Israelische Polizei nimmt fünf Personen im Zusammenhang mit WhatsApp-Kryptoermittlungen zu 5 Millionen Dollar fest

BitcoinWorldIsraelische Polizei nimmt fünf Personen im Zusammenhang mit WhatsApp-Kryptoermittlungen zu 5 Millionen Dollar fest
Die israelische Polizei gab am 10. November bekannt, dass fünf Personen wegen einer mutmaßlichen Geldwäscheoperation festgenommen wurden, bei der es um Kryptowährungstransaktionen im Wert von etwa 16 Millionen Schekel oder rund 5 Millionen Dollar ging, die über eine WhatsApp-Gruppe arrangiert worden waren. Die Festnahmen wurden von der Abteilung für Wirtschaftskriminalität der Lahav 433, der nationalen Abteilung für schwere Verbrechen, durchgeführt und erstmals von Crypto.news ausführlich beschrieben.
Die Polizei vermutet, dass die Gruppe nicht lizenzierte Kryptobörsendienste betrieb, ohne dies der Steuerbehörde zu melden, und dass die Erlöse aus Kryptowährungen unter dem Deckmantel von Darlehensvereinbarungen auf normale Bankkonten überwiesen wurden. Die Ermittler erklärten, dass voraussichtlich weitere Personen befragt werden. Die wichtigsten Fakten
Laut einer Mitteilung der israelischen Polizei vom 10. November wurden fünf Verdächtige wegen des Verdachts auf Geldwäsche, Betrug und die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Finanzvermögen ohne Genehmigung festgenommen.
Die Polizei bezifferte die mutmaßlichen Aktivitäten auf rund 16 Millionen Schekel, umgerechnet etwa 5 Millionen US-Dollar. Einzelne Transaktionen sollen sich auf Hunderttausende Schekel belaufen haben.
Am Dienstagmorgen vor der Bekanntgabe wurden Wohnungen durchsucht. Die Beamten beschlagnahmten Wallets, Computer und Bargeld in Höhe von mehreren Zehntausend Schekel.
Eine Prüfung des israelischen Staatskontrolleurs vom November 2024 ergab, dass zwischen 2018 und 2022 durchschnittlich etwa 500 Meldungen zu Kryptoaktivitäten pro Jahr eingingen – bei mindestens 200.000 potenziell Meldepflichtigen.
Cointelegraph berichtete, dass die israelische Steuerbehörde am 6. Oktober zwei getrennte Festnahmen in Fällen nicht gemeldeter Kryptoaktivitäten bekannt gab. In einem Fall ging es um Transaktionen im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar, im anderen um einen Einwohner von Aschdod, der beschuldigt wird, Einkünfte aus Kryptotransaktionen von etwa 13 Millionen Dollar zwischen 2019 und 2021 nicht angegeben zu haben.
So soll das mutmaßliche System funktioniert haben
Laut The Jerusalem Post, die sich auf Crypto.news berief, hatten die fünf unterschiedliche Rollen in einer WhatsApp-Gruppe, über die Kryptowährungsgeschäfte vermittelt wurden. Die Ermittler vermuten, dass die Aktivitäten über die bloße Vermittlung zwischen Käufern und Verkäufern ohne Lizenz hinausgingen. Der Vorwurf lautet, dass Kryptoeinnahmen über als Darlehen ausgegebene Überweisungen auf legitime Bankkonten gelangten; entsprechende Vereinbarungen sollten diese Darstellung untermauern.
Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Beamten Wallets, Computer, die mutmaßlich bei den vorgeworfenen Straftaten verwendet wurden, sowie Bargeld in Höhe von mehreren Zehntausend Schekel. Die fünf wurden wegen des Verdachts auf Geldwäsche, der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Finanzvermögen ohne Genehmigung und der betrügerischen Erlangung von Vermögenswerten vernommen.
Die Berichte unterscheiden sich lediglich in ihrer Schwerpunktsetzung. Crypto.news beschreibt die Mitteilung der Polizei als eine Untersuchung von Kryptotauschgeschäften, die mit betrügerischen Methoden durchgeführt und den Steuerbehörden nicht gemeldet wurden. Cointelegraph hebt in seinem Bericht über dieselbe Bekanntgabe die fiktiven Darlehensvereinbarungen hervor, mit denen direkt auf Konten eingezahlte Einnahmen verschleiert worden sein sollen. Keines der Medien berichtet von einer Anklage; die Ermittlungen dauern an.
