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Täglich lernen, um Blockchain-Betrug zu verhindern.
Der Fall der Kryptowährungsernte auf der Plattform Xinkangjia, bei dem innerhalb von weniger als 8 Monaten 200 Millionen Investoren 13 Milliarden Yuan durch falsche Verpackungen und ein Schneeballsystem verloren, ist äußerst betrügerisch:
Falsche Verpackung zur Schaffung von Glaubwürdigkeit: Die Plattform registrierte Briefkastenfirmen, fälschte Autorisierungsdokumente der Gold- und Warenbörse in Dubai, und engagierte Komparsen, um als ausländische Führungskräfte bei Offline-Gipfeltreffen aufzutreten, und gab fälschlicherweise an, sie seien die chinesische Niederlassung. Gleichzeitig wurde ein Kooperationsvertrag mit PetroChina gefälscht, Expertenporträts für Empfehlungen gestohlen und sogar reguläre Finanz-Apps in der Benutzeroberfläche nachgeahmt, um einen falschen Blockchain-Browser anzuschließen, was die Investoren glauben ließ, das Projekt sei legitim. Außerdem wurden verschiedene Investitionspakete angeboten, die eine jährliche Rendite von über 365 % anpriesen, und es gab sogar eine Aktion, bei der Investoren, die 500.000 investieren, einen Tesla geschenkt bekamen.
Schneeballsystem zur Neukundengewinnung: Die Plattform richtete eine neunstufige Struktur von „Soldaten“ bis „Befehlshaber“ ein; je höher der Rang, desto höher das garantierte Jahreseinkommen, wobei das Jahreseinkommen eines „Befehlshabers“ über 3 Millionen Yuan beträgt. Investoren, die neue Mitglieder werben, erhalten direkte Empfehlungsprämien, und das Team kann nach Stufen Provisionen erhalten. „Befehlshaber“ können zudem passive Einnahmen von 1 % des gesamten Plattformumsatzes genießen. Darüber hinaus eröffnete die Plattform landesweit über 300 Neukundenstudios, um ältere Menschen mit kostenlosen Lebensmitteln und Öl zu gewinnen, und vollzog durch Offline-Gehirnwäsche die Neukundengewinnung.
Zwangseinzahlung in USDT birgt Fallen: Investoren müssen Yuan in USDT umtauschen, um investieren zu können, um der Regulierung zu entgehen. Nur 5 % der Rückvergütung ist Bargeld, der Rest sind Plattformpunkte, und um die Auszahlung zu aktivieren, müssen drei Personen registriert werden. Außerdem sind alle Transaktionsdaten gefälscht, und Investoren können ihre Vermögenswerte nicht verifizieren, ob sie tatsächlich existieren.
Vor dem Crash den letzten Wert ausquetschen und abtauchen: Im Juni 2025 schloss die Plattform zunächst den Auszahlungsweg, gab vor, das Konto sei eingefroren und man müsse 10 % USDT nachzahlen, um Steuern zu begleichen, und erhob zudem eine hohe Auszahlungsgebühr von 50 %. Einige Tage später hinterließ der Händler provokante Kommentare in der Gruppe, löste alle Investitionsgruppen auf und schloss die App und die offizielle Website. Danach floh das Kernteam von 23 Personen in ein Land in Südostasien und nutzte Mischwährungsgeräte, Offshore-Konten und andere Kanäle, um Gelder zu transferieren, was es den Investoren äußerst schwierig machte, die Gelder zurückzubekommen.
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Meine Damen und Herren! Ich bin DJ Shi Zhenxiang (111 gogogo). Vielen Dank für eure Liebe und Unterstützung! Ich bin auch geehrt, euch Freude zu bringen. Ich hoffe, dass jeder meiner Live-Streams euch nach einem harten Arbeitstag entspannen kann. In der Zwischenzeit strebe ich danach, 20.000 Follower zu erreichen. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet, diesen roten Umschlag-Post weiterzuleiten! Jedes Teilen von euch ist eine Ermutigung für mich in Aktion. Lasst mehr Menschen diesen Post sehen. Vielen Dank an euch alle! Möge Gott euch alle segnen! Wenn ihr eines Tages live gehen müsst, sagt mir Bescheid! Ich werde euch auch helfen, die Atmosphäre in eurem Live-Raum aufzulockern! #美联储重启降息步伐 #隐私叙事回归 #迷因币ETF #美SEC和CFTC加密监管合作 #dj史珍香 $PEPE {spot}(PEPEUSDT)
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Diesmal habe ich direkt das Team @BUYCOIN Global mitgebracht, um in Binance Square eine ernsthafte AMA zu veranstalten —— keine leeren Worte, nur um eine Sache: 👉 Kann diese Struktur der „Ära des Volkseigentums“ tatsächlich über lange Zeiträume funktionieren?
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