Titel: „Top 5 Lösungen für das KYC-Problem bei Krypto- oder NFT-Projekten“ von Crypto Adventure

Zusammengestellt von: ChinaDeFi

Da die Blockchain-Technologie immer wichtiger wird, suchen viele Menschen nach Möglichkeiten, an der Kryptowelt teilzunehmen. Einer der wichtigsten Aspekte von Kryptowährungs- und Blockchain-Projekten ist KYC/AML.

Ohne ordnungsgemäße KYC/AML-Verfahren werden Projekte wahrscheinlich als betrügerische und illegale Aktivitäten betrachtet. In diesem Artikel wird erläutert, welche Arten von KYC-Lösungen verfügbar sind und wie Sie die richtige Lösung für Ihr Projekt auswählen. Außerdem werden Tipps zur richtigen Umsetzung dieser Lösungen gegeben. Abschließend werden wir die Zukunft von KYC/AML in der Kryptowelt diskutieren.

Was ist KYC/AML und warum erfordern Krypto- und NFT-Projekte es?

Wenn Sie schon einmal mit Kryptowährungen oder NFTs zu tun hatten, ist Ihnen der Begriff „KYC/AML“ bekannt. Aber was genau ist das?

AML steht für „Anti-Money Laundering“ und KYC steht für „Know Your Customer“. Zusammen bilden sie eine Reihe von Richtlinien und Best Practices, die Unternehmen nutzen können, um illegale Aktivitäten zu verhindern.

Warum müssen Krypto- und NFT-Projekte KYC/AML ernst nehmen? Erstens verlangen Gesetze und Vorschriften in vielen Ländern von Unternehmen, KYC/AML-Maßnahmen umzusetzen.

Zweitens: Auch wenn ein Projekt gesetzlich nicht dazu verpflichtet ist, liegt es dennoch im besten Interesse des Projekts, KYC/AML-Maßnahmen zu ergreifen. Dies liegt daran, dass Projekte, die KYC/AML nicht ernst nehmen, das Potenzial haben, zu Vehikeln für Geldwäsche oder andere illegale Aktivitäten zu werden.

Verschiedene Arten von KYC-Lösungen

Was sind die besten KYC/AML-Lösungen für Krypto- und NFT-Projekte? Hier sind 5 der beliebtesten Optionen.

SolidProof

SolidProof ist ein in Deutschland ansässiger KYC-Anbieter, dessen Prozesse einfach, effizient und reibungslos sind und höchste Sicherheitsstandards erfüllen. Die Dienstleistungen des Unternehmens sind erschwinglich, haben keine versteckten Kosten und bieten bei jedem Projekt eine kostenlose Prüfung.

Darüber hinaus verfügt das erfahrene Team von SolidProof über ein tiefes Verständnis der Blockchain-Branche und der damit verbundenen regulatorischen Anforderungen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter KYC/AML-Compliance, Blockchain-Beratung und Smart Contract Auditing.

Der KYC-Ansatz von SolidProof nutzt Dokumentenverifizierung, Videoidentifizierung und Adressverifizierung. Das Team erstellt außerdem einen Bericht, der identifizierte Schwachstellen nach Schweregrad kategorisiert und mögliche Abhilfemaßnahmen vorschlägt.

Das Unternehmen wird in Kürze ein automatisiertes Audit-Tool auf den Markt bringen, um denjenigen zu helfen, die keine Zeit für herkömmliche Audits haben. Das System beschleunigt den Überprüfungsprozess, indem es Codebasen automatisch validiert, potenzielle Schwachstellen identifiziert und Korrekturempfehlungen gibt.

Identität.com

Eine weitere beliebte KYC-Lösung ist Identity.com. Das Projekt konzentriert sich auf die dezentrale Authentifizierung und stellt ein Marktplatz- und Gateway-Protokoll bereit. Das Unternehmen handelt nicht mit personenbezogenen Daten, was die Sicherheit und den Datenschutz erhöht. Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Dezentralisierung.

