Das US-Justizministerium (DOJ) hat die Dienste der Forensic Risk Alliance (FRA) in Anspruch genommen, um die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen durch Binance für die nächsten drei Jahre zu überwachen. Dieser Schritt ist Teil des Geständnisses von Binance im November 2023, in dem das Unternehmen Geldwäsche und andere Bundesanklagen zugab, was zu einer saftigen Geldstrafe von 4,3 Milliarden Dollar führte. Die FRA wird Zugang zu den internen Aufzeichnungen, Räumlichkeiten und Mitarbeitern von Binance haben, um die Regierung über die Aktivitäten des Unternehmens auf dem Laufenden zu halten. Diese Entwicklung folgt auf die kürzlich erfolgte Verurteilung des ehemaligen CEO von Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, zu vier Monaten Gefängnis, weil er kein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechterhalten hatte.