Festnahmen vor dem Hintergrund einer Meldelücke
Der Fall fällt in eine dokumentierte Lücke bei der Einhaltung der israelischen Steuervorschriften für Kryptowährungen. Eine Prüfung des Staatskontrolleurs vom November 2024 ergab, dass zwischen 2018 und 2022 jährlich durchschnittlich nur 500 Personen Aktivitäten mit Kryptowährungen meldeten. Dem stand eine geschätzte Mindestzahl von 200.000 potenziell meldepflichtigen Nutzern gegenüber – etwa 0,25 %. Die Prüfung lief von Oktober 2023 bis Februar 2024 und betraf die Steuerbehörde; ergänzende Arbeiten bezogen die Bank von Israel und weitere öffentliche Stellen ein.
Die Prüfer bemängelten auch administrative Probleme: Die Behörde hatte weder ihr Formular zur Meldung von Kapitalgewinnen noch die Meldehäufigkeit an das Volumen der Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten angepasst. Die Beschaffung einer speziellen Software zur Berechnung von Kryptokapitalgewinnen zog sich über mehr als drei Jahre hin, den Steuerprüfern fehlten Berechnungswerkzeuge, und die Umsatzsteuerprüfer hatten bis zum Ende der Prüfung keinerlei Schulung zu Kryptowährungen erhalten.
Die Strafverfolgung wird an mehreren Fronten ausgeweitet
Frühere Maßnahmen richteten sich direkt gegen nicht lizenzierte Anbieter. Die Behörden schlossen Bitin im März 2025 wegen des Kryptohandels ohne die erforderliche Lizenz und verhängten eine Geldstrafe von etwa 460.000 US-Dollar, wie Crypto.news zuvor berichtete. Dem Betreiber war 2022 wegen einer strafrechtlichen Verurteilung im Zusammenhang mit Steuerdelikten eine Lizenz verweigert worden; der Handel wurde dennoch fortgesetzt.
Ein im August 2025 eingeführtes freiwilliges Offenlegungsprogramm stieß auf begrenztes Interesse. Wie Globes im Juni berichtete, nutzten lediglich 58 Steuerpflichtige das Programm, um ihre Krypto-Steuererklärungen zu berichtigen. Dabei ging es um Kryptokapital von rund 50 Millionen US-Dollar – die offiziellen Erwartungen an Steuereinnahmen beliefen sich auf bis zu 1 Milliarde US-Dollar. Als Frist war der 31. August 2026 angegeben; die Teilnahmeberechtigung war unter anderem an eine Obergrenze für den Wert der Bestände im Dezember 2024 geknüpft.
Warum das wichtig ist
Die Festnahmen zeigen, dass die israelischen Behörden ihren Fokus von nicht lizenzierten Plattformen auf Einzelpersonen und informelle Kanäle ausweiten, über die Kryptowährungen in das regulierte Bankensystem gelangen. Besonders wichtig ist das für alle, die über private Gruppen oder persönliche Broker gehandelt haben: Eine fehlende Lizenz hebt die mit der Transaktion verbundenen Steuer- und Meldepflichten nicht auf. Die Polizei behandelt den Einsatz von Darlehensvereinbarungen inzwischen als Teil der mutmaßlichen Straftat und nicht als bloße Formalität.
Der Fall steht zudem im Kontext eines Compliance-Systems, das Israel wieder aufzubauen versucht. Der vom Staatskontrolleur dokumentierte geringe Anteil tatsächlich gemeldeter Kryptoaktivitäten deutet darauf hin, dass es deutlich mehr potenzielle Ziele für die Strafverfolgung gibt, als diese bislang verfolgt hat.
Was zu beobachten ist
Die Polizei erklärte, die Ermittler rechneten im weiteren Verlauf der Untersuchung mit der Vernehmung weiterer Personen. Weitere Festnahmen oder die Bekanntgabe von Namen wären daher die nächsten Hinweise, auf die zu achten ist. Wie schnell die Meldelücke in der Praxis geschlossen wird, dürfte sich auch daran zeigen, wie die Steuerbehörde die Beschaffung eines Systems zur Berechnung der Steuer auf Kryptoveräußerungen vorantreibt: Das Ausschreibungsverfahren 2026/7 läuft vom 3. bis 15. Dezember 2026.
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