Laut Foresight News twitterte der Twitter-Nutzer Nay, dass DWF Labs nach einer On-Chain-Datenanalyse „in fast allen Fällen die Anzahl der ein- und ausgehenden Token mit der Zeit und dem Betrag übereinstimmt, was bedeutet, dass es sich nicht um Kredite und daher nicht um den Marktstandard handelt.“ Transaktion". Nay sagte, dass das Modell für alle DWF Labs-Transaktionen darin besteht, entweder einmal am Tag oder so Stablecoins im Wert von 50.000 bis 100.000 US-Dollar zu kaufen oder große Transaktionen von bis zu 5 Millionen US-Dollar pro Transaktion zu kaufen und dann alle (oder fast alle) Gelder einzuzahlen auf CEX.

Gleichzeitig können viele seiner öffentlichen Investitionstransaktionen nicht mit On-Chain-Daten abgeglichen werden. „In der Kette wurden 65 Millionen US-Dollar bestätigt, und es wird berichtet, dass sie 150 Millionen US-Dollar übersteigen. Darüber hinaus gibt es viele, bei denen dies nicht der Fall war.“ berichtet.“ Nay sagte: „Eine Erklärung ist, dass sie Delta verdienen, indem sie im Namen des Projektteams Token zu mindestens einem bestimmten Preis verkaufen und das Geld im Voraus überweisen. Bei vielen Transaktionen gibt es einen Rabatt von 10–20 %, bei einigen jedoch.“ nicht."

Darüber hinaus sagte Nay, dass Andrei Grachev, der offizielle Leiter von DWF Labs, eine Beziehung zum 4-Milliarden-Dollar-Kryptowährungs-Ponzi-System OneCoin hat, das bereits 2019 von russischen Medien offengelegt wurde.