Wie konnte das überhaupt passieren? Hier gibt es eine ganze Reihe von Schlüsselbegriffen zu klären, also gehen wir einen nach dem anderen durch.
Einem Arbitrage-Trading-Bot, der mit Kryptowährungen handelt, gelang es, auf der Blockchain einen Blitzkredit in Höhe von 200 Millionen US-Dollar (294 Millionen AU-Dollar) aufzunehmen, er machte am Ende aber nur einen tragischen Gewinn von 3 US-Dollar (4,40 AU-Dollar).
Zunächst: Was ist ein Arbitrage-Trading-Bot?
In der Kryptowelt ist ein Arbitrage-Trading-Bot ein Tool, das Preisunterschiede von Token an Kryptobörsen verfolgt und dann Trades ausführt, um diese Unterschiede auszunutzen. Angesichts der extremen Volatilität des Kryptowährungsmarktes sind Arbitrage-Trading-Bots beliebt und werden von vielen Kryptohändlern verwendet, um mit den sich ständig ändernden Marktbedingungen Schritt zu halten.
Laut dem Blockchain-Tracker Arkham Intelligence hat der betreffende Bot DAI-Token im Wert von 200 Millionen US-Dollar (294 Millionen AU-Dollar) von MakerDAO geliehen, einer bekannten dezentralen autonomen Organisation.
Als nächstes: Was ist ein Blitzkredit?
Das Darlehen war auch kein gewöhnliches Darlehen. Es ist im Krypto-Bereich als „Blitzdarlehen“ bekannt, was erklärt, warum der Bot einen so lächerlichen Betrag ohne Einschränkung leihen konnte.
In der Welt des dezentralen Finanzwesens, in der die Abläufe größtenteils durch Smart Contracts geregelt werden, ist ein Blitzkredit ein Kredit, mit dem jemand Krypto-Assets ohne Sicherheiten oder Kreditlimits leihen kann. Im Fall des Arbitrage-Bots sagt Arkham Intelligence, dass der Blitzkredit des Bots nur durch eine von MakerDAO durchgesetzte Schuldenobergrenze von 500 Millionen US-Dollar (735 Millionen AU-Dollar) beschränkt war.
Somit war es dem Bot praktisch möglich, „jeden beliebigen DAI-Betrag ohne Gebühren auszuleihen“.
Nachdem der Bot 200 Millionen US-Dollar (294 Millionen AU-Dollar) in DAI geliehen hatte, zahlte er die Mittel auf AAVE ein, einer DeFi-Plattform. Anschließend führte der Bot eine Reihe von Transaktionen aus, für die er im Grunde programmiert war: Preisunterschiede aufspüren, einen Krypto-Token gegen einen anderen Krypto-Token leihen und auf das Beste hoffen.
Der Arbitrage-Bot führte im Zusammenhang mit seinem anfänglichen DAI-Darlehen noch einige weitere Transaktionen aus und erzielte zunächst einen Gewinn von 33 US-Dollar (48,90 AU-Dollar). Arkham Intelligence wies jedoch darauf hin, dass die Transaktionsgebühren für den gesamten Vorgang 28,76 US-Dollar (42,30 AU-Dollar) betrugen. 1 US-Dollar (1,47 AU-Dollar) wurde außerdem an einen Entwickler gesendet, der die Transaktion auf der Blockchain ermöglichte.
Der Gewinn des Bots beträgt somit insgesamt 3,24 US-Dollar (4,77 AU-Dollar).