Felix_Ho

Die Hauptursachen für das Risiko eines BiNance Alpha-Kontos:

1. Mehrere Konten (Multi-Accounting) und Ungewöhnliche Überweisungen

"Train" (Kontotransfers) durchführen: Die häufige Überweisung von Geld zwischen Konten oder die Nutzung mehrerer Konten für dieselbe Aktivität (wie das Farmen von Alpha-Punkten) wird als Missbrauch und Betrug angesehen.
Gemeinsame Nutzung von Umgebungen: Mehrere Konten, die dieselbe IP-Adresse (Wi-Fi, VPS) oder Fingerabdruck des Geräts (Device Fingerprint) verwenden, können vom System als von einer Person/Studio betrieben angesehen werden.
Kleine Guthaben und schnelles Punktesammeln: Konten mit sehr geringem Guthaben (z. B.: unter 1000 USD), die jedoch in kurzer Zeit hohe Punkte sammeln, werden vom Risikokontrollmodell als Studio-/Bot-Konten eingestuft.

2. Ungewöhnliches Handelsverhalten und Missbrauch von Punkten

Häufiges/zu schnelles Farmen von Punkten: Zu häufige, kontinuierliche Transaktionen mit kleinen Volumina, um "Score zu bürsten" (Punkte zu farmen) oder Punkte zu schnell im Vergleich zum normalen Niveau eines echten Benutzers zu erhöhen.
Nur Alpha-Handel: Wenn das Konto nur an Aktivitäten im Zusammenhang mit Alpha teilnimmt und keine anderen normalen Handelsaktivitäten (Spotkäufe, Nutzung von Verträgen, Investitionen usw.) durchführt, kann es ebenfalls verdächtig erscheinen.
Verwendung von Bots/Skripten: Die Verwendung von automatisierter Software (Bot/Skript) zum Handel oder zum Farmen von Alpha-Punkten wird vom System erkannt und streng behandelt.

3. Probleme mit der Gesichtserkennung (Facial Recognition)

Dies ist ein sehr häufiges und ernstes Problem in letzter Zeit:
Verifizierung durch Dritte: Wenn jemand anderes die Gesichtserkennung übernimmt, wird das System "Gesichtsfingerabdruck" protokollieren, der nicht mit der KYC-Historie übereinstimmt, und als ungewöhnlich betrachten. Wiederholungen können zu einer dauerhaften Sperrung führen.