In einer bedeutenden Operation haben die malaysischen Behörden erfolgreich eine ihrer Meinung nach illegale internationale Kryptowährungsbörse festgenommen, die mit der Unterstützung von USDT (Tether) betrieben wird. Das harte Vorgehen führte zur Verhaftung von vierzig Personen und brachte Licht in ein Netzwerk, das angeblich nicht autorisierte Handelsaktivitäten und illegales Online-Glücksspiel ermöglicht. Malaysische Strafverfolgungsbehörden, darunter das Ermittlungsteam für Wirtschaftskriminalität und das National Financial Crime Center, arbeiteten zusammen, um diese Operation zu zerschlagen und erhebliche Vermögenswerte zu beschlagnahmen.

Untersuchung deckt ein ausgeklügeltes Schema auf:

Die Behörden hatten die mutmaßliche Kryptobörse, die es chinesischen Bürgern auf dem Festland angeblich ermöglichte, USDT in Bargeld umzutauschen, sorgfältig untersucht. Die Börse wandelte aus China erhaltene Gelder sorgfältig in USDT um und überwies diese Token anschließend an chinesische Personen zurück. Die Ermittler entdeckten überzeugende Beweise dafür, dass die Gruppe Kryptowährungsbörsen in Malaysia ohne die erforderlichen behördlichen Genehmigungen durchführte. Nach malaysischem Recht müssen alle kryptobezogenen Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit bei den zuständigen Behörden registrieren, und die Nichteinhaltung kann zu schweren Strafen führen.

Durchsetzungsmaßnahmen und Welleneffekte:

Dieses jüngste Durchgreifen folgt der Anweisung der malaysischen Wertpapieraufsichtsbehörde, den Betrieb von Huobi Global, einer bekannten Kryptowährungsplattform, einzustellen. Huobi Global wurde angewiesen, seine Website und mobilen Anwendungen zu deaktivieren, darunter auch die auf beliebten Marktplätzen wie Apple Store und Google Play. Trotz Chinas Verbot des Kryptohandels deuten Beweise darauf hin, dass Personen mit Sitz in Festlandchina weiterhin Kryptowährungstransaktionen über ausländische Plattformen durchführen.

Erfolgreiche Razzien und beschlagnahmte Vermögenswerte:

In einer koordinierten Aktion durchsuchte die malaysische Polizei mehrere Orte und nahm männliche und weibliche Verdächtige fest. Die Verdächtigen waren zwischen 20 und 58 Jahre alt und umfassten malaysische Staatsbürger, 15 Männer, sechs Frauen aus China und mindestens einen Mann aus Singapur. Die Polizeibeamten beschlagnahmten umfangreiches Beweismaterial, darunter 88 Mobiltelefone, 5.000 USD in bar, Goldbarren, Luxusuhren, Handtaschen, verschiedene Goldschmuckstücke und mehrere Fahrzeuge. Darüber hinaus wurde aufgedeckt, dass die illegale Börse ein Glücksspielsyndikat betrieb, das sich hauptsächlich an taiwanesische Kunden richtete.

Durchgreifen gegen Geldwäsche und Glücksspiel:

Die Verdächtigen sollen Geldwäsche ermöglicht haben, indem sie Bankkonten von „Money Mules“ nutzten, die es Chinesen ermöglichten, Chips für Online-Glücksspielplattformen einzutauschen. Diese Enthüllung unterstreicht die weitreichenden Auswirkungen dieses kriminellen Netzwerks, das über den Handel mit Kryptowährungen hinausging und seine Aktivitäten auf illegale Glücksspiele ausweitete.

Das jüngste Vorgehen gegen die mutmaßlich illegale Kryptobörse in Malaysia zeigt das Engagement der Regierung, Finanzkriminalität zu bekämpfen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften innerhalb der Kryptowährungsbranche aufrechtzuerhalten. Die erfolgreiche Operation, die zur Verhaftung mehrerer Personen und zur Zerschlagung eines hochentwickelten Netzwerks führte, zeigt die anhaltenden Bemühungen, die Integrität des Finanzsystems zu schützen. Da sich Kryptowährungen weiterentwickeln, verstärken die Regulierungsbehörden ihre Bemühungen, Geldwäsche, illegalen Handel und damit verbundene kriminelle Aktivitäten zu verhindern.

Der Beitrag „Malaysische Polizei sprengt illegale Kryptobörse, die im Verdacht steht, mit USDT betriebene Geldwäsche und ein Glücksspielsyndikat zu betreiben“ erschien zuerst auf BitcoinWorld.