Was sind Krypto-Whale-Tracker und wie funktionieren sie?

Welche gängigen Tools gibt es zur Verfolgung von Krypto-Walen?
Mithilfe von Walverfolgungstools wie „Whale Watchers“, „Whale Bot Alerts“ und anderen können Anleger Walaktivitäten erkennen und schnell und zeitnah Entscheidungen treffen.
Tools zur Walverfolgung haben unterschiedliche Funktionen. Einige können nur ein einfaches Fenster über einer Blockchain sein, während andere über Analyse- und Diagrammfunktionen für mehrere Blockchains verfügen. Einige decken nur die Verfolgung von Krypto-Walen ab, während andere auch die Verfolgung von NFT-Walen anbieten.
Verschiedene Analysetools bieten lediglich einfache Analysen und Benachrichtigungen zu Walaktivitäten, während andere den Benutzern umfassendere Lernmöglichkeiten zu Diagrammen und Analysen bieten. Einige erstellen nur einen einfachen Feed, während andere Kanäle wie Twitter und Telegram nutzen, um die Benutzer auf dem Laufenden zu halten.
Einige der wichtigsten Tools zur Walbeobachtung sind Whale Watchers, Whale Bot Alerts, Whale Map, Whale Alerts, Clank App und Coincarp. Darüber hinaus bieten Tools wie Etherscan und Solscan auf ihren jeweiligen Blockchains Funktionen zur Walverfolgung.
Man kann sich mit der Verfolgung von Walen so technisch wie möglich auskennen. Die Marktreaktion auf eine Wal-Transaktion ist jedoch nicht vollständig vorhersehbar. Es ist nützlich, Informationen über das Verhalten von Walen zu haben, aber dies ist nur ein Input, der die Preisentwicklung von Kryptowährungen beeinflusst. Dies gilt insbesondere für einen Markt, der weitgehend von makroökonomischen Faktoren bestimmt wird.
Wofür werden Krypto-Whale-Tracking-Tools verwendet?
Dank Whale-Tracking-Tools können Anleger Wallets von Whales identifizieren und diese aufgrund der Transparenz, die die Blockchain bietet, hinsichtlich Kauf- und Verkaufsaktivitäten verfolgen. Der Einsatz von Tracking-Tools hilft bei der Automatisierung des Tracking-Prozesses.
Die meisten Krypto-Investoren besitzen mehr als eine Kryptowährung in ihrem Portfolio. Um über Marktbewegungen informiert zu sein, müssen sie mehrere Wallets identifizieren und verfolgen, die große Mengen der Kryptowährungen enthalten, an denen sie interessiert sind. On-Chain-Analysetools bieten diese Funktionalität.
Tracking-Tools durchsuchen eine Blockchain und wenn eine Transaktion von einem Whale Wallet ausgeführt wird, erkennen sie diese in Echtzeit und benachrichtigen den Benutzer. Diese Tools können auch dabei helfen, Transaktionen zu identifizieren, die eine bestimmte Größe überschreiten, sodass Benutzer die Whales innerhalb dieses Krypto-Ökosystems entdecken können.
In ähnlicher Weise können NFT-Sammlungen auf Aktionen wie die Auflistung neuer nicht fungibler Token unter dem Mindestpreis, den Verkauf von NFTs zum Gebotspreis, Mindestpreis-Sweeps und andere hin verfolgt werden. Der Mindestpreis einer nicht fungiblen Token-Sammlung ist der Mindestpreis, zu dem ein NFT gekauft werden kann. Gelegentlich, wenn die Marktnachfrage nach einer NFT-Sammlung gering ist, sinkt der Mindestpreis.
Der Rückgang der Mindestpreise beginnt oft damit, dass ein Inhaber des NFT es unter dem Mindestpreis anbietet. Daher können Whale-Tracking-Tools verwendet werden, um solche Verhaltensweisen zu erkennen, sodass ein Investor darauf aufmerksam gemacht wird und entsprechend handeln kann.
Floor Sweep hingegen deutet auf eine hohe Nachfrage nach einer NFT-Sammlung hin. Damit ist die Aktion gemeint, wenn jemand viele nicht fungible Token in einer Sammlung kauft, die zum Mindestpreis gelistet sind. Whale-Tracking-Tools können erkennen, wenn die Wallet eines Whales die Böden einer neuen Sammlung durchsucht. Dies wird NFT-Investoren alarmieren, die dann mit der Verfolgung der neuen Sammlung beginnen können.
Was ist Crypto Whale Tracking?
Es gibt spezielle Lösungen, um die Aktionen von Krypto-Walen zu verfolgen. Diese Lösungen können Analysen zu den Aktionen der Wale bereitstellen und in einigen Fällen auch Anlage-/Handelsentscheidungen für den Benutzer treffen.
