Ein Gericht in Seattle verurteilte Changpeng Zhao, den Gründer von Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, zu vier Monaten Gefängnis.
Zhao hatte den Lauf begonnen, der zur Entdeckung des FTX-Betrugs führte, und bekannte sich schuldig, selbst gegen das Gesetz verstoßen zu haben.
Changpeng Zhao verurteilt
Der Binance-Gründer wurde zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, weil er keinen angemessenen Schutz gegen Geldwäsche geschaffen hatte. Zhao hatte sich im November 2023 schuldig bekannt, gegen Geldwäsche verstoßen zu haben, und war als CEO von Binance zurückgetreten. Zhao wurde persönlich mit einer Geldstrafe von 50 Millionen Dollar belegt, während Binance eine Geldstrafe von sage und schreibe 4,3 Milliarden Dollar zahlen musste. Laut Richter Richard Jones gab Zhao dem Wachstum und Gewinn von Binance Vorrang vor der Einhaltung der US-Gesetze und -Vorschriften. Der Richter erklärte, er glaube zwar nicht, dass Zhao erneut straffällig werden würde, das Ausmaß des Verbrechens sei jedoch bemerkenswert.
Richter Jones teilte Zhao außerdem mit, dass es bei seiner Verurteilung mehrere mildernde Umstände gebe, darunter die Tatsache, dass er während der Ermittlungen mit den Strafverfolgungsbehörden kooperiert habe. Der Richter stellte außerdem fest, dass das Gericht zahlreiche Briefe erhalten habe, die Zhaos Charakter bezeugten.
Staatsanwaltschaft fordert längere Haftstrafe
Das US-Justizministerium hatte für Zhao eine 36-monatige Haftstrafe gefordert, mit der Begründung, er habe US-Gesetze in „beispiellosem Ausmaß“ verletzt. Die Staatsanwälte argumentierten, das Strafmaß müsse der Schwere seiner Verbrechen entsprechen. Zhaos Verteidiger argumentierten dagegen, ihr Mandant solle nur eine Bewährungsstrafe erhalten.
„Herr Zhao bedauert sein Vergehen zutiefst und hat ein außergewöhnliches Verantwortungsbewusstsein und eine ausgeprägte Wiedergutmachungsbereitschaft gezeigt.“
Das Verfahren des Justizministeriums gegen den Binance-Gründer drehte sich hauptsächlich um das Argument, dass er gegen die US-amerikanischen Gesetze zur Geldwäschebekämpfung verstoßen und keine ordnungsgemäßen Berichte bei verschiedenen Regierungsbehörden, darunter dem Financial Crimes Enforcement Network, eingereicht habe. Die Staatsanwälte gaben an, dass dies dazu geführt habe, dass Binance zu einem Zentrum für illegale Finanztransaktionen geworden sei, darunter extremistische Gruppen, Kriminelle und Menschenhandel. Die Staatsanwälte argumentierten, dass die Führungskräfte von Binance, darunter Zhao, auch gegen den Bank Secrecy Act verstoßen hätten.
Aufgrund dieser Versäumnisse konnten iranische Unternehmen Transaktionen im Wert von mindestens 1,1 Millionen US-Dollar mit US-Kunden durchführen und damit eindeutig gegen die Sanktionen verstoßen. Darüber hinaus konnten auch andere sanktionierte Länder, darunter Kuba und Syrien, Transaktionen auf der Plattform durchführen. Laut Staatsanwaltschaft hat Binance über 100.000 verdächtige Transaktionen nicht an die Strafverfolgungsbehörden gemeldet.
„Von Anfang an haben Zhao und andere Führungskräfte von Binance gezielt und kalkuliert versucht, vom US-Markt zu profitieren, ohne die nach US-Recht erforderlichen Kontrollen umzusetzen.“
Einer der größten Namen in der Kryptowelt
Zhao ist einer der größten Namen im Krypto-Bereich. Als Chef von Binance, der größten und beliebtesten Kryptowährungsbörse der Welt, hat er Milliarden von Dollar angehäuft. Zhaos Sturz resultierte aus einer genaueren Untersuchung des Krypto-Bereichs, die auch dazu führte, dass der Krypto-Milliardär Sam Bankman-Fried zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Zhao war derjenige, der den Bank Run auf FTX auslöste, der schließlich zum Untergang der Plattform führte, als er twitterte, dass er als Reaktion auf eine aufkommende Geschichte alle seine Bestände am FTX-Token verkaufen würde.
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