Tron, Tether und Chainalysis kündigten am Donnerstag eine Taskforce an, die illegale Aktivitäten mit dem Stablecoin USDT (USDT) auf der Tron-Blockchain aufdecken und unterbinden soll.
Die Digital Crime Task Force wird laut einer mit Cointelegraph geteilten Mitteilung Daten und KI-Tools des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis nutzen, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und den Strafverfolgungsbehörden Hinweise zur Rückverfolgung und Einfrierung von Geldern zu geben.
Bloomberg berichtete am 4. November, dass die T3 Financial Crime Unit, die Tron und Tether 2024 gemeinsam mit TRM Labs gegründet hatten, Ende August aufgelöst wurde. Eine von dem Medium zitierte anonyme Quelle sagte, langsame Reaktionen und schlechte Koordination hätten die Arbeit der Einheit behindert.
Cointelegraph kontaktierte Tether, Tron und TRM Labs mit der Bitte um Stellungnahme, erhielt jedoch bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort.
Zu den Prioritäten der Taskforce gehören Anlage- und Liebesbetrug, Kryptodiebstahl, Terrorismusfinanzierung, nordkoreanische Cyberoperationen und Geldwäsche durch Kartelle.
„Kriminelle nutzen KI, um schneller denn je vorzugehen, und darauf zu warten, dass ein Opfer eine Straftat meldet, reicht nicht mehr aus“, sagte Tether-CEO Paolo Ardoino in der Mitteilung. Seinen Angaben zufolge hat Tether insgesamt USDT im Wert von mehr als 7 Milliarden US-Dollar eingefroren.
Wie kriminelle Netzwerke USDT auf Tron nutzen
USDT auf Tron machte 99,9 % der 1,07 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen aus, die vom 1. Januar bis zum 7. September bei 34 Casinos in Sihanoukville eingingen. Die kambodschanische Stadt gilt als Zentrum für Betrugsanlagen, berichtete TRM Labs.
Casinos mit Verbindungen zu von den USA sanktionierten Netzwerken erhielten 687 Millionen US-Dollar dieser Zuflüsse. Als Gründe für die weitverbreitete Nutzung von USDT auf Tron in der Region nannte TRM Labs niedrige Gebühren und eine hohe Liquidität.
Nach dem Bybit-Hack im Umfang von 1,5 Milliarden US-Dollar im Februar 2025 wurden die gestohlenen Gelder in USDT auf Tron umgetauscht und über mutmaßliche chinesische außerbörsliche Handelsdienste ausgezahlt, so das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic.
Während des bislang größten Binance-Hacks am 29. Oktober tauschten die Hacker etwa 234 Millionen US-Dollar in USDT gegen Trons nativen Token (TRX), bevor Tether die verbleibenden USDT in zwei mit dem Diebstahl in Verbindung stehenden Wallets einfror, so Crystal Intelligence.
Das US-amerikanische Federal Bureau of Investigation machte Nordkorea für beide Hacks verantwortlich. In einer am 3. November von nordkoreanischen Staatsmedien veröffentlichten Erklärung wies Kim Yo Jong die Zuschreibung des Binance-Hacks zurück und verwies auf Bybit als einen weiteren Fall, in dem Washington ihrer Aussage nach versucht habe, Pjöngjang die Schuld zuzuschieben.
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