Nach der Aussetzung der Ein- und Auszahlungen auf der Plattform durch Haru Invest begann das südkoreanische Krypto-Unternehmen Delio damit, alle Mitarbeiter auf Heimarbeit umzustellen und Auszahlungen auszusetzen. Haru Invest wurde ebenfalls als möglicherweise vom FTX-Crash betroffen eingestuft, und Panik breitet sich aus.

 

Geschrieben von: Karen, Foresight News

 

Nach der Aussetzung der Ein- und Auszahlungen auf der Plattform durch Haru Invest kündigte Delio gestern an, dass es angesichts der stark gestiegenen Marktvolatilität die Auszahlungen aussetzen werde. Da die Außenwelt die Einzahlung von Kundengeldern durch Delio in Haru Invest in Frage stellt, sind viele Benutzer besorgt über das Risiko von Panik und Serienanläufen.

 

Gestern Nachmittag gab Haru Invest bekannt, dass es den Betreiber B&S Holdings damit beauftragt hat, in betrügerischer Absicht Managementberichte mit falschen Informationen bereitzustellen. Das Unternehmen hat eine Strafanzeige gegen B&S Holdings eingereicht und plant, eine Zivilklage einzureichen. Laut News1 ist B&S Holdings ein südkoreanisches Unternehmen, das FTX genutzt hat.

 

Darüber hinaus twitterte @ErgoBTC: „Der BTC-Saldo von Haru Invest war noch nie besonders hoch und das höchste Transaktionsvolumen gab es im Sommer 2022. Es wurde festgestellt, dass die beiden Fondstransaktionen von Haru Invest an FTX die größten Transfertransaktionen von seiner Bitcoin-Adresse waren.“ . "

 

Haru Invest reagierte jedoch im November letzten Jahres auf die FTX-Problematik und erklärte, dass „es das Risiko vor der FTX-Risikoausbreitung erkannt und alle auf FTX verwalteten Vermögenswerte ohne Verluste und ohne Beeinträchtigung durch den Preisverfall von FTX abgezogen hat.“ FTT.“ Auswirkungen und garantiert, dass Vermögenswerte nur an Börsen umgeschichtet werden, die über Reservezertifikate verfügen oder Richtlinien zu Reservezertifikaten veröffentlichen.“

 

Wir wissen noch nicht, ob die Reaktion von Haru Invest auf das FTX-Problem wahr ist oder ob Haru Invest und sein beauftragter Betreiber B&S Holdings von FTX betroffen waren und erst kürzlich reagiert haben.

 

Was ist also heutzutage mit Delio und Haru Invest passiert? Wo steht das Hauptorgan hinter den beiden Unternehmen? Welche Leistungen werden angeboten? Irgendwelche Geschäftsbeziehungen? Wie sehen die Aufsichtsbehörden diesen Vorfall? Der Autor nimmt Sie mit auf die Reise, um es herauszufinden.

 

Wer ist Haru Invest?

 

Haru Invest hat seinen Hauptsitz in Singapur, ist jedoch hauptsächlich in Südkorea tätig. Das Unternehmen bietet Produkte oder Dienstleistungen wie Earn-Produkte (flexible Spar- und Termineinlagen) und den Austausch von Krypto-Assets an und ermöglicht Benutzern auch die Einzahlung von Vermögenswerten, um durch bestimmte Handelsgeschäfte Einnahmen zu erzielen Strategien. Wie im vorherigen Artikel von Foresight News „Wir haben uns Haru Invest angesehen, der „kein Geld abheben kann““ erwähnt wurde, behauptet Haru Invest, durch Handelsstrategien wie Umzüge eine jährliche Rendite von mehr als 10 % für Einlagen wie Bitcoin zu erzielen Ziegel.

 

Haru Invest wurde 2019 von der Muttergesellschaft Block Crafters (Digital Asset Investment Institution) gegründet und schloss 2020 eine strategische Finanzierungsrunde ab. Einer der Investoren ist der Vorstandsvorsitzende des Web3-Avatars und des Digitalunternehmens Cocone Corporation und der ehemalige Präsident von LINE Japan. Weitere Investoren sind DTN Investment und T Investment. Im September 2022 schloss Haru Invest unter der Leitung von Chun Yang-Hyun eine strategische Finanzierung in Höhe von 4 Millionen US-Dollar mit einem Wert von 284 Millionen US-Dollar ab.

 

Laut der offiziellen Website von Haru Invest hat Haru Invest derzeit mehr als 80.000 Mitglieder in mehr als 140 Ländern/Regionen, mit einem Gesamthandelsvolumen von mehr als 2,27 Milliarden US-Dollar und einem verwalteten Vermögen von weniger als 1 Milliarde US-Dollar.

 

Wer ist Delio?