Identity.com fällt unter das Dach der Open-Source-KYC-Lösungen. Konkret ermöglicht dies eine bedarfsgerechte, kostengünstige und wiederverwendbare sichere Authentifizierung über den CVC-Token-Zugriff. Um ein gutes Verhalten von Benutzern, Anforderern und Validatoren sicherzustellen, wird außerdem ein Absteckmechanismus eingesetzt.

Der Prozess beginnt, wenn ein Benutzer eine Dienstleistung anfordert oder beim Anforderer einen Kauf beantragt. Der Anforderer fragt die Wallet nach den erforderlichen PII ab, die von einem zuverlässigen Prüfer zertifiziert wurden.

Sobald der Benutzer die Informationen im Wallet genehmigt, übermittelt das System sie an den Antragsteller. Liegt kein gültiger Nachweis vor, erfolgt der Verifizierungsprozess. Gutachter, die Nachweise veröffentlichen, werden dabei entschädigt.

Kettenanalyse

Chainanalysis ist auch in der Kryptobranche bekannt und bietet viele Sicherheitslösungen für Krypto- und NFT-Projekte. Das in New York ansässige Unternehmen verfügt über umfassende globale Aktivitäten und Niederlassungen in anderen Ländern.

Chainanalysis ist eine reine Blockchain-Datenplattform. Zunächst verstärkte das Unternehmen seine Dienstleistungen im Kryptomarkt und bietet nun eine Vielzahl sicherheitsrelevanter Dienstleistungen an, wie zum Beispiel:

Krypto-Untersuchungen und Sonderprojekte: Dabei handelt es sich um eine Reihe von Diensten, die dabei helfen sollen, Verstöße gegen die Cybersicherheit zu beheben und gestohlene Gelder aufzuspüren. Es richtet sich an Börsen, Finanzinstitute und Cybersicherheitsunternehmen.

Reaktion auf Krypto-Vorfälle: Hierbei handelt es sich um einen von Fachleuten bereitgestellten Service zur Wiedererlangung verlorener Gelder im Falle eines Cyber-Vorfalls.

Schulung und Zertifizierung: Das Unternehmen bietet Kurse zu Krypto-Grundlagen und -Produkten an.

Darüber hinaus bietet Chainalysis mehrere Lösungen für Krypto- und NFT-Projekte. Beispielsweise helfen seine Compliance-Lösungen Unternehmen dabei, sicherzustellen, dass sie sich ändernde lokale und globale Vorschriften einhalten.

Ermittlungslösungen helfen Unternehmen, Krypto-Verbrechen aufzudecken und zu untersuchen. DeFi-Lösungen ermöglichen Benutzern die sichere Teilnahme am dezentralen Finanzwesen. Schließlich gewährleisten NFT-Lösungen den sicheren Zugriff und die sichere Kontrolle von NFTs.

Elliptisch

Elliptic ist eine weitere hervorragende Lösung, die die KYC- und Compliance-Anforderungen traditioneller Finanzinstitute sowie Krypto- und NFT-Projekte erfüllt. Sie bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Wallet-Screening, Transaktionsüberwachung, VASP-Screening und Ermittlungsdienste.

Darüber hinaus bieten sie Beratungsdienste an, um Benutzern bei der Gestaltung oder Überprüfung ihrer eigenen Risikorichtlinien und -verfahren zu helfen. Benutzer können mit ihrer Hilfe auch Risikoregeln konfigurieren und AML-Risikobewertungen durchführen.

Ein weiterer toller Vorteil von Elliptic ist, dass sie immer auf dem neuesten Stand der Vorschriften sind. Dies bedeutet, dass Benutzer darauf vertrauen können, dass ihre Projekte auch dann konform bleiben, wenn sich das regulatorische Umfeld weiterentwickelt.

Elliptic verfügt über einen äußerst vielfältigen Funktionsumfang. Das Unternehmen kann uns beispielsweise dabei helfen, risikoreiche Kryptotransaktionen zu erkennen, Compliance-Prüfungen zu beschleunigen und manuelle Eingriffe zu reduzieren. Darüber hinaus verfügt es über viele weitere Funktionen wie die Identifizierung von Hochrisikokunden, die Verfolgung der Quelle und des Ziels von Geldern, die Vereinfachung der SAR-Einreichung usw.

