余烬Ember

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Das FBI fordert THORChain auf, Geldwäschetransaktionen mit von Binance gestohlenen Geldern zu stoppen. Wird THORChain diesmal wieder die Dezentralisierung als Ausrede nehmen und ablehnen – oder brav Folge leisten? 😂

Warum entscheiden sich Hacker bei der Geldwäsche über Cross-Chain-Brücken so oft für THORChain? Wegen der Sicherheit. THORChain weigert sich nicht, den Handel mit gestohlenen Geldern auf der eigenen Plattform zuzulassen. Damit verdienen sie ihr Geld: mit den Handelsgebühren für gestohlene Gelder.
Deshalb haben Bybit, Kelp DAO und Bitget THORChain schon früher gebeten, gestohlene Gelder zu stoppen – doch THORChain lehnte ab. Das würde ihnen schließlich die Geschäftsgrundlage entziehen.

Jetzt hat das FBI das Wort: Wird THORChain die Gelder stoppen oder nicht? 😂
◎ Wenn ja, wagen sich künftig wohl weniger Hacker über THORChain. Dann muss die Gelddruckmaschine von THORChain stillstehen.
◎ Wenn nicht, kennt jeder das Risiko, sich mit dem FBI anzulegen.

Vor 2 Stunden sind 1,223 Millionen SOL (117 Mio. $) über dieselbe Einzahlungsadresse bei Coinbase Prime eingegangen.

Adresse: 4EAjRbkPcBdb5VKYGwjbiAu3KEmv6QgoBkPgMiyE8Qgm

Ein Wal hat vor 9 Stunden 17,24 Millionen USDC ausgegeben, um 7,703.2 ETH zum Tiefstkurs zu kaufen. Der Preis lag bei $2237.6.

Zusammen mit den 1,671 ETH, die er vor einem halben Monat von einer CEX gekauft hat, hat er insgesamt 9,375.6 ETH ($2123 Millionen) zu einem Durchschnittspreis von $2,264 erworben.

Adresse: 0x7F08182c2520A5dD19b436F11687CB691d2DE8F4

Der Wal mit dem Revolving-Kredit 0xc79b hat vor 9 Stunden 200 cbBTC für 77.458 $ verkauft und dafür 15,49 Millionen USDC erhalten.

Diese cbBTC hatte er zwischen Februar und Juli dieses Jahres zu einem Durchschnittspreis von 68.750 $ gekauft. Damit erzielte er einen Gewinn von 1,74 Millionen $.

Adresse: 0xc79b6416bd17446f930d32a7b78cf60d35a12be7

In den vergangenen 2 Stunden hat Ethena 128,6 Millionen ENA (24,33 Millionen US-Dollar) bei Binance eingezahlt.

Binance kauft derzeit gestohlene Vermögenswerte über Börsen und außerbörslich zurück, um den Nachweis der Reserven (PoR) zu vervollständigen. Könnte es sich also darum handeln, dass Binance ENA außerbörslich von Ethena kauft, um die durch den Diebstahl entstandene Lücke zu schließen?

*Hinweis: Gestern wurden bei Binance 217,5 Millionen ENA gestohlen.

Adresse: 0xB805Ef84dd9c7DE96D8Fe79C1B6F2cA52E890936

912.383 HYPE (82,09 Mio. $) wurden vor 2 Stunden von einem Wal/einer Institution gebündelt auf die institutionelle Handelsplattform FalconX transferiert.

◎ Diese HYPE wurden vor 1–2 Monaten über Coinbase Prime und FalconX zu einem Durchschnittspreis von etwa 81 $ angesammelt.
◎ Heute wurden sie zu einem Preis von 90 $ transferiert; der erwartete Gewinn beträgt 8,03 Mio. $.

Adresse: 0x26856b4d343810a43A8d8831F74e0Bf4309e6800

Ein Binance-Hacker hat versehentlich 18 Token, darunter NEWT, im Wert von 3,32 Millionen US-Dollar an die Adresse des NEWT-Tokenvertrags überwiesen.

Diese versehentlich überwiesenen Gelder sind unwiederbringlich verloren. Auch das NEWT-Team kann sie nicht zurückholen:

Die NEWT Foundation erklärte, dass die Administratorrechte des NEWT-Tokenvertrags 2025 aufgegeben wurden und die Funktion zur Aktualisierung des Vertrags deaktiviert ist. Daher kann niemand die versehentlich überwiesenen Token aus dem NEWT-Tokenvertrag herausholen. Sie sind praktisch verbrannt.

Adresse des NEWT-Tokenvertrags: 0xD0eC028a3D21533Fdd200838F39c85B03679285D

Nachdem am Morgen alle seine ETH-Long-Positionen liquidiert worden waren, hat Machi erneut Geld eingezahlt und Long-Positionen eröffnet.