 

Delio wurde 2018 gegründet und ist ein Krypto-Finanzunternehmen, das bereits im Jahr 2022 Geschäftserklärungen für virtuelle Vermögenswerte gemäß dem „Special Financial Law“ Südkoreas abgegeben und außerdem eine US-amerikanische Lizenz für das Gelddienstleistungsgeschäft (MSB) erhalten hat. Laut der offiziellen Website bietet Delio Einlagen (Hinterlegung von Vermögenswerten zur Erzielung von Erträgen), Kredite, Verpfändungen, Umtausch und andere Dienstleistungen sowie Vermögensverwahrungsdienste für Unternehmen, Institutionen und Großinvestoren an. Auf der offiziellen Website von Delio heißt es, dass seine Vermögensverwahrungsdienste eine jährliche Rendite von bis zu 12 % erzielen können.

 

Erwähnenswert ist, dass Delio laut Edaily-Berichten Anfang Juni 2022 einen Vermögenswertliefervertrag im Wert von rund 600 Millionen US-Dollar mit BlockFi unterzeichnet hat und Three Arrows Capital Bitcoin-, ETH- und USDT-Vermögenswerte im Wert von 600 Millionen US-Dollar erhalten wird, Delio plant, diese garantierten Mittel vorrangig für die Ausweitung der derzeit angebotenen Kreditdienstleistungen und die Erhöhung der Kreditsumme zu verwenden. Darüber hinaus diskutiert Delio auch über eine Zusammenarbeit mit BlockFi im Bereich Krypto-Finanzdienstleistungen.

 

Leider erlitt Three Arrows Capital während des Marktausverkaufs in diesem Monat schwere Verluste und wurde Mitte Juni von einem Gericht auf den Britischen Jungferninseln (BVI) zur Liquidation verurteilt, bevor das Unternehmen Insolvenz anmeldete. Davon betroffen war auch BlockFi, ein Kreditinstitut, das Three Arrows Capital Kredite in Höhe von rund 1 Milliarde US-Dollar zur Verfügung stellte, ebenfalls von der Schockwelle des FTX-Crashs betroffen war und im November letzten Jahres Insolvenz anmeldete. Natürlich ist derzeit unklar, wie es mit der Vertragsunterzeichnung bei Delio, BlockFi und Three Arrows Capital weitergeht.

 

Laut der offiziellen Website beträgt der aktuelle Gesamtwert der Nutzung von Delio 41.740 BTC (ca. 1,084 Milliarden US-Dollar), 118.033 ETH (206 Millionen US-Dollar) und fast 6,45 Millionen US-Dollar in Altcoins.

 

was ist passiert?

 

13. Juni

 

  • Haru Invest gibt bekannt, dass es aufgrund einiger kürzlich aufgetretener Probleme bei einem seiner Servicepartner die Angelegenheit weiter untersucht und nach Notfallplänen zur Behebung der Situation sucht. Um das verwahrte Benutzervermögen zu schützen, werden Ein- und Auszahlungen ausgesetzt.

  • Nach Angaben der Nachrichtenagentur Yonhap besteht der Verdacht, dass das Büro von Haru Invest geschlossen ist und soziale Konten wie Instagram und LinkedIn gelöscht wurden.

  • Mehrere koreanische Börsen, darunter Upbit, beschränken Abhebungen auf Haru Invest.

  • Haru Invest twitterte: „Das Haru Invest-Büro ist weiterhin in Betrieb. Die in einigen Artikeln erwähnte sogenannte „Rug Pull-Kontroverse“ ist völlig unwahr. Haru Invest tut sein Bestes, um Faktenermittlung und Reaktion auf damit verbundene Arbeiten durchzuführen wird sein Bestes tun, um die Anleger zu schützen.“

  • Haru Invest erklärte und aktualisierte die Aussetzung der Ein- und Auszahlungsdienste mit den Worten: „Kürzlich haben wir bei einer internen Inspektion festgestellt, dass ein Konsignationsunternehmen mutmaßlich falsche Informationen bereitgestellt hat. Um Anleger zu schützen, ist es notwendig, den Handel sofort auszusetzen. Derzeit sind wir dabei.“ Ermittlungen Der beteiligte Betreiber wird eine Sachverhaltsermittlung durchführen und die erforderlichen Maßnahmen planen.

  • Delio sagte, dass die Aussetzung der Ein- und Auszahlungen durch Haru Invest nichts mit dem Unternehmen zu tun habe.

 

14. Juni

 

  • Delio gab eine Mitteilung heraus, dass alle Mitarbeiter ab dem 15. Juni von zu Hause aus arbeiten werden (Vertreter von Delio gaben an, dass sie bis Ende Juni von zu Hause aus arbeiten werden).

  • Delio gab bekannt, dass es die Funktionsweise seines Kundencenters vorübergehend ändern wird. Das heißt, das Kundenservicecenter wird vom 15. bis 30. Juni nur E-Mail- und Chat-Kanäle bereitstellen und den Telefonkommunikationskanal stornieren.

  • Delio gab eine Ankündigung heraus, in der es hieß, dass Abhebungen heute ab 18:30 Uhr Ortszeit ausgesetzt werden. Delio sagte, der Schritt sei auf die erhöhte Marktvolatilität zurückzuführen, nachdem Haru Invest Ein- und Auszahlungen ausgesetzt habe.

