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Die Risikokapitalgesellschaft Digital Currency Group hat einen Antrag auf Abweisung einer von der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft gegen sie erhobenen Strafklage gestellt.

Der Rechtsstreit zwischen DCG und dem New Yorker Generalstaatsanwalt dauert bereits seit mehreren Monaten an und ist direkt mit einem Streit zwischen zwei anderen prominenten Krypto-Unternehmen verknüpft: Genesis, ein inzwischen nicht mehr existierendes Maklerunternehmen, und Gemini, eine Börse und Bank. Diese Gruppen sind seit Jahren in eine Reihe von Streitigkeiten verwickelt, die dramatische Beziehungsänderungen und schwere Betrugsvorwürfe beinhalten. Eine besonders relevante Wendung in der gesamten Situation ist die Tatsache, dass die insolvente Genesis eine Tochtergesellschaft der sehr mächtigen DCG ist und war, die Vermögenswerte in Milliardenhöhe verwaltet und den ETF-Emittenten Grayscale als weitere Tochtergesellschaft zählt.

Mit anderen Worten: Die Hintergründe aller beteiligten Akteure zu entwirren, ist ein ziemlich großes Unterfangen, insbesondere angesichts der angespannten Lage, die derzeit herrscht. Die Klage des Generalstaatsanwalts richtet sich nicht nur gleichermaßen gegen DCG, Genesis und Gemini, sondern Genesis und Gemini stehen sich auch unabhängig davon in Zivilklagen gegenüber. Der New Yorker Generalstaatsanwalt beschuldigte diese Firmen im Oktober 2023, Investoren gemeinsam um mehr als eine Milliarde Dollar betrogen zu haben, und die gegenseitigen Beschuldigungen haben eine chaotische Atmosphäre geschaffen. Ein guter Anfang ist eine kürzliche Enthüllung, die in Gerichtsakten im Zusammenhang mit dieser Abweisung gefunden wurde. Konkret wurde durch Gerichtsdokumente im März dieses Jahres öffentlich bekannt, dass Genesis und Gemini eine Fusion im Jahr 2022 erwägen.

Im Jahr 2022 traf sich DCG-CEO Barry Silbert beim Mittagessen mit Gemini-Mitbegründer Cameron Winklevoss, um einige der Beweggründe und logistischen Probleme bei der Fusion der beiden Unternehmen zu besprechen. Zu dieser Zeit war Genesis in ernsthafter Insolvenzgefahr, und aufgrund seiner umfangreichen Partnerschaften mit Gemini würde der Fall wahrscheinlich das Geschäft des anderen Unternehmens schädigen. Gemini hatte Genesis im Rahmen des Gemini Earn-Programms beträchtliche Mittel geliehen, die Genesis anschließend verlor. Der Hedgefonds Three Arrows Capital war für dieses Geld verantwortlich, als er nach dem Zusammenbruch von FTX pleiteging, und Genesis stand vor einem Dilemma von 1 Milliarde Dollar. Was die ursprüngliche Quelle dieser verlorenen Mittel betrifft, so hat der New Yorker Generalstaatsanwalt die Unternehmen beschuldigt, dieses Geld von den Anlegern betrogen zu haben.

Bei dem Treffen machte Silbert das Verkaufsargument, dass die beiden Unternehmen fusionieren sollten und dass sie „ein Moloch wären und mit Coinbase und FTX konkurrieren könnten“. Er fügte hinzu, dass, selbst wenn Genesis und Gemini keine Einigung zu diesen Bedingungen erzielen könnten, „Gemini und Genesis noch viel mehr gemeinsam tun können und die beiden Unternehmen sich zusammentun sollten, statt sich auseinanderzutreiben“. Obwohl Winklevoss angeblich von dem vorgeschlagenen Deal „fasziniert“ war, kam es nicht dazu. Unmittelbar danach kam es zu Reibereien und der Insolvenzerklärung von Genesis.

Ein besonderer Reibungspunkt besteht in der bereits erwähnten Partnerschaft mit Gemini Earn, die im Februar Schlagzeilen machte, als Genesis ein Gerichtsverfahren gegen Gemini gewann. Im Wesentlichen besaß Genesis eine Tranche von Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)-Aktien, die Gemini als Sicherheit für einen Geldaustausch zwischen den beiden Unternehmen versprochen worden waren, aber Genesis meldete Insolvenz an, bevor die Aktien tatsächlich den Besitzer wechseln konnten. Da GBTC unter den Bitcoin-Spot-ETFs einzigartig ist und ein bereits bestehender Fonds ist, der in einen ETF umgewandelt wurde, war diese Tranche von Aktien bis Anfang 2024 auf über 1,2 Milliarden Dollar angewachsen. DCGs Besitz von Grayscale und Genesis machte das Ganze noch komplizierter. Gemini erhob Einspruch gegen das gesetzliche Recht von Genesis, die Aktien zu verkaufen, die ihm Jahre zuvor versprochen worden waren, und dies führte zu einem langwierigen Zivilprozess.

Obwohl die Angelegenheit durch eine Reihe von Vergleichen beigelegt wurde, die Genesis den Verkauf ermöglichten und sowohl Genesis als auch Gemini von Schuldeingeständnissen abhielten, reichte der New Yorker Generalstaatsanwalt dennoch eine Klage ein, in der er behauptete, dass alle beteiligten Parteien gemeinsam des erheblichen Betrugs schuldig seien. Es fehlten mehr als eine Milliarde Dollar, und die Generalstaatsanwaltschaft hatte die gegenseitigen Beschuldigungen der betreffenden Parteien satt. Selbst wenn Genesis mit dem Verkauf genug Geld verdienen könnte, um ihre Investoren zurückzugewinnen, ist damit das Problem der kriminellen Aktivitäten noch immer nicht gelöst. Ein besonderes Beispiel für die feindselige Atmosphäre wurde deutlich, als DCG, die Muttergesellschaft von Genesis, den Vergleich zwischen Genesis und dem New Yorker Generalstaatsanwalt anfocht.

