FTX Trading Ltd. hat seinen ersten Bericht veröffentlicht, in dem die Gründe für das Scheitern detailliert aufgeführt werden, darunter Kontrollversagen des vorherigen Managementteams in kritischen Bereichen. Der Bericht stellt das Fehlen angemessener Kontrollen in Bereichen fest, die für den Schutz von Bargeld und Krypto-Assets von entscheidender Bedeutung sind, darunter Management und Governance, Finanz- und Rechnungswesen, digitales Asset-Management, Informationssicherheit und Cybersicherheit. In dem Bericht heißt es auch, dass FTX von einer kleinen Gruppe von Personen streng kontrolliert wurde, die es versäumten, eine Aufsicht durchzuführen oder einen geeigneten Kontrollrahmen zu implementieren.

Der Bericht basiert unter anderem auf der Überprüfung von Terabytes an elektronischen Daten und Kommunikationen, mehr als einer Million Dokumenten und Interviews mit 19 ehemaligen Mitarbeitern der FTX Group. Das Expertenteam aus verschiedenen Bereichen, darunter Recht, Umstrukturierung, forensische Buchhaltung, Cybersicherheit, Computertechnik, Kryptographie und Blockchain, führte die Überprüfung durch.

Dem Bericht zufolge waren die Gründe für das Scheitern von FTX unter anderem, dass SBF bei allen wichtigen Entscheidungen das letzte Wort hatte, dass dem Kernpersonal kurz nach dem Universitätsabschluss die Erfahrung im Risikomanagement und im operativen Geschäft fehlte, dass Singh am 31. Juli 2019 die Codebasis änderte, um Alameda die unbegrenzte Abhebung von Krypto-Assets von FTX zu ermöglichen, und dass er sie eine Woche später so änderte, dass Alameda von der automatischen Liquidation ausgenommen wurde. Darüber hinaus hielt die FTX-Gruppe fast alle Krypto-Assets in Hot Wallets, und SBF log über die Verwendung von Cold Wallets.

Derzeit haben Gläubiger digitale Vermögenswerte im Wert von über 1,4 Milliarden US-Dollar erhalten und weitere digitale Vermögenswerte im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar identifiziert, die derzeit eingetrieben werden. Die Gesamtverbindlichkeiten von FTX belaufen sich auf etwa 12 Milliarden US-Dollar.

John J. Ray III, CEO und Chief Restructuring Officer der FTX Debtors, sagte, dass die Debtors den Bericht im Sinne der Transparenz veröffentlichen, die sie seit Beginn des Chapter 11-Verfahrens versprochen haben. Die Überprüfung ist noch nicht abgeschlossen und der Bericht wird voraussichtlich der erste in einer Reihe von Berichten sein, die sich mit Ereignissen vor der Insolvenz und Problemen befassen, die den Chapter 11-Fällen vorausgingen.

Die Veröffentlichung dieses Berichts durch FTX ist ein wichtiger Schritt im Verfahren nach Chapter 11 und bietet den Gläubigern ein besseres Verständnis der Gründe für das Scheitern des Unternehmens. Die laufende Überprüfung wird wahrscheinlich mehr Licht auf die Ereignisse werfen, die zum Untergang von FTX geführt haben, und den Gläubigern helfen, so viel Wert wie möglich zurückzuerhalten.

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