👀💥 Binance von Kanadas FINTRAC mit 4,3 Millionen US-Dollar Geldstrafe belegt
Die Kryptobörse Binance muss vom Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) eine Geldstrafe von 4,3 Millionen US-Dollar wegen Verstoßes gegen die Gesetze zur Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche verhängen, wie die kanadische Aufsichtsbehörde am Donnerstag bekannt gab.
Einer Pressemitteilung zufolge muss Binance 6.002.000 CAD an Verwaltungsstrafen zahlen, weil es sich nicht bei FINTRAC als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen registriert und Kryptowährungstransaktionen von 10.000 USD oder mehr innerhalb einer einzigen Zahlung nicht gemeldet hat.
Die Aufsichtsbehörde fügte hinzu, dass Binance zwischen dem 1. Juni 2021 und dem 19. Juli 2023 in 5.902 Fällen einzelne Transaktionen über 10.000 USD nicht gemeldet habe.
FINTRAC behauptete weiter, die Kryptobörse habe „mehrere Möglichkeiten“ als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen gehabt, dies jedoch nicht innerhalb der von der Aufsichtsbehörde gesetzten Fristen getan.
Die Kryptobörse Binance muss vom Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) eine Geldstrafe von 4,3 Millionen US-Dollar wegen Verstoßes gegen die Gesetze zur Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche verhängen, wie die kanadische Aufsichtsbehörde am Donnerstag bekannt gab.
Einer Pressemitteilung zufolge muss Binance 6.002.000 CAD an Verwaltungsstrafen zahlen, weil es sich nicht bei FINTRAC als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen registriert und Kryptowährungstransaktionen von 10.000 USD oder mehr innerhalb einer einzigen Zahlung nicht gemeldet hat.
Die Aufsichtsbehörde fügte hinzu, dass Binance zwischen dem 1. Juni 2021 und dem 19. Juli 2023 in 5.902 Fällen einzelne Transaktionen über 10.000 USD nicht gemeldet habe.
FINTRAC behauptete weiter, die Kryptobörse habe „mehrere Möglichkeiten“ als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen gehabt, dies jedoch nicht innerhalb der von der Aufsichtsbehörde gesetzten Fristen getan.