Kryptohändler und -investoren verfolgen ständig die Menge an Kryptowährungen, die in und aus Börsen gehen. Wenn eine Kryptowährung wie Bitcoin oder Ether (ETH) in großen Mengen in eine Börse bewegt wird, ist zu erwarten, dass es zu Verkaufsaktivitäten kommt, die zu einem Preisrückgang führen. Umgekehrt gilt es als Vorbote eines Preisanstiegs, wenn Kryptowährungen von Börsen in Wallets fließen.
Dies liegt daran, dass Börsen, die einen hohen Nettoabfluss von Kryptowährungen verzeichnen, das Angebot reduzieren, was zu einem Preisanstieg führt. Oftmals könnte ein „Wal“ Kryptowährungen an einer Börse kaufen und sie in großen Mengen in seine Wallets verschieben. Dies könnte zu einer bullischen Preisbewegung für die Kryptowährung führen.
In manchen Fällen entscheiden sich Wale dafür, die Märkte nicht durch Käufe oder Verkäufe an einer Börse zu stören. Sie würden eine außerbörsliche (OTC-)Transaktion zwischen zwei Wallets durchführen. Sie könnten beispielsweise Bitcoin an ein Wallet senden, das USD Coin (USDC) zurücksendet, was zu einem Verkauf von BTC führt, ohne dass der Markt die Transaktion bemerkt.
Wenn die Blockchain eine große Transaktion aufzeichnet, können Anleger die Transaktion untersuchen und die daran beteiligten Wallets identifizieren. Wenn die Wallets große Kryptowährungspositionen enthalten, können sie als Krypto-Whale-Wallets bezeichnet werden. Von da an kann eine regelmäßige Überprüfung dieser Wallets und der durchgeführten Transaktionen aufschlussreich sein, um die Preisbewegungen der im Wallet gehaltenen Kryptowährung zu beurteilen.
Auch auf den NFT-Märkten kann das Verfolgen von Walen von Vorteil sein. Die meisten NFT-Communitys haben große Inhaber der Sammlung. In vielen Fällen werden diese NFT-Inhaber von der Community identifiziert. Das Verfolgen des Verhaltens der Wallets dieser Wale kann Anlegern helfen, schnelle Kauf-/Verkaufsentscheidungen zu treffen.
Wenn beispielsweise ein berühmter NFT-Sammler oder ein Wal eine Sammlung nicht fungibler Token auf den Boden fegt, kann das auf hohe Überzeugungen hindeuten. Anhänger der NFT-Sammlung und des Wals würden das bemerken und die nicht fungiblen Token kaufen. Dieses Verhalten wurde bei Gary Vaynerchuk während des NFT-Bullenmarktes im Jahr 2021 mehrmals beobachtet.
Es kann jedoch überwältigend und zeitaufwändig sein, die Wal-Aktivitäten manuell im Auge zu behalten, selbst wenn es sich nur um eine Kryptowährung oder NFT-Sammlung handelt. Hier kommen Wal-Tracking-Tools ins Spiel.
Was sind Krypto-Wale?
Die meisten Kryptowährungen haben eine Reihe von Großbesitzern, die den Preis des Krypto-Assets beeinflussen können. Für aktive Investoren und Krypto-Händler ist es hilfreich, das Marktverhalten dieser Wale zu verstehen.
Krypto-Wale sind Inhaber großer Kryptowährungen. Dabei kann es sich um Einzelpersonen oder Organisationen handeln, die oft mehr als 10 % der Kryptowährungen besitzen. Beispielsweise besitzt MicroStrategy fast 130.000 Bitcoin (BTC) und kann den Preis von BTC durch seine Marktbeteiligung beeinflussen. Daher bietet die Verfolgung der Aktivitäten von Krypto-Walen zeitnahe Einblicke in die Preisbewegung eines Krypto-Assets.
Dies ist kein reines Krypto-Phänomen. Wenn auf traditionellen Märkten ein großer Akteur wie Warren Buffett, eine Marke oder ein Hedgefonds bekannt gibt, dass sie eine Position in einem bestimmten Vermögenswert eingenommen haben, steigt der Preis des Vermögenswerts – oder umgekehrt. Das heißt: Wenn diese Akteure einen Vermögenswert verkaufen, folgt der Markt normalerweise.
Bei Kryptowährungen und nicht fungiblen Token (NFTs) finden alle Transaktionen on-chain statt. Dank der Transparenz, die Blockchain bietet, können Transaktionen, die von Wallets von Walen durchgeführt werden, anhand der Größe der von ihnen gehaltenen Kryptopositionen erkannt werden. Diese Wallets können verfolgt werden, um dann zu verstehen, wie sich der breitere Markt verhalten könnte.