  • Anschließend erklärten mehrere südkoreanische Kryptowährungsbörsen, sie würden die Abhebung von Vermögenswerten an Delio beschränken.

  • Haru Invest gab eine weitere Ankündigung heraus, in der es heißt: „Der beauftragte Betreiber B&S Holdings (ehemals Aventus) hat in betrügerischer Absicht Managementberichte mit falschen Informationen bereitgestellt und damit das Urteil des Unternehmens und der Benutzer getäuscht. Daher haben wir beschlossen, sofort rechtliche Schritte einzuleiten.“ Darüber hinaus hat Haru Invest A Gegen B&S Holdings wurde heute Strafanzeige eingereicht, ein Zivilverfahren ist geplant.

 

Foresight News hat jedoch noch keine Informationen über B&S Holdings gefunden. Laut News1 handelt es sich bei B&S Holdings um ein südkoreanisches Unternehmen, das laut seiner Website die Börse FTX nutzte, die im November letzten Jahres in Konkurs ging. Derzeit löscht BNS Holdings die auf der Homepage aufgeführten Informationen in Echtzeit. In einer koreanischen Telegram-Gruppe sagte ein Benutzer, dass es sich bei der Website von B&S Holdings vermutlich um http://bangnsong.com/ handelt. Die Website-Informationen wurden gelöscht.

 

Haru Invest macht Geschäfte mit Delio

 

In Bezug auf die Verbindung von Haru Invest mit Delio stellte Delio am 13. Juni klar, dass die Aussetzung von Ein- und Auszahlungen durch Haru Invest nichts mit dem Unternehmen zu tun habe. Da die Außenwelt jedoch weiterhin die Einzahlung von Kundengeldern durch Delio bei Haru Invest in Frage stellt, antwortete ein Vertreter von Delio gegenüber Block Media: „Delio hat Geschäftsbeziehungen mit Haru Invest, aber es ist nicht bequem, den konkreten Betrag offenzulegen. Die Aussetzung von Abhebungen.“ ist auf den Vorfall mit Haru Invest zurückzuführen. Nach dem Vorfall stiegen die Auszahlungsanfragen von Delio. Es gibt mehrere Wallets innerhalb des Unternehmens und Überweisungen zwischen Wallets sind üblich.“

 

Nachdem Delio laut Bloomingbit-Berichten gleichzeitig mit der Ankündigung der Aussetzung der Abhebungen von Kundenvermögen die Abhebungen ausgesetzt hatte, erklärten die südkoreanischen Finanzaufsichtsbehörden, dass sie aufgrund zahlreicher Probleme der Veruntreuung öffentlicher Gelder und des Vertrauensbruchs mit der kooperieren würden Finanzaufsichtsbehörden, um Gegenmaßnahmen zu besprechen. Eine Quelle der Financial Intelligence Unit der koreanischen Finanzdienstleistungskommission sagte: „Delio hat die Virtual Asset Business (VASP)-Erklärung abgeschlossen. Nach der Untersuchung stellten wir jedoch fest, dass das Hauptproblem anscheinend Veruntreuung und Fehlverhalten war. Die Untersuchung der FIU konzentrierte sich.“ zu Geldwäsche und verdächtigen Transaktionen.“

 

Ein FIU-Beamter erklärte: „Wenn dies der Fall ist, müssen wir irgendwann mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten, um den Stand der strafrechtlichen Sanktionen zu verstehen. Wir werden gemeinsam besprechen, wie mit diesem Problem umgegangen werden soll.“ Es gibt auch Gerüchte, dass es sich um den Delio-Vorfall handelt im Zusammenhang mit Haru Invest, zu dem keine Erklärung abgegeben wurde, aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nichts, worüber man sicher sein könnte, daher beobachten wir immer noch, ob Delios Transaktionen mit nicht deklariertem Haru Invest an sich kein Problem darstellen, aber was wichtiger ist, ist, ob Haru Wenn es sich bei Invest um Veruntreuung und Betrug und nicht nur um Geldwäsche handelt, sollten diese gemeinsam mit den Ermittlungsbehörden untersucht werden.

 

In diesem Zusammenhang befürchten viele Benutzer die Gefahr von Panik- und Serienläufen. Laut Edaily-Berichten versammeln sich hier derzeit täglich etwa 300 inländische Nutzer in einem Chatroom, der von Opfern im Zusammenhang mit Haru Invest initiiert wurde, um Gegenmaßnahmen zu besprechen. Als Edaily am 14. Juni Haru Invest Korea und Block Crafters im Seouler Stadtteil Gangnam-gu besuchte, war das Büro leer. Ein Opfer, das zu Besuch war, sagte: „Ich habe etwa 20 Millionen Won drin, aber ich habe das Gefühl, dass ich es nicht zurückbekomme.“

 

Referenzlinks:

https://bloomingbit.io/news/7074697531690582080

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03286566635641720&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

https://www.blockmedia.co.kr/archives/324863