Herausgeber |. Katzenbruder
Am 30. April veröffentlichte das US-Justizministerium ein Dokument, aus dem hervorgeht, dass Roger Ver (Bitcoin Jesus) fast 50 Millionen US-Dollar an Steuern hinterzogen hat und wegen Postbetrugs, Steuerhinterziehung und der Abgabe falscher Steuererklärungen angeklagt wurde. Er wurde am Wochenende in Spanien festgenommen und die Vereinigten Staaten fordern seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten, wo ihm der Prozess gemacht wird.
Roger Ver ist ein früher Befürworter von Bitcoin und ein wichtiger Unterstützer von BCH. Er ist auch ein früher Investor in Bitcoin-Start-ups wie Bitcoin.com, Blockchain.com und CoinFLEX. In den letzten Jahren hat Roger Ver jedoch häufig zusammengearbeitet mit Matrixport, CoinFLEX und Genesis Warten Sie, bis das Unternehmen finanzielle Streitigkeiten hat.
Im Folgenden finden Sie den vollständigen Text der Pressemitteilung des US-Justizministeriums:
Ursprünglicher Link:
https://www.justice.gov/opa/pr/early-bitcoin-investor-charged-tax-fraud
Gestern wurde eine Anklage gegen den frühen Bitcoin-Investor Roger Ver wegen Kommunikationsbetrugs, Steuerhinterziehung und der Abgabe falscher Steuererklärungen aufgehoben. Ver wurde am Wochenende in Spanien aufgrund amerikanischer Strafvorwürfe festgenommen. Die Vereinigten Staaten werden die Auslieferung von Ver an die Vereinigten Staaten anstreben, wo er vor Gericht gestellt wird.
Ver, der früher in Santa Clara, Kalifornien, lebte, besaß laut Anklage MemoryDealers.com Inc. und Agilestar.com Inc., die Computer und Netzwerkgeräte verkauften. Ab 2011 kaufte Ver angeblich Bitcoin für sich und sein Unternehmen. Er warb auch begeistert für Bitcoin und erhielt sogar den Spitznamen „Bitcoin Jesus“.
Am 4. Februar 2014 erhielt Ver angeblich die Staatsbürgerschaft von St. Kitts und Nevis und verzichtete kurz darauf in einem als Ausbürgerung bekannten Verfahren auf seine US-Staatsbürgerschaft. Nach seinem Umzug ins Ausland verlangte das US-Recht von Ver angeblich, Steuererklärungen einzureichen, Kapitalgewinne aus konstruktiven Verkäufen seiner Vermögenswerte weltweit, einschließlich Bitcoin, zu melden und den fairen Marktwert seiner Vermögenswerte anzugeben. Angeblich musste er auf diese Kapitalgewinne auch eine Steuer zahlen, die als „Wegzugssteuer“ bekannt ist. Am 4. Februar 2014 besaßen Ver und sein Unternehmen angeblich etwa 131.000 Bitcoins, die an mehreren großen Börsen zu jeweils etwa 871 US-Dollar gehandelt wurden. MemoryDealers und Agilestar besitzen angeblich etwa 73.000 dieser Bitcoins.
Angeblich beauftragte Ver eine Anwaltskanzlei mit der Unterstützung bei der Bewältigung des Staatsbürgerschaftsverzichts und der Erstellung der damit verbundenen Steuererklärungen. Ver beauftragte außerdem einen Gutachter mit der Bewertung seiner beiden Unternehmen. Ver hat Anwaltskanzleien und Gutachtern falsche oder irreführende Informationen übermittelt und dabei die wahre Anzahl der Bitcoins verschwiegen, die er und sein Unternehmen besaßen. Infolgedessen erstellte und reichte die Anwaltskanzlei angeblich falsche Steuererklärungen ein, in denen der Wert der beiden Unternehmen und ihrer 73.000 Bitcoins stark unterbewertet wurde, und versäumte es, Bitcoin zu melden, die Ver persönlich besaß.
In der Anklage wird außerdem behauptet, dass die beiden Unternehmen von Ver im Juni 2017 noch etwa 70.000 Bitcoins besaßen. Ungefähr zu dieser Zeit übernahm Ver angeblich das Eigentum an den Bitcoins und verkaufte im November 2017 Zehntausende davon an Kryptowährungsbörsen, wodurch er etwa 240 Millionen US-Dollar in bar einnahm. Obwohl Ver zu diesem Zeitpunkt kein US-amerikanischer Staatsbürger mehr war, war er dennoch gesetzlich verpflichtet, sich beim IRS zu melden und Steuern auf bestimmte Ausschüttungen zu zahlen, beispielsweise Dividenden von MemoryDealers und Agilestar, die US-Unternehmen sind. Angeblich verschwieg Ver seinen Buchhaltern die Tatsache, dass er in diesem Jahr Bitcoins von MemoryDealers und Agilestar erhalten und verkauft hatte. Infolgedessen wurden in der Einkommensteuererklärung von Ver für 2017 keine Gewinne oder Steuern im Zusammenhang mit den Bitcoin-Ausschüttungen von MemoryDealers und Agilestar ausgewiesen.
