Durch die Manipulation des Marktes und die Erzielung illegaler Gewinne geriet Celsius in einen Rechtsstreit mit den US-Regulierungsbehörden

Geschrieben von: Karen, Foresight News
Am Donnerstag wurden Celsius und sein ehemaliger CEO Alex Mashinsky von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), dem U.S. Department of Justice (DOJ), der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und der Federal Trade Commission (FTC) verklagt. Unterdessen sei Alex Mashinsky am Donnerstagmorgen Ortszeit festgenommen worden, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Letztes Jahr, seit der Aufhebung der Verankerung von UST, begannen die Gelder in beschleunigtem Tempo von Celsius abzuziehen. Um Abhebungen zu bewältigen und Liquidität zu erhalten, verkaufte Celsius einerseits Vermögenswerte wie BTC und ETH in großem Umfang. und andererseits verpfändete Vermögenswerte und verlieh sie über DeFi-Protokolle wie AAVE und Compound wie USDC. Die Aufhebung der Verankerung von stETH und der anhaltende Rückgang der Preise von ETH und BTC haben es jedoch gezwungen, die Sicherheiten für Vermögenswerte zu erhöhen, während die ständige Nachfrage nach Abhebungen seine liquiden Mittel verringern wird.
Am 13. Juni 2022 hat Celsius Abhebungen, Transaktionen und Überweisungen von allen Konten ausgesetzt. Anschließend erklärte Celsius, dass man bei der Stabilisierung der Liquidität und des Betriebs die Möglichkeit prüfen werde, strategische Transaktionen und eine Umschuldung anzustreben. Mitte Juli 2022 meldete Celsius Insolvenz an, um den Wert für alle Beteiligten zu maximieren.
Foresight News hat die Einzelheiten der Anklagen der SEC, des DOJ, der CFTC und der FTC gegen Celsius zusammengefasst und geordnet, um den Lesern ein Verständnis der Anklagen gegen Celsius und der Gerichtsurteile zu vermitteln, die von Regierungsbehörden, die die US-amerikanischen Wertpapier- und Terminmärkte überwachen, und deren Durchsetzung gefordert wurden der Schutzgesetze.
 US-Justizministerium verklagt Celsius
Laut vom US-Justizministerium veröffentlichten Dokumenten gab der amtierende stellvertretende Direktor Curtis von der New Yorker Außenstelle des FBI die Entsiegelung einer Anklage gegen den Gründer und ehemaligen CEO von Celsius Network LLC, Alex Mashinsky, und seine Tochtergesellschaften wegen Wertpapierbetrugs und Rohstoffhandel bekannt Betrug und Überweisungsbetrug. In den Anklagen wird behauptet, dass Alex Mashinsky ein betrügerisches System zur Täuschung von Celsius-Kunden und zur Erhöhung der CEL-Preise organisiert hat, bei dem er mehrere irreführende und falsche Aussagen gemacht hat, die Kunden über Kernaspekte des Geschäfts von Celsius, einschließlich des Erfolgs und der Rentabilität von Celsius, in die Irre geführt haben der von Celsius mit Kundengeldern getätigten Investitionen.
Und Alex Mashinsky erhielt persönlich rund 42 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von CEL, und Roni Cohen-Pavon, Chief Marketing Officer von Celsius, erhielt mindestens 3,6 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von CEL.
Alex Mashinsky wurde wegen Wertpapierbetrugs, Rohstoffbetrugs, Überweisungsbetrugs, Verschwörung zur Manipulation von CEL-Preisen, eines betrügerischen Plans zur Manipulation von CEL-Preisen, CEL-Marktmanipulation und Überweisungsbetrug gegen CEL in sieben Fällen angeklagt, und Roni Cohen-Pavon wurde wegen Verschwörung angeklagt Manipulation von CEL-Preisen, vier Anklagepunkte: Betrieb eines CEL-Preisbetrugsprogramms, CEL-Marktmanipulation und Überweisungsbetrug gegen CEL. Die folgende Tabelle zeigt die Höchststrafen, mit denen Angeklagte rechnen müssen. (Zur Erinnerung: Bei den Anklagepunkten handelt es sich lediglich um Anschuldigungen, und der Angeklagte gilt als unschuldig, sofern seine Schuld nicht nachgewiesen ist.)
US-Staatsanwalt Williams gab außerdem bekannt, dass die Vereinigten Staaten mit Celsius eine Nicht-Strafverfolgungsvereinbarung abgeschlossen haben, in der sich Celsius bereit erklärt, die Verantwortung für seine Rolle in dem Betrugsprogramm zu übernehmen.
