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Der südafrikanische Mirror Trading International (kurz MTI) Kryptowährungsbetrug ist das größte Investmentbetrugsschema der Welt im Jahr 2020 und eines der größten Ponzi-Systeme in der Geschichte Südafrikas, wobei das betroffene Volumen weit über die ursprünglich genannten 589 Millionen US-Dollar hinausgeht.

Im Jahr 2019 gründete John Steinberg MTI in Südafrika und behauptete fälschlicherweise, über einen KI-Handelsroboter zu verfügen, der in der Lage sei, durch Hochfrequenz-Algorithmen Devisenhandel mit Bitcoin zu betreiben. Die Plattform behauptete, dass Investoren mit einer minimalen Einzahlung von 100 US-Dollar in Bitcoin teilnehmen könnten, und versprach eine tägliche Rendite von 0,5 % (was einer jährlichen Rendite von 500 % entspricht). Gleichzeitig zog sie mit einem mehrstufigen Marketingmodell, das auf Empfehlungsprämien basierte, während der Pandemie 2020 etwa 260.000 Investoren aus 140 Ländern an.

Im September 2020 deckten Hackergruppen und Investigativjournalisten Schwachstellen auf der MTI-Website auf und enthüllten, dass die Handelsdaten gefälscht waren. Im Dezember desselben Jahres verschwand CEO John Steinberg nach einem Abzug von Geldern nach Brasilien, und MTI stellte daraufhin die Auszahlungen ein und brach zusammen; die Plattform wurde in diesem Monat vorübergehend liquidiert, und im Juni 2021 erließ das Gericht einen endgültigen Liquidationsbeschluss. Nachfolgende Ermittlungen bestätigten, dass das angebliche KI-Handelsystem nicht existierte, nur eine sehr geringe Menge an Geldern investiert wurde und alle Verluste erlitten wurden. Die Plattform basierte im Wesentlichen darauf, dass die Gelder neuer Investoren zur Zahlung von „Erträgen“ an alte Investoren verwendet wurden.

Nach Überprüfung flossen etwa 29.000 - 46.000 Bitcoins durch diesen Betrug; die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entschied, dass sie den Opfern 1,7 Milliarden US-Dollar entschädigen müssen, und verhängte eine Strafe von 1,7 Milliarden US-Dollar, was die höchste zivilrechtliche Geldstrafe in der Geschichte der CFTC darstellt. Die Liquidationsbehörde konnte 1281 Bitcoins von verbundenen Maklern zurückgewinnen, die nach der Veräußerung zur Rückzahlung an die Opfer verwendet wurden. John Steinberg wurde im Dezember 2021 in Brasilien wegen Fälschung von Ausweisdokumenten verhaftet und starb im April 2024 während seiner Hausarrestzeit in Brasilien an Herzkrankheit, die durch eine Lungenembolie ausgelöst wurde; die entsprechenden Rückforderungsarbeiten wurden weiterhin von der Liquidationsbehörde vorangetrieben.

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{future}(BNBUSDT)

In der Jugend sieht man die Berge als Berge und das Wasser als Wasser,

die Welt in den Augen ist direkt und leidenschaftlich, die Berge haben den Ehrgeiz zu erklimmen,

das Wasser hat die Freude, die Wellen zu reiten; in der Mitte des Lebens sieht man die Berge nicht mehr als Berge, das Wasser nicht mehr

als Wasser, die Verantwortung auf den Schultern und die Verwirrung im Herzen lassen die Berge zu Hindernissen werden,

das Wasser zu Fesseln; im Alter sieht man die Berge immer noch als Berge, das Wasser immer noch

als Wasser, die Last des Lebens abwerfend, erkennt man, dass die Stille der Berge Schutz ist,

das Fließen des Wassers Gelassenheit ist. Berge und Wasser haben sich nie verändert, was sich verändert hat,

ist unser Herz, das die Welt sieht.
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