Laut Deep Trend TechFlow-Nachrichten bekannte sich das New Yorker Ehepaar Ilya Lichtenstein und Heather Morgan der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig, bei der rund 120.000 Bitcoins von Bitfinex gestohlen wurden. Lichtenstein bekannte sich der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig, die mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet wird, und Morgan bekannte sich in einem Fall der Verschwörung zur Geldwäsche und in einem Fall der Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten schuldig, was die Höchststrafe mit einer Gefängnisstrafe von 20 Jahren nach sich zieht von fünf Jahren Gefängnis.

Die beiden wurden im Februar 2022 verhaftet, nachdem die Regierung etwa 95.000 gestohlene Bitcoins aus von den Angeklagten kontrollierten Kryptowährungs-Wallets beschlagnahmt hatte. Zum Zeitpunkt der Beschlagnahme betrug der Wert der eingezogenen Gelder etwa 3,6 Milliarden US-Dollar. Seit der Festnahme hat die Regierung im Zusammenhang mit dem Hack weitere rund 475 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Laut Gerichtsdokumenten nutzte Lichtenstein verschiedene fortschrittliche Hacking-Tools und -Techniken, um auf das Bitfinex-Netzwerk zuzugreifen. Sobald sich Lichtenstein im System befand, autorisierte er auf betrügerische Weise mehr als 2.000 Transaktionen, bei denen 119.754 Bitcoins von Bitfinex auf von Lichtenstein kontrollierte Kryptowährungs-Wallets übertragen wurden. Lichtenstein unternahm daraufhin Schritte, um seine Spuren zu verwischen, indem er zum Netzwerk von Bitfinex zurückkehrte und Zugangsdaten und andere Protokolldateien löschte, die ihn den Strafverfolgungsbehörden hätten aussetzen können. Nach dem Hackerangriff wusch Lichtenstein die gestohlenen Gelder mit Hilfe seiner Frau Morgan. Mit Morgans Hilfe setzte Lichtenstein auch verschiedene Geldwäschetechniken ein.