 US-Börsenaufsicht SEC verklagt Celsius
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) reichte als Kläger eine Klage gegen CELSIUS NETWORK LIMITED (Celsius Network) und den ehemaligen CEO von Celsius, Alex Mashinsky, beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York ein.
Die 51-seitige Beschwerde der US-Börsenaufsicht SEC enthält 299 Absätze, in denen die „kriminellen Beweise“ von Celsius und Alex Mashinsky während der Entwicklung der Plattform von ihrer Gründung im Jahr 2018 bis Juni 2022 detailliert beschrieben werden, unter anderem durch nicht registrierte und betrügerische Wertpapieremissionen und -verkäufe , Milliarden von Dollar von Investoren einsammeln und den Anlegern dann durch den „Earn Interest Program“-Plan hohe Renditen von bis zu 17 % versprechen und den Preis von CEL-Tokens manipulieren, um Investoren daran zu hindern, Gelder von der Plattform abzuheben Milliarden von Dollar an Krypto-Assets .
Bemerkenswert ist, dass die SEC CEL direkt als Celsius‘ eigenes Krypto-Asset-Wertpapier bezeichnete und erklärte, dass Celsius einen Monat nach der Insolvenzanmeldung auch behauptete, dass die Verbindlichkeiten des Unternehmens seine Vermögenswerte um etwa 1,2 Milliarden US-Dollar überstiegen.
In der SEC-Beschwerde wird außerdem behauptet, dass Celsius wiederholt fälschlicherweise behauptet habe, es habe durch sein ICO-Angebot 50 Millionen US-Dollar eingesammelt, tatsächlich aber nur etwa 35 Millionen US-Dollar eingenommen habe.
Die SEC geht davon aus, dass Celsius gegen mehrere Betrugsbestimmungen des Securities Act und des Exchange Act verstoßen und nicht registrierte Wertpapierangebote und -verkäufe durchgeführt hat, und hofft, dass das Gericht die folgenden Urteile oder Anordnungen gegen die Beklagten erlassen wird:
 Die Angeklagten werden der angeklagten Verstöße für schuldig befunden und ihnen wird dauerhaft untersagt, sich an einem Verhalten zu beteiligen, das gegen die Abschnitte 5(a), 5(c) und 17(a) des Securities Act verstößt [15 U.S.C. §77e(a). ), 77e(c), 77q(a)], Abschnitte 9(a)(2) und 10(b) des Exchange Act [15 U.S.C. §78i(a)(2), 78j(b)] und darin 10b-5 der SEC [17 C.F.R. §240.10b-5], wodurch dem Beklagten Alex Mashinsky gemäß Abschnitt 20(e) des Securities Act und Abschnitt 21(d)(2) des Exchange Act dauerhaft verboten wird, als Anwalt zu fungieren . Ein leitender Angestellter oder Direktor eines Wertpapieremittenten, der Wertpapiere gemäß Abschnitt 12 des Börsengesetzes registriert oder gemäß Abschnitt 15(d) des Börsengesetzes einen Bericht einreichen muss; Nach dem Exchange Act 21(d)(1) und 21(d)(5) ist es den Beklagten dauerhaft untersagt, sich direkt oder indirekt am Kauf, der Ausgabe oder dem Verkauf von Krypto-Asset-Wertpapieren zu beteiligen oder dies zu veranlassen oder dies zu versuchen anderen, Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowertpapieren zu kaufen, anzubieten oder zu verkaufen. Gemäß Abschnitt 21(d)(3), (5) und (7) des Exchange Act wird der Beklagte Alex Mashinsky angewiesen, alle ungesicherten Wertpapiere herauszugeben aus dem in dieser Klage behaupteten rechtswidrigen Verhalten erhaltene Sicherheiten und die Zahlung von vorläufigen Zinsen Verurteilung der Beklagten zur Zahlung von zivilrechtlichen Strafen in einer vom Gericht festzulegenden Höhe gemäß Abschnitt 20(d) des Securities Act und Abschnitt 21( d) des Börsengesetzes; zur Durchsetzung und zum Schutz der Anleger andere gerichtliche Maßnahmen anordnen, die das Gericht für gerecht, gerecht und angemessen hält. US FTC verklagt Celsius
In der von der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereichten Klage gehören zu den Beklagten CELSIUS NETWORK INC., CELSIUS NETWORK LLC, CELSIUS NETWORKS LENDING LLC, CELSIUS KEYFI LLC und CELSIUS MINING LLC , CELSIUS US HOLDING LLC, CELSIUS US LLC, CELSIUS MANAGEMENT CORP. sowie Alex Mashinsky (ehemaliger CEO von Celsius), Shlomi Daniel Leon (Mitbegründerin und Chief Strategy Officer von Celsius) und Nuke Goldstein (Chief Technology Officer von). Celsius).
