Laut einem Bericht der französischen Lokalmedien „Le Monde“ hat der französische Finanzgerichtsermittlungsdienst (SEJF) eine Untersuchung gegen Binance France wegen des Verdachts der „illegalen Ausübung der Befugnisse eines Digital Asset Service Providers (DASP)“ und „schwerer Geldwäsche“ eingeleitet. . In der Untersuchung wurde erwähnt, dass Binance France möglicherweise im Jahr 2020 mit der Werbung in Frankreich begonnen hat, um das Binance-Börsengeschäft zu fördern, bevor es im Mai 2022 die französische Digital Asset Service Provider License (DASP) erhielt.

Pariser Untersuchung bestätigt, dass Binance France von französischen Behörden untersucht wird

Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Nachricht von Le Monde bestätigte die Pariser Inquisition gegenüber CoinDesk, dass Binance France von den Behörden untersucht wird. Zu den beiden Vorwürfen zählen der illegale Betrieb digitaler Vermögenswerte sowie die Verschleierung und Umwandlung schwerwiegender Vermögenswerte durch Geldwäsche . Darüber hinaus wurde Binance verdächtigt, im Jahr 2019 gegen die einschlägigen Gesetze und Vorschriften Frankreichs zu Plattformen für digitale Vermögenswerte verstoßen zu haben. Wenn Sie beispielsweise lokale Unternehmen im Zusammenhang mit Kryptowährungen betreiben, müssen Sie eine Lizenz als „Dienstleister für digitale Vermögenswerte“ erwerben.

Drei Monate bevor Binance France im Mai 2022 eine Lizenz von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) erhielt, übertrug das Pariser Berufsgericht (JIRS) die Ermittlungen gegen Binance France an den französischen Finanzgerichtsermittlungsdienst, da die Behörden davon ausgingen Binance France hat die KYC-Zertifizierung nicht abgeschlossen und kann zur Geldwäsche genutzt werden.

David Prinçay, General Manager von Binance France, bestätigte am Abend des 16. auf Twitter, dass das Unternehmen letzte Woche von französischen Inspektionen besucht wurde, und wies darauf hin: „In Frankreich sind Vor-Ort-Inspektionen durch Aufsichtsbehörden und Ermittler für alle Finanzinstitute obligatorisch.“ „Ein Teil unserer regulatorischen Verpflichtungen.“ „Wir haben uneingeschränkt kooperiert und unsere Verpflichtungen erfüllt und werden weiterhin die gesetzlichen und Compliance-Anforderungen der Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden mit hohen Standards erfüllen.“

David Prinçay, General Manager von Binance France, sagte, dass er mit der Ermittlungseinheit zusammengearbeitet habe und Ermittlungen durchführe. Bildnachweis: David Prinçay

CZ twitterte, dass Vor-Ort-Inspektionen ohne vorherige Ankündigung in der Finanz- und Kryptowährungsbranche normal seien.

Am 16. gegen 21 Uhr antwortete Binance-CEO Changpeng Zhao (CZ) auf Twitter: „In Frankreich sind Überraschungsinspektionen durch regulierte Unternehmen (ohne vorherige Ankündigung) normal, und das gilt für Banken und die Kryptowährung.“ Binance France wurde vor einigen Wochen darüber informiert, dass Binance nicht der einzige regulierte Kryptowährungsdienstleister in Frankreich ist bleibt eine wichtige Basis für Binance in Europa.“

CZ reagierte auf die Untersuchung zu Binance France auf Twitter, was in der Finanz- und Kryptowährungsbranche normal ist. Bildnachweis: CZ

Dieser Artikel der französischen Untersuchung besagt, dass Binance France der „illegalen Bereitstellung digitaler Asset-Dienste und schwerer Geldwäsche“ verdächtigt wird und erstmals auf Blockchain erschien.