Blockpass

Blockpass ist bekannt für seinen schnellen und einfachen Registrierungsprozess und die automatisierte KYC-Lösung.

Blockpass bietet eine umfassende, umfassende Lösung, einschließlich der Überprüfung der AML-Watchlist. Wenn Sie nach einer schnellen, einfachen und leicht zu integrierenden Lösung suchen, ist Blockpass eine Überlegung wert. Seine Benutzer können wiederverwendbare Identitäten erstellen, was bedeutet, dass die Bereitstellung und Überprüfung von Dokumenten ein optimierter Prozess ist.

Darüber hinaus ist Blockpass eine der günstigsten KYC-Lösungen auf dem Markt. Wir müssen wissen, dass es sich um ein dezentrales Netzwerk von mehr als einer Million Krypto-Enthusiasten handelt. Dies ist eine große Community, und die jüngste Kryptogeschichte hat gezeigt, dass die Community eine wichtige Rolle für den Erfolg oder Misserfolg eines Projekts spielen kann.

Wie wählen Sie die richtige KYC-Lösung für Ihr Projekt aus?

Bei der Auswahl eines KYC-Anbieters müssen wir folgende Faktoren berücksichtigen:

Globale Reichweite des Lieferanten: Es muss berücksichtigt werden, ob der Lieferant über eine globale Reichweite verfügt. Es macht keinen Sinn, einen Lieferanten zu wählen, der nicht über eine globale Präsenz verfügt. Diese Option begrenzt die Anzahl der Personen, die am Projekt teilnehmen können.

Anbieter-Onboarding-Prozess: Der ausgewählte Anbieter muss über einen einfachen und benutzerfreundlichen Onboarding-Prozess verfügen. Wenn ein Anbieter einen komplizierten Prozess hat, wird dies Menschen davon abhalten, sich an dem Projekt zu beteiligen.

Kundensupport des Lieferanten: Es ist unbedingt erforderlich, einen Lieferanten auszuwählen, der einen hervorragenden Kundensupport bietet. Dies ist wichtig, denn wenn es Probleme mit dem KYC-Prozess gibt, müssen wir uns an den Anbieter wenden.

Preisgestaltung des Lieferanten: Es müssen Lieferanten mit wettbewerbsfähigen Preisen ausgewählt werden. Es hat keinen Sinn, einen Anbieter zu wählen, der überhöhte Gebühren verlangt, da dies Menschen von der Teilnahme am Projekt abhält.

Implementierungstipps für KYC-Lösungen

Hier sind 5 Tipps für die Implementierung einer erfolgreichen KYC-Lösung für Ihr Krypto- oder NFT-Projekt:

Identifizieren Sie Ihren Kundenstamm und Zielmarkt. Dies wird uns helfen herauszufinden, welche KYC-Lösung für uns die richtige ist. Recherchieren Sie und vergleichen Sie verschiedene KYC-Anbieter. Lesen Sie unbedingt die Bewertungen und vergleichen Sie die Preise. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gewählte KYC-Lösung allen relevanten Vorschriften entspricht. Testen Sie Ihre KYC-Lösung gründlich, bevor Sie sie Ihrem gesamten Kundenstamm zur Verfügung stellen. Sobald der KYC-Prozess abgeschlossen ist, entwickeln Sie einen Plan für den Umgang mit Kundendaten. Stellen Sie sicher, dass geeignete Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz dieser Daten vorhanden sind.

Durch die Befolgung dieser Empfehlungen wird sichergestellt, dass ein Krypto- oder NFT-Projekt alle KYC-Vorschriften einhalten kann.

Zusammenfassen

Die Zukunft von KYC/AML in der Kryptowelt sieht rosig aus. Da immer mehr Projekte KYC-Lösungen implementieren, sehen wir eine stärker regulierte und konformere Branche.

Dies ist eine positive Entwicklung, da sie dazu beitragen wird, die Branche zu legitimieren und mehr Mainstream-Investoren anzuziehen.