3. Das Problem mit der VERIFIZIERUNG des tatsächlichen Kontoinhabers …
- Manche Händler sind wirklich äußerst unehrlich … Sie verwenden ein anderes Konto für die Überweisung statt des Kontos, das in den P2P-Informationen angegeben ist. Bestätigt die Transaktion auf keinen Fall und überweist das Geld zurück, Leute.
Bei der Verifizierung haben sowohl Nutzer als auch Händler eigene Anforderungen und Sichtweisen. Aber beim Schutz persönlicher Daten und bei der Transparenz muss immer alles klar und eindeutig sein.
📌 Viele Händler sind nicht unseriös, aber lasst das nicht völlig aus dem Ruder laufen. Achtet unter allen Umständen und auf sämtlichen Plattformen darauf. Es muss klar sein, wo euer Geld hingeht und woher es kommt – besonders in diesem Bereich. Versucht beim Kaufen und Verkaufen, den Transaktionsverlauf aufzubewahren, damit sich Probleme leichter klären lassen.
Wenn ihr auf Probleme stoßt, brecht die Transaktion selbst ab oder reicht eine Beschwerde ein. Wenn ihr Hilfe braucht, schreibt dem Support. Habt keine Angst davor, dass euer Konto gesperrt wird oder ihr es verliert … euer Geld muss immer an erster Stelle stehen.
In letzter Zeit sieht man auf einmal sehr viele Leute (ace) mit Problemen im Bereich P2P auf Binance. Meistens ist es ein Sell von USDT. Die andere Seite bezahlt unter dem Namen des Kontos t3. Bei einer Beschwerde dauert es sehr lange.
- Das sind die 3 Bilder unten. Neulich habe ich dort auf Binance gehandelt (wenn die Deals zu groß sind, kann die Zahlung auf t3-Seite erfolgen; in der Anzeige steht es auch ganz klar, also bitte checken, bevor ihr handelt, um kein GELD in den Dreck zu ziehen!).
#P2PScam
Hold BTC
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P2P-Zahlung ist für eine fremde Person—nicht der Inhaber des Kontos. Kann man das trotzdem eröffnen?
Seit 5 Jahren gibt es in der Krypto-Welt immer noch kein Game, das so einen FOMO-Hype ausgelöst hat wie damals Radio Caca.
Es war einst legendär: Jeden Tag ein Ei knacken und ein SH-Motorrad bekommen. Viele ausländische Leute hatten Konten mit mehreren Millionen Dollar, die nach ein paar Nächten nur noch ein paar Zehntausend wert waren.
Hat hier jemand dank diesem Game sein Leben verändert?
Oder ist GameFi inzwischen am Ende, weil viele Scam-Teams hier in Vietnam geschnappt wurden und weltweit auch viele große Games eingestellt wurden? (Raca ist übrigens nicht aus Vietnam.)
Als RACA damals startete, war ich erst seit ein paar Monaten im Markt und hatte keine Ahnung, wie man spielt, haha.
Warum können Männer stundenlang mit dir über Autos, Games, Fußball oder Krypto reden, aber wenn ihre Freundin fragt: „Ist heute irgendetwas passiert?“, antworten sie nur mit einem einzigen Satz: „Nichts.“
31 Jahre alt, Vermögen von über 10 Milliarden, keine Bankschulden. Und trotzdem habe ich das Gefühl, … „schlechter als andere“ zu sein.
Das ist ein ziemlich typischer Fall, den ich bei jungen Leuten mit gutem Einkommen und frühen Investitionen sehe.
31 Jahre alt, Einkommen von 60–80 Millionen im Monat. Eine Reihenhauswohnung, die einmal rund 7,5 Milliarden gekostet hat, 2 Milliarden in Aktien, 1 Milliarde auf dem Sparkonto, fast 1 Milliarde Bargeld und 2 Tael Gold. Besonders bemerkenswert: Etwa 50 % des Wertes des Hauses stammen aus Gewinnen mit Aktieninvestitionen.
Wenn man sich die finanzielle Lage so anschaut, denken viele: „Was will man mit 31 denn noch mehr?“
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Ich sag’s gleich: Der will doch nur Leute abzocken. Mit 10 Milliarden ist er doch nicht in Not.
Alter, wenn du mit 10 Milliarden Geld verdienen kannst, wozu machst du dir dann überhaupt die Mühe mit einem kostenlosen Formular?
Bitte achten Sie darauf: 90% dieser Personen waschen Geld. Die Zahlung erfolgt über das Konto Dritter. Fordern Sie die Übermittlung der Kontonummer für eine Rückerstattung an. Unbedingt: Kein Versand.
🇺🇸 DIE USA LASSEN BINANCE NICHT IN RUHE UND ERMITTELN WEITER ZU GELDSTRÖMEN MIT IRAN-BEZUG
Laut Bloomberg untersuchen US-Bundesstaatsanwälte in Manhattan, ob Binance Transaktionen mit Bezug zum Iran, gegen den US-Sanktionen verhängt wurden, wissentlich ignoriert hat.
In diesem neuen Ermittlungsverfahren steht bislang nicht fest, dass Binance gegen Gesetze verstoßen hat. Bereits 2023 war Binance in einen äußerst umfangreichen Rechtsfall verwickelt.
⚖️ Damals bekannte sich Binance schuldig, gegen Geldwäschegesetze und US-Sanktionen verstoßen zu haben, und erklärte sich bereit, rund 4,3 Milliarden US-Dollar an Strafen zu zahlen und einen Vergleich zu schließen. Auch CZ bekannte sich schuldig, weil er kein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechterhalten hatte, und musste als CEO zurücktreten.
Sollten die US-Behörden also weitere Verstöße feststellen, die sich ereignet haben, nachdem Binance zugesagt hatte, seine Compliance-Maßnahmen zu verschärfen, wäre das ein massives rechtliches Problem für die Börse. 😱
Dass Binance beim Liquidationsvolumen von Long- und Short-Positionen regelmäßig ganz vorne liegt, dürfte zudem dazu beitragen, dass die Börse ständig im Blickfeld des Marktes steht.
Wenn Binance abgeführt wird, erlebt der Markt einen schwarzen Schwan =))
Dass viele Leute bis jetzt noch an $NEAR glauben und den Coin halten, zeigt wirklich eine ganz eigene Weitsicht. Eine Vietnamesin hält ganze 90.000 $. Eine Zeit lang war $NEAR in Vietnam das absolute Lieblingsprojekt, ständig von der Community gehypt. Unter 10 oder 20 $ war es ein Geschenk – echt krass. Zum Glück bin ich da nicht eingestiegen, hab mich aber bei einem anderen Coin trotzdem zum Höchstkurs eingekauft, lol.
$BTC Ich traue mich nur, BTC zu halten. Weniger Gewinn, aber sicherer, hehe.
MEIN JÜNGERER COUSIN/MEINE JÜNGERE COUSINE HAT GERADE 56,4 MILLIONEN DURCH EINE BETRUGSMASCHE VERLOREN. :(((( Am Anfang tauchte nur eine Anzeige für einen Mini-Kühlschrank auf, dann wurde man in eine Gruppe für Aufgaben hineingezogen. 400.000 einzuzahlen und tatsächlich 510.000 zurückzubekommen, ließ einen unvorsichtig werden. Danach zahlte man auf Aufforderung immer mehr ein. Als man schließlich aufhörte, waren 37 Millionen weg. Tut weh