Das US-Finanzministerium meint es diesmal ernst.
Am 6. November ordnete FinCEN offiziell an: Keine US-Finanzinstitution darf mehr Geldtransfers für MEXC abwickeln. Als Begründung führte die Behörde an, dass MEXC zwischen Mai 2021 und Mai 2026 mindestens 16,7 Milliarden US-Dollar an mutmaßlich illegalen Geldern abgewickelt habe. Dazu gehörten Gelder im Zusammenhang mit der Umgehung von Sanktionen gegen Russland, Iran und Nordkorea, mit Ransomware und Betrug. Fast 1,5 Milliarden US-Dollar standen direkt mit der Umgehung von Russland-Sanktionen in Verbindung.
Das ist das erste Mal, dass FinCEN mithilfe von Abschnitt 9714 gegen eine Börse dieser Größenordnung vorgeht. MEXC gehört zu den 20 größten Börsen weltweit, das tägliche Handelsvolumen überstieg zeitweise eine Milliarde US-Dollar.
Drei Punkte sind wichtig: Erstens handelt es sich nicht um OFAC-Sanktionen. MEXC wurde nicht auf eine schwarze Liste gesetzt, Vermögenswerte wurden nicht eingefroren und der Besitz von Kryptowährungen ist nicht illegal. Zweitens tritt das Verbot erst 30 Tage nach seiner Veröffentlichung im Bundesregister in Kraft; dieser Zeitpunkt ist noch nicht erreicht. Drittens erklärte MEXC, der Geschäftsbetrieb laufe normal weiter und das Unternehmen überprüfe seine Compliance.
Das Signal ist jedoch eindeutig: Mit der „Operation Wirtschafts-Parias“ nimmt das US-Finanzministerium die Dollar-Kanäle von Offshore-Börsen ins Visier. Wer ist als Nächstes dran?
#MEXC #Compliance
Am 6. November ordnete FinCEN offiziell an: Keine US-Finanzinstitution darf mehr Geldtransfers für MEXC abwickeln. Als Begründung führte die Behörde an, dass MEXC zwischen Mai 2021 und Mai 2026 mindestens 16,7 Milliarden US-Dollar an mutmaßlich illegalen Geldern abgewickelt habe. Dazu gehörten Gelder im Zusammenhang mit der Umgehung von Sanktionen gegen Russland, Iran und Nordkorea, mit Ransomware und Betrug. Fast 1,5 Milliarden US-Dollar standen direkt mit der Umgehung von Russland-Sanktionen in Verbindung.
Das ist das erste Mal, dass FinCEN mithilfe von Abschnitt 9714 gegen eine Börse dieser Größenordnung vorgeht. MEXC gehört zu den 20 größten Börsen weltweit, das tägliche Handelsvolumen überstieg zeitweise eine Milliarde US-Dollar.
Drei Punkte sind wichtig: Erstens handelt es sich nicht um OFAC-Sanktionen. MEXC wurde nicht auf eine schwarze Liste gesetzt, Vermögenswerte wurden nicht eingefroren und der Besitz von Kryptowährungen ist nicht illegal. Zweitens tritt das Verbot erst 30 Tage nach seiner Veröffentlichung im Bundesregister in Kraft; dieser Zeitpunkt ist noch nicht erreicht. Drittens erklärte MEXC, der Geschäftsbetrieb laufe normal weiter und das Unternehmen überprüfe seine Compliance.
Das Signal ist jedoch eindeutig: Mit der „Operation Wirtschafts-Parias“ nimmt das US-Finanzministerium die Dollar-Kanäle von Offshore-Börsen ins Visier. Wer ist als Nächstes dran?
#MEXC #Compliance