Ver soll den IRS mindestens 48 Millionen US-Dollar gekostet haben.
Die Ankündigung wurde vom stellvertretenden stellvertretenden Generalstaatsanwalt Stuart M. Goldberg von der Steuerabteilung des US-Justizministeriums und dem US-Staatsanwalt Martin Estrada vom Central District of California gemacht.
Das Cyber-Crime-Team der IRS Criminal Investigation Division untersucht den Fall.
Der stellvertretende Kommissar Matthew J. Kluge und der Prozessanwalt Peter J. Anthony von der Steuerabteilung des US-Justizministeriums sowie der stellvertretende US-Staatsanwalt James C. Hughes vom Central District of California verfolgen den Fall.
Die Anklage ist nur ein Vorwurf. Alle Angeklagten gelten bis zum Beweis ihrer Schuld vor Gericht als unschuldig.
finanzielle Streitigkeiten
Zuvor, während der extremen Marktschwankungen, die nach dem Terra-Crash in der ersten Hälfte des Jahres 2022 auftraten, erlitt das Margin-Handelskonto von Roger Ver schwere Verluste, als es Roger Vers riesige Position nicht rechtzeitig liquidierte, und war schließlich gezwungen, eine Umstrukturierung anzustreben, was Roger auslöste Ver und CoinFLEX-CEO Mark Der anhaltende Streit zwischen Lamb über die Verantwortung für den Plattformabsturz.
Am 29. Juni 2022 twitterte Mark Lamb: „Roger Ver schuldet CoinFLEX USDC im Wert von 47 Millionen US-Dollar. Wir haben einen schriftlichen Vertrag unterzeichnet, der Roger Ver dazu verpflichtet, jegliches negative Eigenkapital auf seinem CoinFLEX-Konto persönlich zu garantieren und die Marge regelmäßig aufzustocken.“ dieser Vereinbarung hat CoinFLEX eine Verletzungsmitteilung an Roger Ver herausgegeben.“ Roger Ver twitterte, dass es sich bei dem Schuldenausfall um ein Gerücht handele, und widerlegte: „Ich schulde dieser Gegenpartei nicht nur keine Schulden, sondern diese Gegenpartei schuldet mir auch eine Menge Geld.“ Im Januar 2023 veröffentlichte Mark Lamb einen offenen Brief an Roger Ver und Blockchaincom-CEO Peter Smith, in dem er erklärte, dass CoinFLEX die Abhebungen 250 Tage lang gestoppt habe und 98 % der Menschen für den Umstrukturierungsvorschlag von CoinFLEX gestimmt hätten, die andere Partei sich jedoch weiterhin einmischte. Dies führt zur Umstrukturierung. Fortsetzung ist nicht möglich.
Am 25. Januar 2023 ging eine Einheit der damals bankrotten Genesis Global Capital vor Gericht und beschuldigte Roger Ver, Geschäfte mit Kryptowährungsoptionen nicht abgewickelt zu haben. Laut der Akte verlangt GGC „Geldschadenersatz für das Versäumnis der Beklagten, am 30. Dezember 2022 auslaufende Kryptowährungsoptionsgeschäfte abzuwickeln, in einer Höhe, die im Prozess festgelegt wird, jedoch nicht weniger als 20,9 Millionen US-Dollar.“
Roger Ver antwortete am nächsten Tag auf Reddit auf die Angelegenheit und sagte, dass er über genügend Mittel verfüge, um Genesis seine Schulden zu begleichen, und dass er bereit sei, diese zu zahlen. „Unsere Vereinbarung erfordert jedoch, dass Genesis zahlungsfähig bleibt, da Genesis seine Kunden nicht dazu auffordern kann, ein Spiel mit dem Motto „Kopf verliert der Kunde, Zahl Genesis gewinnt“ zu spielen. Er glaubt, dass Genesis im Juni letzten Jahres an Zahlungsfähigkeit verloren hat, und freut sich darauf, dass Genesis es erklärt Wie genau bewerten Sie eine Reihe problematischer Punkte, einschließlich der Diskrepanz zwischen der Bewertung der Kundensicherheiten und ihren eigenen Krypto-Assets?
Am 6. November 2023 gab Roger Ver bekannt, dass er im August 2022 Smart Vega Holding Limited, eine Tochtergesellschaft von Wu Jihans Matrixport, verklagt und 8 Millionen US-Dollar gefordert hatte. Er behauptete, die Gegenpartei habe seine Gelder eingefroren, weil er für die Verluste von CoinFLEX verantwortlich gemacht wurde.
Matrixport sagte, der Schritt sei das Ergebnis einer Untersuchung von Handelsunregelmäßigkeiten. Laut Matrixport ist Roger Ver ein Kunde von Bitcom. Die Angelegenheit entstand im Rahmen einer Untersuchung der Börse zu Unregelmäßigkeiten im Margin-Handel von Herrn Ver, bei der festgestellt wurde, dass er gegen seine vertraglichen Verpflichtungen verstoßen hatte und aufgrund eines Margin-Call-Verzugs mit einer Strafe belegt wurde.