• Binance ist der internationalen Organisation Global Travel Rule beigetreten

  • Die Krypto-Börse beabsichtigt, die FATF-Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten

  • Die größte Kryptowährungsbörse Binance überwacht alle Benutzertransaktionen und überträgt diejenigen, die 1.000 US-Dollar übersteigen.

    Binance ist der Global Travel Rule (GTR)-Organisation beigetreten. Auf diese Weise wird die Website beginnen, die Anforderungen der Financial Action Task Force (FATF) zu erfüllen.

  • Binance ist jetzt FATF-konform

    Die GTR Alliance ist eine globale Gemeinschaft von Virtual Asset Providern (VASPs). Sie nutzen eine umfassende Lösung zur Einhaltung der Internationalen Anti-Geldwäsche-Regel oder Reiseregel.

    Gemäß den Empfehlungen der FATF müssen Finanzinstitute und VASPs personenbezogene Daten von Benutzern sammeln, die mehr als 1.000 US-Dollar überweisen, und diese an die GTR-Organisation übermitteln. Der Schwellenwert variiert jedoch je nach Gerichtsbarkeit.

  • Zu den übermittelten Informationen gehören:

    • der Name und die Wallet-Adresse des Absenders;

    • physische Adresse des Absenders;

    • Kundenidentifikationsnummer oder Geburtsdatum und -ort.

    Die Regelung soll den Behörden bei der Kriminalitätsbekämpfung helfen. Mehr als 200 Länder sind ihm bereits beigetreten.

  • „Als vertrauenswürdiger Dienstleister im Ökosystem digitaler Vermögenswerte sind wir bestrebt, die Sicherheit und den Datenschutz der persönlichen Daten der Benutzer zu gewährleisten“, sagte Binance in einer Erklärung.

  • Die Reiseregel widerspricht der Natur von Krypto

    Die Transferkontrollregel wurde bereits 2016 verabschiedet. Fünf Jahre später wurde es aktualisiert, um Transaktionen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten abzudecken.

    Einige Länder haben es fast sofort übernommen – zum Beispiel die USA und Kanada. Andere haben es erst vor relativ kurzer Zeit eingeführt. Insbesondere hat das Vereinigte Königreich die Travel Rule erst im September 2023 eingeführt. Zum Zeitpunkt des Schreibens gilt die Regel auch für Singapur, die Schweiz, Gibraltar, Malaysia und Südkorea.

    Damals kam es in der Krypto-Community zu Kontroversen bezüglich der FATF-Empfehlungen. Ihren Kritikern zufolge verstößt die Regel gegen die Natur von Kryptowährungen, die finanzielle Autonomie ohne staatliche Aufsicht implizieren.

  • Zuvor hatte die argentinische Gemeinschaft den kürzlich gewählten Präsidenten des Landes, Javier Miley, aufgefordert, die Reiseregel nicht zu akzeptieren. Lokale Bitcoin-Enthusiasten nannten es die „drakonische Regel“.

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