Damit sind wir wieder in der Gegenwart. Am 7. März reichten Silbert und DCG einen Antrag auf Abweisung der Klage des Generalstaatsanwalts ein, mit der Begründung, die Vorwürfe gegen diese Unternehmen seien völlig unbegründet. In dem Antrag behauptete das Anwaltsteam von DCG: „Die Vorwürfe gegen DCG in diesem Fall sind ein dünnes Netz aus haltlosen Anspielungen, eklatanten Falschdarstellungen und unbegründeten Schlussfolgerungen. Auf der Suche nach einem schlagzeilenträchtigen Sündenbock für von anderen verursachte Verluste versucht das OAG [Büro des Generalstaatsanwalts] fälschlicherweise, DCGs gutgläubige Unterstützung einer Tochtergesellschaft als Beteiligung an Betrug darzustellen.“ Sie behaupten insbesondere, DCG habe in gutem Glauben gehandelt, als es nach dem Zusammenbruch von Three Arrows Geld an Genesis weiterleitete und „in den Monaten vor der Insolvenz Hunderte Millionen Dollar zusätzliches Kapital in seine Tochtergesellschaft investierte, obwohl DCG dazu nicht verpflichtet war“. Der Generalstaatsanwalt vertrat eine andere Ansicht, dass die Nettobeiträge von DCG einen großen Geldabfluss von Genesis in einem entscheidenden Moment verschleiern: DCG nahm ihr Geld zurück, Genesis erklärte eine „Liquiditätskrise“ und erlaubte den Benutzern nicht, ihre Kryptowährungen abzuheben, Genesis ging sofort in Konkurs. Die Beweislast liegt jedoch bei ihnen, um nachzuweisen, dass dies eine vorsätzliche Betrugstaktik war.

Bisher ist noch nicht abzusehen, was ein Richter von der vorgeschlagenen Verteidigung oder dem Antrag auf Klageabweisung durch DCG halten wird oder ob im Falle einer Ablehnung des Antrags auf Klageabweisung eine Einigung möglich ist. Aus dem Schlamassel ist jedoch ein eindeutig gutes Zeichen hervorgegangen: Gemini gab bekannt, dass es die angeblich betrogenen Nutzer der Gemini Earn-Partnerschaft vollständig mit Sachwerten entschädigen will. Mit anderen Worten: Diesen Nutzern wurden im Jahr 2022 Bitcoins gestohlen, und Gemini hat sich verpflichtet, sie zurückzuzahlen, was den Preisanstieg von Bitcoin seither erklärt. Dies hat den Preis für die Rückerstattung von Vermögenswerten im Wert von über 1 Milliarde Dollar um weitere 700 Millionen Dollar erhöht und ist ein klares Zeichen des Vertrauens des Unternehmens.

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Diese Entscheidung, die Nutzer auf diese Weise zu entschädigen, ist zumindest ein eindrucksvoller Beweis für die Aufrichtigkeit und die guten Absichten von Gemini. Gemini ist in allen von Silberts Anwaltsteam zur NYAG-Klage eingereichten Rechtsdokumenten als Mitangeklagter genannt und würde ebenfalls stark von einer Abweisung der Klage profitieren. Diese Geste des guten Willens reicht vielleicht nicht aus, um DCG und Genesis zu entlasten, aber sie könnte sicherlich niemandes Chancen schädigen, dem ganzen Fiasko ohne strafrechtliche Verurteilung zu entkommen. Obwohl es Gemini nicht gelungen ist, Genesis‘ Versuch, das Geld aus GBTC-Verkäufen zu erhalten, zu stoppen, ist Gemini immer noch eine erfolgreiche und prominente Börse. Offenbar war sie in der Lage, eine Entschädigung dieser Größenordnung aufzubringen, ohne sich auf die GBTC-Tranche zu verlassen.

Wie die Klage in den kommenden Monaten weitergehen wird, ist ungewiss. Als der New Yorker Generalstaatsanwalt nach der ersten Vergleichsrunde erstmals Klage einreichte, schien es klar, dass die Staatsanwälte die ätzende Haltung dieser ehemaligen Geschäftspartner satt hatten. Dennoch wird Geminis Entschädigungsplan sicherlich einen großen Beitrag dazu leisten, ihre Absicht zu beweisen, ihren Nutzern gegenüber das Richtige zu tun. Zumindest zeigt er, dass sie das Problem proaktiv ernst nehmen. Wir müssen die Entwicklung der Situation genau beobachten, aber es scheint klar, dass die bisher gezeigte gegenseitige Abneigung und Hinterhältigkeit nicht belohnt wurde. Der breitere digitale Vermögenswertbereich war zeitweise voller wackeliger Unternehmen und regelrechter Betrügereien, aber letztendlich fielen sie alle auseinander. Bitcoin hingegen ist auf legitime Weise zu seinem Erfolg gekommen. Wenn sich der Staub gelegt hat, könnten die größten Gewinner tatsächlich die betrogenen Benutzer sein, die dank der Stärke von Bitcoin insgesamt eine fast doppelt so hohe erwartete Auszahlung erhalten werden. Im Vergleich zu diesen Gewinnen kann man sich kaum einen Betrug vorstellen, der besser funktioniert.

Quelle: Bitcoin Magazine

Der Beitrag „Digital Currency Group wehrt sich gegen Klage des New Yorker Generalstaatsanwalts“ erschien zuerst auf Crypto Breaking News.