Seine ETH-Long-Positionen wurden am Morgen während des durch den Binance-Hack ausgelösten Kursrückgangs vollständig zwangsliquidiert.
Am Nachmittag zahlte er weitere 250.000 USDC ein, um erneut Long-Positionen zu eröffnen. Derzeit hält er Long-Positionen im Wert von 5,88 Millionen US-Dollar, darunter ETH, HYPE und BTC.
Wie immer nutzt er einen relativ hohen Hebel. Deshalb liegt der Liquidationspreis seiner ETH-Position erneut sehr nahe: bei 2.161 US-Dollar, nur 86 US-Dollar vom aktuellen Kurs entfernt.

Seit fast anderthalb Jahren wettet er mit hoher Intensität auf Hyperliquid. Sein Handelsvolumen beläuft sich auf insgesamt 15,86 Milliarden US-Dollar. Insgesamt hat er 37,05 Millionen US-Dollar verloren.

Adresse: 0x020cA66C30beC2c4Fe3861a94E4DB4A498A35872

Nach dem Binance-Hack ist ein pessimistischer Großinvestor mit eisernen Händen, der seit fast vier Monaten BTC- und ETH-Long-Positionen hielt, gerade aus seinen Long-Positionen im Wert von $1 Hundertmillionen ausgestiegen und hat dabei einen Gewinn von 17,78 Millionen US-Dollar mitgenommen. Anschließend eröffnete er eine Short-Position auf 20.000 ETH (44,6 Millionen US-Dollar)!

◎ Anfang Juli eröffnete er eine Long-Position auf 1.000 BTC zu einem Preis von 62.353 US-Dollar und auf 10.000 ETH zu einem Preis von 1.762 US-Dollar.
◎ Nach fast vier Monaten mit diesen Positionen blickt er angesichts des heutigen Binance-Hacks pessimistisch in die Zukunft. Soeben schloss er alle Long-Positionen und nahm einen Gewinn von 17,78 Millionen US-Dollar mit.
◎ Anschließend eröffnete er eine Short-Position auf 20.000 ETH zu einem Preis von 2.228 US-Dollar (44,6 Millionen US-Dollar).

Adresse: 0x15a4f009bb324a3fb9e36137136b201e3fe0dfdb

Ein positives Beispiel für „Sei gierig, wenn andere ängstlich sind“: Der Wal „wenyu8888888“ kaufte heute Morgen nach einem durch Hackerverkäufe ausgelösten Markteinbruch UNI und PEPE am Tiefpunkt und erzielte einen Gewinn von 270.000 $.

◎ Gegen 7 Uhr morgens kaufte er für 2,61 Millionen USDC am Tiefpunkt 2979 亿 PEPE und 208.000 UNI.
◎ Vor 20 Minuten wurden alle diese am Tiefpunkt gekauften UNI und PEPE zu Gate transferiert. Sie sind 2,88 Millionen $ wert. In 5 Stunden erzielte er einen Gewinn von 270.000 $.

Adresse: 0x79Ec68D35878cEdf61a4363B40EC30b89698bcAd

Dieser Hacker ist ganz schön naiv. Weiß er etwa nicht, dass die Verantwortlichen der Arbitrum-Chain Geld direkt aus seiner Wallet abziehen können?

Zu den Vermögenswerten, die der Hacker heute Morgen von Binance gestohlen hat, gehörten Arbitrum-Assets im Wert von 30,25 Millionen Dollar: 8.426 ETH und 74,56 Millionen ARB.
Vermutlich dachte er, dass weder die ETH noch die native Währung ARB in Gefahr wären. Deshalb ließ er sie erst einmal dort liegen, statt sie auf Ethereum zu transferieren.

Vor 15 Minuten haben die Verantwortlichen der Arbitrum-Chain die ETH und ARB des Hackers von seiner Wallet auf der Arbitrum-Chain abgezogen.
Adresse: 0x3E2bf1ac6bf0934BBba6456C341c2EcbCED632d5

Vor einem halben Jahr ließ der Hacker, der rsETH gestohlen hatte, 30.766 ETH auf der Arbitrum-Chain liegen. Auch diese wurden von den Verantwortlichen der Arbitrum-Chain abgezogen und anschließend dem Projektteam zurückgegeben.

Ach, die einzigen Gewinner auf diesem Markt sind wirklich die Hacker.

Binance wurden heute früh Vermögenswerte im Wert von etwa 3,43 Mrd. $ gestohlen (abzüglich der 2,43 Mrd. $ an Stablecoins, die von den Herausgebern bereits eingefroren wurden).

Der größte Teil der Beute waren 18.270 BTC (1,44 Mrd. $). Diese BTC haben die Hacker bisher noch nicht bewegt.
Die übrigen Altcoins werden gerade in ETH umgetauscht. Die Hacker haben inzwischen bereits 467.000 ETH (1,06 Mrd. $).

Ein Krypto-Wal/eine Institution hat innerhalb der letzten 4 Tage 694.300 HYPE (53,26 Millionen US-Dollar) an Coinbase transferiert.

