Iris_chichi

Kann ich dann einfach bis 55 weitermachen? Haha

Wenn Li Xinye auf der Konferenz in Hongkong @consensus_hk erscheint und seine Einblicke teilt, interessiert das die Leute? Gibt es Themen, die zum Konferenzfokus passen, über die ihr gerne hören würdet?

Wird das Geld, das in Kryptowährung verloren gegangen ist, wirklich nicht zurückbekommen? Die Polizei kümmert sich nicht nicht darum, es ist, dass Sie nicht wissen, wie man eine Anzeige erstattet.
Anknüpfend an den vorherigen Artikel wechseln wir diesmal zur Perspektive des Opfers und lehren Sie praktisch die Einreichung von Beweisen und die Formulierung von Anzeigen.
Direkt speichern:
【Beweisliste】
（一）Basisidentitäts- und Kontobeweise:
1. Ausweis des Opfers
2. Bankkontoinformationen (für Einzahlungen / Auszahlungen)
3. Registrierungsinformationen des Börsenkontos (UID, gebundenes Mobiltelefon, E-Mail)
4. Screenshot der Plattform zur echten Identitätsprüfung

（二）Beweise für Geldtransfers und On-Chain
Jede betroffene Überweisung:
1. Transaktionshash (TxID)
2. Wallet-Adresse (senden / empfangen)
3. Zeitstempel der Überweisung
4. Währung und Menge
5. Screenshot der vollständigen Seite des Blockchain-Browsers (einschließlich URL)
6. Aufzeichnungen über fehlgeschlagene / abgefangene Überweisungen (falls vorhanden)
7. Antrag auf Zeitstempel / notarielle Bestätigung bei Dritten (z. B. bei Beweisspeicherplattformen)
8. Wenn die Wallet On-Chain-Signaturen unterstützt, können Sie die Aufzeichnungen der Signaturoperationen exportieren, um das Eigentum daran zu beweisen.
Vorschlag: Screenshot + Exportierte Tabelle + Browser-Link in einer Einheit

（三）Plattform- und Verhaltensbeweise
1. Screenshots der Investitionsplattformseite (Ertragsversprechen, Regelbeschreibung)
2. Kundenservice-Chatprotokolle
3. Gruppenchat- und Betriebsversprechen-Screenshots
4. Aufzeichnungen über ungewöhnliche Aktivitäten (Anmeldeprotokolle, IP-Adressenprotokolle, nicht autorisierte Überweisungen, abweichendes Verhalten bei großen Überweisungen usw.)

（四）Geldanalyse und technische Berichte
1. On-Chain-Verfolgungspfadkarte
2. Erklärung zur Analyse von Multi-Adresse-Clustern
3. Bewertung des endgültigen Geldflusses (Börse / Mixer / Cross-Chain-Brücke)
4. Erklärung zur Berechnung des betroffenen Betrags und des Währungswerts (Zeitpunkt angeben)

【Anzeigetexte】
„Ich bin Opfer eines Betrugs geworden, der Kryptowährung als Werkzeug verwendet. Die betroffenen Gelder wurden von meinem Bankkonto auf das Konto der xx-Börse überwiesen, nach der Umwandlung in USDT am xx Zeitpunkt auf die On-Chain-Adresse xx überwiesen und fließen derzeit zu einer bestimmten ausländischen Börse. Die betreffenden Adressen sind noch aktiv und es besteht das Risiko einer weiteren Überweisung. Ich bitte um sofortige Sperrung.”

Aktive Einreichung von „Sperrungsvorschlägen“ beinhaltet: Währung, Wallet-Adresse, aktuelle Bewertung
Mögliche betroffene Börsen, Dringlichkeit der Sperrung.

Manchmal handelt die Polizei nicht, weil die notwendigen Materialien fehlen, die direkt gehandhabt werden können.
Je früher man eingreift, je vollständiger die Beweise, je professioneller der Ausdruck, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Vermögenswerte zurückfließen.

"Ehemaliger Polizeichef aus Guangxi enthüllt: Ein bestimmter Funktionär betreibt profitorientierte Strafverfolgung im nationalen Fall von virtuellen Währungen, mit jährlichen Einnahmen über 10 Milliarden Yuan"
Dieser Artikel ist jetzt nicht mehr auffindbar, er wurde sehr schnell entfernt. Der ursprüngliche Text war sehr lang und komplex, mit einigen verwirrenden Rechtsargumenten.
Kurz gesagt: Eine Ermittlungsunterstützungs-Firma hat Gelder, die sie vorübergehend verwaltete, missbraucht. Die Polizisten, die die Ermittlungsunterlagen unterschrieben, wurden vor Gericht gestellt und enthüllten schwerwiegendere, höhere Interessen.
Geschichtlich erzählt:
Eine Gruppe von Unternehmen, die technische Dienstleistungen anbieten, waren ursprünglich nur „bei der Ermittlung unterstützend tätig“: Analyse von Blockchain-Daten, Verwahrung von verwickelten Vermögenswerten, Durchführung von Schecks und Umrechnungen. Dabei verwalteten sie vorübergehend 15,3 Millionen Tether.
Sie trugen keine Waffen, keine Uniform und erschienen nicht in den Nachrichten, doch sie hielten die eigentlichen Schlüssel (Private Keys) in der Hand.
In diesem System sind Tether nicht wie Bargeld in einer Bank, noch wie Immobilien mit einem Eigentumsausweis.
Sie sind eher wie eine „vorübergehend eingelagerte Goldbarke“, übergeben an diejenigen, die am besten mit Technologie umgehen können.
Genau hier beginnt das Problem.

