraud

🚨 $722M CRYPTO CASE UPDATE ⚖️
Matthew Goettsche, linked to the BitClub Network case, reportedly saw charges dismissed after a long legal battle.
📌 BitClub Network operated from 2014–2019
💰 Allegations involved a fake crypto mining scheme worth hundreds of millions
The case outcome raises more questions around: ⚠️ Long-running crypto fraud cases
⚠️ Investor protection
⚠️ Recovery of lost funds
Many affected investors are still waiting for resolution.
#Crypto #Bitcoin #Fraud #Markets

Mỹ truy thu 25 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo

• Các công tố viên Hoa Kỳ đang yêu cầu tịch thu hơn 25 triệu USD tiền điện tử.
• Số tiền này được cho là có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo tình cảm và lừa đảo đầu tư quốc tế.
• Đây là nỗ lực tiếp theo của chính phủ Mỹ trong việc triệt phá các đường dây rửa tiền qua tiền mã hóa.

#CryptoNews #Fraud #Lawsuit #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Nguồn: CoinTelegraph

🚨 اتهامات بالاحتيال وسرقة 5 ملايين دولار من شركة بيانات كريبتو

يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة متخصصة في بيانات البلوكتشين اتهامات بسرقة أكثر من 5 ملايين دولار من شركته. يُزعم أنه قام بحذف 194 سجلاً للنفقات في محاولة لإخفاء آثاره قبل استقالته المفاجئة، مما يثير تساؤلات حول النزاهة في قيادات بعض الشركات الناشئة.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 التأثير: 📈 مرتفع
🏷️ OTHER

#CryptoNews #Blockchain #Fraud #CorporateGovernance #TechScandal

📰 المصدر: nypost.com

Singaporean 22-year-old pleads guilty as ringleader in a $245M crypto fraud case. Malone Lam, a Miami resident, is charged with stealing 4,100 $BTC and led a ring of fraudsters who carried out online scams and home invasions to steal crypto.

#CryptoNews #Bitcoin #Fraud

$AKE - Proof of fraud

- Spot volume $2M and perp volume $160M (aggregated on all exchanges). This is 1:80
- 1 long traders vs 2-3 short traders.
- But few whales are continuously buying in perp market, just enough to keep it slightly below the spot price, this gives them 2 benefit:
(A) Negative funding rate (B) Short liquidation

#fraud

Wash trading is the oldest trick in the book.

The MyTrade founder just got hit for wash trading 60+ cryptos to fleece retail. This kind of blatant manipulation is why the industry still struggles with legitimacy. Pure predatory behavior.

How many more 'market makers' need to get caught before we see real oversight?

#Fraud #MarketManipulation ‎

🚨 السجن 18 شهرًا لسارق البنوك في نيويورك: شيكات بلا رصيد بملايين الدولارات

حُكم على مالك شركة حافلات في لونغ آيلاند بالسجن 18 شهرًا لتورطه في مخطط احتيال بنكي بملايين الدولارات. وقد قامت النيابة الفيدرالية بتفصيل كيفية تحويل المتهم لشيكات لا قيمة لها إلى أموال نقدية، مستهدفًا المؤسسات المالية في نيويورك.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 التأثير: 📊 متوسط
🏷️ OTHER

#Fraud #BankFraud #DOJ #Crime #US

🔗 المصدر: https://dailyhodl.com/2026/07/17/man-steals-9320000-from-banks-in-new-york-spinning-worthless-checks-into-cash-doj

update on $AKE Look at the order book, very big wall on the buy side and thin wall on the sell side. This means they want people to short sell and they are ready to buy if u want to short sell.

Once they get enough short seller, they will pump the token and liquidate all of the short seller. Then they will dump so wipe off some long holders.

This is the 5th wave of doing so. This is their business now.

#fraud #MANIPULATION

🚨 الفلبين تعتقل 244 مشتبهاً بهم في حملة ضد الاحتيال عبر الإنترنت

شنت السلطات الفلبينية حملة واسعة النطاق لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، أسفرت عن اعتقال 244 شخصاً. يُشتبه في أن هذه الشبكات الإجرامية استخدمت مراكز الألعاب البحرية كغطاء لأنشطة غير قانونية تشمل الاحتيال والاتجار بالبشر.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 التأثير: 📊 متوسط
🏷️ REGULATION

#Philippines #Cybercrime #Fraud #Regulation #Enforcement

📰 المصدر: aljazeera.com

🚨 الشرطة تُسجل قضية ضد زوجين بتهمة الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة

قامت شرطة هينجيوادي بمدينة بيون الهندية بتسجيل قضية ضد زوجين، يُزعم أنهما احتالا على ثلاثة مستثمرين. وتفيد التقارير أن المبلغ المحتال عليه بلغ 8.15 ألف روبية (حوالي 9.7 ألف دولار أمريكي) من خلال وعود كاذبة بعوائد مرتفعة على استثمارات العملات المشفرة.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 التأثير: 📊 متوسط
🏷️ REGULATION

#CryptoScam #India #Fraud #Regulation #InvestorProtection

📰 المصدر: timesofindia.indiatimes.com

⚖️ المحكمة العليا الكندية تنظر في قضايا الاحتيال المتعلق بالعملات الرقمية

تدرس المحكمة العليا في كندا قضية قد تحمل تداعيات مهمة لضحايا الاحتيال الكنديين الذين يحتفظون بأصول رقمية في منصات أجنبية. يرى الخبراء القانونيون أن الحكم قد يحدد كيفية تعامل النظام القضائي مع هذه القضايا المعقدة.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 التأثير: 📈 مرتفع
🏷️ REGULATION

#Canada #Legal #Regulation #Fraud #Crypto

📰 المصدر: biztoc.com