Die FTC behauptete in der Klage, dass „die Beklagten von mindestens 2019 bis Juni 2022 Verbraucher dazu getäuscht haben, ihre Kryptowährungsbestände auf die Celsius-Plattform zu übertragen, und fälschlicherweise angegeben haben, dass ihre Einlagen sicher seien und eine „risikofreie“ Einzahlung garantiert sei Die Verbraucher erzielten Gewinne und es wurde ihnen auch garantiert, dass sie jederzeit über ausreichende Reserven verfügten, um die Währung abzuheben, da Celsius über „Liquidität in Milliardenhöhe“ verfügte, aber in Wirklichkeit verschwendeten die Beklagten die Einlagen der Verbraucher, einschließlich der Bereitstellung ungesicherter Kredite Celsius war ungesichert und verfügte nicht über ausreichende Liquidität. Es behauptete sogar, es sei eine sichere Alternative zum Bankensektor. Die FTC befasste sich auch mit den falschen Angaben der Beklagten im Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit.
Daher ist die FTC der Ansicht, dass die Praktiken und Verhaltensweisen der Beklagten gegen das FTC-Gesetz und das Gramm-Leach-Bliley-Gesetz (GLB-Gesetz) verstoßen und fiktives, betrügerisches, irreführendes und anderes Verhalten darstellen, und fordert und ordnet eine finanzielle Entschädigung sowie einstweilige und dauerhafte einstweilige Verfügungen an und andere Entschädigungen. Die FTC erklärte, die Verstöße der Beklagten beträfen den Verkauf und Verkauf von Kryptowährungskrediten und Depotdienstleistungen.
Die FTC geht davon aus, dass die Verbraucher erhebliche Verluste erleiden, erlitten haben und weiterhin erleiden werden. Wenn das Gericht keine einstweilige Verfügung erlässt, werden die Beklagten den Verbrauchern wahrscheinlich weiterhin Schaden zufügen und dem öffentlichen Interesse schaden. Daher forderte die FTC das Gericht auf:
 Gewährung einer dauerhaften einstweiligen Verfügung, um die Beklagten vor künftigen Verstößen gegen das FTC-Gesetz und das GLB-Gesetz zu schützen; ; Die Gewährung einer finanziellen und anderen Entschädigung im Rahmen der Befugnisse des Gerichts. Die Gewährung einer zusätzlichen Entschädigung, die das Gericht für gerecht und angemessen hält.
Nach der Einreichung der Klage hieß es in einer Pressemitteilung der FTC, dass die FTC eine Einigung mit Celsius erzielt habe, die der Plattform den Umgang mit Verbrauchervermögen dauerhaft verbiete, und beschuldigte drei ehemalige Führungskräfte, Verbraucher betrogen zu haben, indem sie fälschlicherweise versprachen, dass die Einlagen sicher und leicht verfügbar seien Kryptowährungen auf die Plattform übertragen. Die Unternehmen stimmten außerdem einem Urteil in Höhe von 4,7 Milliarden US-Dollar zu, das einen Vollstreckungsaufschub vorsieht, damit Celsius während des Insolvenzverfahrens verbleibende Vermögenswerte an die Verbraucher zurückgeben kann.
Der frühere CEO von Celsius, Alexander Mashinsky, und die anderen Mitbegründer von Celsius, Shlomi Daniel Leon und Hanoch Nuke Goldstein, stimmten der Einigung jedoch nicht zu, und die Strafverfolgung durch die FTC gegen sie wird vor einem Bundesgericht fortgesetzt.
 US-amerikanische CFTC verklagt Celsius
Blockworks sagte, dass gemäß der Klage der CFTC Celsius „als nicht registrierter Rohstoff-Pool-Betreiber von Celsius Pool agierte, um Vermögenswerte zum Zweck von Rohstoff-Zinstransaktionen anzuwerben, anzunehmen und zu erhalten; und Alex Mashinsky übte Aktivitäten als nicht registrierte Tochtergesellschaft des CPO aus.“ Die Öffentlichkeit spendet Geld für den Celsius-Pool. Um die den Kunden versprochenen Renditen zu erzielen, hat Celsius sehr riskante Anlagestrategien verfolgt, darunter die Vergabe ungesicherter Kredite in Millionenhöhe und unregulierter, risikoreicher DeFi-Protokolle.