Strafverfolgungsbehörden in der nordchinesischen Provinz Shanxi haben ein mutmaßliches USDT-Geldwäschesystem im Wert von über 55 Millionen US-Dollar aufgedeckt.

Lokalen Nachrichtenberichten zufolge hat die Polizei 21 Personen im Zusammenhang mit dem Geldwäschering festgenommen.

Eine große Pleite

Die Geldwäscheoperation kam ans Licht, als die Behörden im Kreis Qinshui feststellten, dass ein auf den Namen Mouyue Zhao geführtes Bankkonto einen höchst unregelmäßigen Geldfluss aufwies. Dieser abnormale Geldfluss weckte den Verdacht auf Geldwäsche und veranlasste die Polizei, gründliche Ermittlungen einzuleiten. Die Untersuchung brachte erschreckende Details ans Licht, wie eine organisierte Gruppe von Kriminellen seit Oktober 2021 einen Over-the-Counter-Handelsring (OTC) mit USDT orchestriert hatte, so ein Bericht des chinesischen nationalen Rundfunks.

USDT ist die weltweit größte Stablecoin und ihr Wert ist an den US-Dollar gekoppelt. Sie wird von Tether Limited Inc. betrieben.

Funktionsweise  

Die Ermittler gaben bekannt, dass die Angeklagten in vier Provinzen aktiv waren. Sie kauften USDT zu einem niedrigen Preis und verkauften es dann zu einem höheren Preis über WeChat-Gruppen und Geldwäscheplattformen und machten damit erhebliche illegale Gewinne. Die Behörden gaben an, dass die Geldwäscheorganisation während des fast dreijährigen Tätigkeitszeitraums Transaktionen im Gesamtwert von fast 55 Millionen US-Dollar abgewickelt habe.

Den Behörden gelang es, Mitglieder der Operation in sechs Städten in den Provinzen Jiangxi, Henan, Guangxi und Anhui aufzuspüren. Über 50 Beamte wurden entsandt, um die Täter festzunehmen. Neben den Festnahmen beschlagnahmte die Polizei auch über 40 Mobiltelefone sowie 200.000 Yuan (28.000 US-Dollar) in bar und über 1 Million Yuan in USDT (140.000 US-Dollar).

Verdächtige gestehen

Die Verdächtigen wurden von den Behörden verhört und haben laut lokalen Nachrichtenagenturen die gegen sie erhobenen Vorwürfe gestanden. Die Vorwürfe umfassen die Erleichterung der Umrechnung des chinesischen Yuan in USDT und die Unterstützung von Kriminellen bei der Geldwäsche. Der Fall ist jedoch noch offen und wird weiterhin untersucht. Laut den Behörden ist USDT aufgrund der Einfachheit und Anonymität, die es bietet, schnell zu einer bevorzugten Wahl für Krypto-Geldwäscher geworden.

Chinas Haltung zu Krypto

China hat in der Vergangenheit eine harte Haltung gegenüber Kryptowährungen eingenommen. Für langjährige Beobachter des Krypto-Bereichs ist die Haltung des Landes jedoch keine Überraschung. Die chinesischen Bürger bekamen 2011 erstmals Wind von Kryptowährungen dank der zentralisierten Börse Bitcoin China, die von Bobby C. Lee gegründet wurde. Bobby C. Lee ist der Bruder von Charlie Lee von Litecoin. In den frühen Tagen von Bitcoin war Bitcoin China für einen erheblichen Teil der weltweiten Bitcoin-Handelsaktivität verantwortlich.

Bitcoin wurde in China bald weithin akzeptiert und Unternehmen begannen, es als Zahlungsmittel zu akzeptieren. 2013 kam es jedoch zu Chinas erstem Versuch, den Krypto-Raum im Land zu unterdrücken, obwohl die Akzeptanz von Bitcoin sprunghaft anstieg: Die People’s Bank of China verbot den Banken, digitale Währungen zu halten oder damit zu handeln. Chinesische Bürger konnten jedoch weiterhin Kryptowährungen kaufen, versenden und speichern. Während des Bullenlaufs 2017 verhängten die chinesischen Behörden weitere Sanktionen gegen den Krypto-Raum und verboten alle Plattformen, die ICOs (Initial Coin Offerings) anboten. Darüber hinaus zwangen die Behörden auch mehrere Börsen, ihren Betrieb einzustellen.

Im Jahr 2021 verboten chinesische Behörden das Krypto-Mining und lähmten damit die Branche in China. Die Auswirkungen auf die Märkte waren gravierend: Die Hash-Rate von Bitcoin fiel auf 50 % und der Preis verzeichnete einen dramatischen Rückgang. Neben dem Mining-Verbot untersagten die Behörden auch den gesamten Krypto-Handel und alle Krypto-Transaktionen. Darüber hinaus könnte jeder, der mit chinesischen Firmen zusammenarbeitet, die mit dem Krypto-Bereich in Verbindung stehen, möglicherweise eine Gefängnisstrafe erwarten. Trotz all dieser Hürden können chinesische Bürger jedoch immer noch über Proxy-Internetserver und dezentrale Finanzplattformen (DeFi) auf Kryptowährungen zugreifen.

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