Die israelische Polizei hat am Dienstag im Rahmen von Ermittlungen wegen Geldwäsche fünf Personen festgenommen. Dabei geht es um Kryptotransaktionen im Wert von rund 16 Millionen Schekel (5 Millionen US-Dollar), die über eine WhatsApp-Gruppe abgewickelt wurden.

Ermittler der Nationalen Einheit zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität innerhalb von Lahav 433 vermuten, dass die Gruppe Kryptodienstleistungen ohne Lizenz angeboten und Transaktionen nicht den israelischen Steuerbehörden gemeldet hat. Die Polizei wirft der Gruppe vor, fiktive Vereinbarungen genutzt zu haben, um in Bankkonten eingezahlte Kryptogewinne wie Darlehen aussehen zu lassen, berichtet die Jerusalem Post.

Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Verdächtigen beschlagnahmten die Behörden Wallets, Computer und Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Schekel. Die Ermittler befragten die fünf Personen wegen des Verdachts auf Geldwäsche, Betrug und das Erbringen von Finanzdienstleistungen ohne Lizenz.

Israels Steuerbehörde gab am 6. Oktober zwei weitere Festnahmen in Fällen bekannt, in denen der Verdacht besteht, dass Kryptoaktivitäten nicht gemeldet wurden. In einem Fall ging es um Transaktionen im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar. Im anderen soll ein Einwohner von Aschdod Einkünfte aus Krypto-Transaktionen in Höhe von rund 13 Millionen Dollar zwischen 2019 und 2021 nicht gemeldet haben.

Eine Prüfung des israelischen Staatskontrolleurs vom November 2024 ergab, dass von 2018 bis 2022 im Durchschnitt jährlich etwa 500 Personen Kryptoaktivitäten meldeten, obwohl mindestens 200.000 Personen dazu potenziell verpflichtet gewesen wären.