🇮🇳 Indiens Finanzermittlungsbehörde durchsucht CoinDCX und Delta Exchange
Indiens Enforcement Directorate teilte mit, am 4. und 5. November Räumlichkeiten in Bengaluru durchsucht zu haben, die mit CoinDCX und Delta Exchange India in Verbindung stehen. Hintergrund sind mutmaßliche Verstöße gegen das indische Devisengesetz (FEMA).
Die Behörde wirft CoinDCX vor, Kundengelder in Rupien in USDT umgewandelt und deren Spot-, Futures- und tokenisierte Aktiengeschäfte im Verhältnis eins zu eins auf ausländischen Plattformen wie Binance, KuCoin, Bybit, Gate.io und Hyperliquid gespiegelt zu haben. Dies sei über ein in Costa Rica ansässiges Unternehmen geschehen, das die Behörde als Briefkastenfirma bezeichnete. Sie beziffert diese Geldströme auf mehrere zehn Milliarden Rupien und erklärt, ein Großteil des Handels von Delta sei über CoinDCX abgewickelt worden.
Beide Börsen erklären, sich an indisches Recht zu halten und dass Handel, Ein- und Auszahlungen wie gewohnt weiterlaufen.
⭐ Der Fall richtet sich gegen Indiens größte Börse und die gängige Praxis, lokale Aufträge an ausländische Liquiditätsanbieter weiterzuleiten. Das signalisiert eine strengere Kontrolle von Krypto-Derivaten und tokenisierten Aktien in einem der größten Privatanlegermärkte der Welt.
#India #CoinDCX #CryptoRegulation #USDT
Indiens Enforcement Directorate teilte mit, am 4. und 5. November Räumlichkeiten in Bengaluru durchsucht zu haben, die mit CoinDCX und Delta Exchange India in Verbindung stehen. Hintergrund sind mutmaßliche Verstöße gegen das indische Devisengesetz (FEMA).
Die Behörde wirft CoinDCX vor, Kundengelder in Rupien in USDT umgewandelt und deren Spot-, Futures- und tokenisierte Aktiengeschäfte im Verhältnis eins zu eins auf ausländischen Plattformen wie Binance, KuCoin, Bybit, Gate.io und Hyperliquid gespiegelt zu haben. Dies sei über ein in Costa Rica ansässiges Unternehmen geschehen, das die Behörde als Briefkastenfirma bezeichnete. Sie beziffert diese Geldströme auf mehrere zehn Milliarden Rupien und erklärt, ein Großteil des Handels von Delta sei über CoinDCX abgewickelt worden.
Beide Börsen erklären, sich an indisches Recht zu halten und dass Handel, Ein- und Auszahlungen wie gewohnt weiterlaufen.
⭐ Der Fall richtet sich gegen Indiens größte Börse und die gängige Praxis, lokale Aufträge an ausländische Liquiditätsanbieter weiterzuleiten. Das signalisiert eine strengere Kontrolle von Krypto-Derivaten und tokenisierten Aktien in einem der größten Privatanlegermärkte der Welt.
#India #CoinDCX #CryptoRegulation #USDT
