Eski BTC-e kripto borsasının operatörlerinden biri olan Alexander Vinnik, Cuma günü para aklamaya teşebbüs etmek suçlamasını kabul etti, diye açıkladı ABD Adalet Bakanlığı. 😱
Vinnik, 2011 ve 2017 yılları arasında BTC-e'nin operatörüydü ve bu süre zarfında borsa, 1 milyondan fazla kullanıcının 9 milyar doların üzerinde kripto işlem yapmasını sağladı. 📈💰
BTC-e, kapatıldığı 2017 Temmuz'unda Vinnik ilk kez tutuklandığında, Mt. Gox'un hacklenmesiyle bağlantılıydı. Vinnik, BTC-e'nin bir operatörü olduğunu ilk başta inkar etti, sadece borsada bir çalışan olduğunu söyledi. 🙈
BTC-e, ABD'de bir para hizmetleri işletmesi olarak kayıt yaptırmadı, herhangi bir müşteri bilgisi toplamadı ve para aklamayı önleme kurallarını uygulamadı. Vinnik, BTC-e için fiat dönüşümlerini işlemek için kabuk şirketler kullandı. 🤔
Borsanın, fidye yazılım saldırıları, hackler ve diğer planlar dahil olmak üzere suç faaliyetlerinden fon aldığı ve Vinnik'in doğrudan 121 milyon dolarlık kayıplardan sorumlu olduğu belirtildi. 🚨
Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım! 🗣️👇