Eines Tages verschwand eine dieser „Goldbarke“.

Nicht gestohlen, sondern „zur Umschichtung verwendet“.
Später hieß es: „Investitionsschaden“.
Später: „Nicht mehr zurückzuverfolgen“.
Denken Sie, das sei Korruption?

Nicht ganz.
Es ist ein System, in dem sich alle fühlen, nichts Falsches getan zu haben:
Manche sagen: Das ist eine Dienstleistungsgebühr;
Andere sagen: Das ist Risikomanagement;
Wieder andere: Die Kursvolatilität der Währung, das kann niemand kontrollieren;
Und wieder andere: Schließlich ging das Geld nicht in persönliche Konten.
Bis eines Tages die Blockchain-Daten nicht mehr übereinstimmten.
Noch dramatischer: Die Personen, die vor Gericht standen, waren nicht diejenigen, die am besten mit Kryptowährungen vertraut waren, sondern diejenigen, die im Prozess nur unterschrieben hatten – aber niemals auf die privaten Schlüssel zugreifen konnten.

Er wollte die Systemlücke erklären, wurde jedoch beschuldigt, seine Befugnisse missbraucht zu haben;
er wollte nach oben berichten, doch stellte fest, dass die Spielregeln bereits festgelegt waren;
Schließlich konnte er nur noch eine einzige Aussage im Gerichtssaal machen:
"Wenn Sie wirklich alles aufklären wollen, dann konzentrieren Sie sich nicht nur auf mich."
Als diese Worte fielen, veränderte sich die Atmosphäre.

Denn alle wussten:
Es ist kein Einzelpersonenproblem,
sondern ein Monster, das aus Macht, Technologie und einer grauen Anreizstruktur entstanden ist.
Und virtuelle Währungen sind nur die perfekte Hülle dafür.

Web3-Leute ziehen sich zurück? Die brutale Realität des Jobmarktes im Bärenmarkt wurde enthüllt!\nHeute Abend um 20:00 Uhr spricht Iris im Livestream mit dir, du bist herzlich eingeladen, dich dazu zu schalten.

Das Ende dieser wertvollen Reise und miterleben, wie unser neuer CO-CEO seinen ersten Tag hat!!!!!
#BinanceBlockchainWeek

Als Anwalt in die Binance-Plattform einzutreten und nach einigem kleinen Ruhm im Web3 sind die meisten privaten Nachrichten und Kommentare, die ich bekomme: "Ich möchte vollständig sicher in die Branche eintreten, null Risiko, um viel Geld zu verdienen, bitte sag mir, wie ich konform sein kann".

Jedes Mal bin ich sowohl amüsiert als auch frustriert, ein Arzt kann Krankheiten heilen, aber er kann nicht verhindern, dass du überhaupt krank wirst, das Gleiche gilt für Anwälte. Ich kann nur versuchen, im Voraus zu warnen, und wenn ich zu viel rede, werde ich beschuldigt, Angst zu schüren.

Ganz zu schweigen vom Web3, gibt es bei irgendeinem unternehmerischen Vorhaben, das Geld einbringt, wirklich null Risiko? Wer kein Risiko eingehen möchte, möchte immer noch, dass andere ihm die Hand reichen, und das wahrscheinlichste Ergebnis ist: kleines Kapital wird von falschen Freunden in Schulden verwandelt.

Was Anwälte tun können, ist, dich so gut wie möglich zu warnen und dir die Risiken so gut wie möglich mitzuteilen, damit du entscheiden kannst, ob du es tun möchtest oder nicht. Schließlich sind die Menschen, die erfolgreich sind, immer mutig und sorgfältig, verstehen die Risiken und sind bereit, Risiken selektiv zu tragen.

Eigentlich hat Iris die Kommentare von allen während des letzten Live-Streams mit Li Xinye sehr ernst genommen. Diesmal sprechen wir nicht über die Hauptthemen Web3-Recht und Compliance, sondern über einige Ansichten zu Beziehungen zwischen den Geschlechtern.

Hallo zusammen, ich bin die Moderatorin Iris Xiaolu. Heute (29. Oktober) um 21:30 Uhr (UTC+8) werde ich live auf der Binance-Plattform sein und mit euch darüber sprechen, wie Kleinanleger ihr Geld sicher abheben können~
#出金 #律师 #直播