Die Krypto-Börse BingX ermöglicht sanktionierten iranischen Benutzern, Beschränkungen zu umgehen.

Die Börse zeigt öffentlich eine iranische Version ihrer Website an und ihre Vertreter haben in der offiziellen Telegram-Gruppe der Börse Erklärungen auf Persisch abgegeben.

Laut der Übersetzung einer der Aussagen „hat die Bing X-Börse keine Probleme mit iranischen Benutzern und es ist sogar möglich, sich mit einer nationalen Karte zu authentifizieren.“

Die Börse ermöglicht in ihrer Schnittstelle auch den Tausch von iranischen Rial gegen Tether (USDT), der gemäß den Vorschriften des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums verboten ist.

Erklärung des BingX-Administrators. Quelle: Offizieller Telegrammkanal von BingX.

Der Iran ist seit 1979 mit zahlreichen Sanktionen belegt. Die USA und die Vereinten Nationen warfen dem Iran zahlreiche Verstöße gegen das Völkerrecht vor, darunter die Beschlagnahme von Eigentum amerikanischer Unternehmen, die Finanzierung des Terrorismus und die Anreicherung von Uran zur Herstellung von Atomwaffen. Der Iran weist diese Vorwürfe zurück.

Die Sanktionen verhindern grundsätzlich, dass iranische Bürger zentralisierte Kryptowährungsbörsen nutzen können. Zudem besteht die Gefahr, dass diese Börsen von den US-amerikanischen und globalen Märkten ausgeschlossen werden, wenn sie Geschäfte mit Iranern machen.

Laut OFAC riskieren ausländische Finanzinstitute (FFIs) „Sanktionen im Zusammenhang mit Korrespondenz- und Zahlkonten sowie Sperrsanktionen“, wenn sie wissentlich Transaktionen durchführen oder erleichtern, die den Kauf oder Verkauf iranischer Rial beinhalten.

Es scheint jedoch, dass der iranische Rial – eine vom OFAC sanktionierte Währung – an der BingX-Börse direkt gegen andere Krypto-Assets getauscht werden kann.

BingX unterstützt Transaktionen im iranischen Rial. Quelle: BingX

Laut CoinMarketCap-Daten ermöglicht BingX ein Handelsvolumen von über 974 Millionen US-Dollar pro Tag. Damit ist es eine der 20 größten Krypto-Börsen der Welt.

Laut Angaben auf der offiziellen Website ist die Börse ein in der Republik Litauen registriertes Finanzdienstleistungsunternehmen und damit für die Europäische Union geschäftsfähig. Sie ist außerdem in Australien als digitale Währungsbörse zugelassen und operiert von Singapur aus.

Wie alle globalen Finanzinstitute müssen Unternehmen in Australien und Litauen die Sanktionen des US-Finanzministeriums OFAC sowie alle von ihren Heimatländern oder der Europäischen Union gegen den Iran verhängten Sanktionen befolgen.

BingXPersian, dessen Dienste iranischen Einwohnern angeboten werden, ist als offizieller Kanal der BingX-Börse aufgeführt. Quelle: BingX

Doch trotz dieser Anforderungen wirbt die Börse auf ihren sozialen Kanälen und ihrer offiziellen Website öffentlich um im Iran ansässige Nutzer. Vor November 2021 war die Börse als Bingbon bekannt.

BingX wurde 2018 von Josh Lu gegründet und bedient nach eigenen Angaben über 10 Millionen Nutzer. Die Nationalität des derzeitigen Gründers ist unbekannt.

Statement von BingX-Kundensupportmitarbeiter J. Jalali. Quelle: Offizieller Telegrammkanal von BingX

Laut einem anderen Vertreter von BingX „steht der Iran auf der Liste der Länder mit Beschränkungen.“ Dies bedeute jedoch „kein Verbot der Bereitstellung von Dienstleistungen“. Darüber hinaus wirbt die Börse auch für ihre iranischen Rial-Dienste und erklärt: „Wussten Sie, dass Sie auf Bing X Tether mit Rial kaufen und verkaufen können?“

BingX wirbt für den Kauf und Verkauf sanktionierter iranischer Rial und Toman (1 Toman = 10 Rial) über Peer-to-Peer-Transaktionen. Quelle: BingX auf Telegram

BingX ist nicht die einzige lizenzierte Kryptowährungsbörse, die dabei erwischt wurde, Sanktionen für iranische Nutzer zu umgehen.

Im Juli 2022 berichtete Reuters, dass die größte Kryptowährungsbörse der Welt, Binance, iranische Bürger bediente. Damals bestritt Binance die Behauptung mit der Begründung, dass es sich „strikt“ an die Sanktionsauflagen halte.

Im November 2023 einigte sich die Börse mit dem US-Justizministerium und dem US-Finanzministerium auf einen Vergleich in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar und gab zu, dass sie keine wirksame Politik gegen Geldwäsche verfolgt habe. Ihr ehemaliger CEO, Changpeng Zhao, bekannte sich außerdem schuldig, gegen den Bank Secrecy Act verstoßen zu haben.

Die offizielle Website von BingX zur Eingliederung iranischer Einwohner. Quelle: BingX

Im Mai 2023 zahlte die Kryptobörse Poloniex außerdem eine Entschädigung von 7,6 Millionen Dollar an das OFAC, weil sie es versäumt hatte, Benutzer aus der Krim, Kuba, dem Iran, dem Sudan und Syrien nachträglich zu überprüfen, die sich registriert hatten, bevor die Börse „Know Your Customer“-Kontrollen einführte.

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