Adresse:
0xEa4E74F9Ed3cA05efe26BDd29782B5157834709a
0x2824f91a99dd1607F596B295b3870042A3cdd9cA

Vor 5 Tagen verkaufte der Trader Salem seinen gesamten Bestand von 20,06 Millionen AI (1,09 Mio. $) und ließ den AI-Kurs dadurch um 15 % fallen.

Heute vor 5 Stunden kaufte er 7,445 Millionen AI (612.000 $) zurück und trieb den AI-Kurs damit um 25 % nach oben.

Adresse: 0xb8f305F27cCC406373De0082CC06Cb1D065504eA

Das Entwicklungsteam von Hyperliquid, HyperLabs, hat vor 10 Stunden beantragt, 179.706 HYPE (14,49 Mio. $) aus dem Staking einzulösen. Die beantragten HYPE werden am Abend des 11/4 (in 7 Tagen) gutgeschrieben.

Dies dürfte wie bei den bisherigen Token-Freigaben für das Team ablaufen: Nach dem Ausstieg aus dem Staking werden die Token zunächst den Teammitgliedern zugeteilt und anschließend über Flowdesk, eine Handelsplattform für Market Maker und institutionelle Anleger, außerbörslich (OTC) gehandelt.

Adresse: 0x43e9abea1910387c4292bca4b94de81462f8a251

Mittlerweile gibt es nur noch wenige Wale/Institutionen, die es wagen, sich über Kredite zu hebeln, um ETH zu kaufen (es gab einfach zu viele Liquidationen). Der folgende Fall ist bereits der größte der letzten Zeit:

Innerhalb des letzten Monats hat er sich über wiederholte Kreditaufnahme bei Aave 31 Millionen U geliehen und damit 21.895 ETH (54,63 Millionen US-Dollar) gekauft. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei etwa 2.495 US-Dollar.
Der Liquidationspreis der Position liegt bei 1.660 US-Dollar.

Adresse: 0xdea611a2f605fe63962e0151e724e9ce4c8a1d5c

Der uralte Whale, der beim ICO 200.000 ETH erworben hatte, überwies vor 6 Stunden die letzten 7.594 ETH (17,79 Mio. $) von seiner Adresse an Kraken und hat damit seine Position vollständig aufgelöst.

Die 200.000 ETH wurden beim ICO zum Preis von 0,311 $ erworben. Der durchschnittliche Verkaufspreis der über die Jahre nach und nach verkauften ETH lag bei etwa 1.368 $. Aus 62.000 $ wurden 273,6 Mio. $.

Adresse: 0xa0e239b0ABf4582366AdaFF486EE268C848c4409

Der uralte Whale, der beim ICO 100.000 ETH erworben hat, hat die vor zwei Tagen transferierten 5.000 ETH (11,59 Mio. US-Dollar) vor drei Stunden vollständig auf eine Börse eingezahlt.

Vor 10 Jahren verkaufte er 50.000 ETH zu einem Preis von 5,47 US-Dollar, heute 5.000 ETH zu einem Preis von 2.320 US-Dollar.
Vor 11 Jahren investierte er 31.000 US-Dollar in den ICO und erhielt dafür 100.000 ETH. Davon besitzt er noch 45.000 ETH (105 Mio. US-Dollar).

Adresse: 0x5A03703125380cfDA804446FdAa3b4064Cb6CC0a

Na sowas: Der Hacker, der letztes Jahr Vermögenswerte im Wert von rund 40 Millionen Dollar aus dem UXLINK-Projekt gestohlen hat, hält jetzt auf Hyperliquid eine Long-Position mit 30.000 ETH!
Er ging bei 2.134 Dollar mit 30.282 ETH (im Wert von 70,25 Millionen Dollar) long und liegt derzeit mit 5,62 Millionen Dollar im Plus.

◎ Warum sagen wir, dass es sich um die Adresse eines Hackers handelt? Die Adresse, von der das Kapital für die ETH-Long-Position stammt, weist direkte Geldbewegungen mit einer bekannten UXLINK-Hackeradresse auf: Vor einem Monat sammelten die Adresse, von der das Kapital für die ETH-Long-Position stammt, und eine bekannte UXLINK-Hackeradresse am selben Tag die verbleibenden ETH für Gas-Gebühren auf ihren Adressen in derselben Wallet ein.

◎ Anfang August sammelte der Hacker über mehrere Kanäle 11,54 Millionen USDC ein (ein typisches Merkmal von Geldwäsche) und begann danach, auf Hyperliquid mit ETH zu handeln. Und man muss sagen: Die Erfolgsbilanz ist ziemlich beeindruckend: Er eröffnete 6 Positionen und gewann 5 davon. Der Gesamtgewinn beläuft sich auf satte 5,71 Millionen Dollar.

Adresse mit Geldbewegungen: 0xe45642C1AE5d18eFF149dC5118e4Dc669e15bC26
ETH-Long-Adresse: 0xde8d9e530b0528ffa7b1190f862536c055dd9524