Das US-Finanzministerium hat gestern direkt eingegriffen: FinCEN ordnete am 6. November an, dass US-Finanzinstitute keinerlei Geldtransfers mehr für MEXC abwickeln dürfen – auch keine Krypto-Transfers. Die Begründung hat es in sich: Zwischen Mai 2021 und Mai 2026 sollen mindestens 16,7 Milliarden US-Dollar an mutmaßlich illegalen Geldern über MEXC geflossen sein. Davon standen rund 1 Milliarde US-Dollar in direktem Zusammenhang mit mehr als 40 iranischen Devisenhändlern; weitere rund 1,5 Milliarden US-Dollar waren mit der Umgehung von Russland-Sanktionen verknüpft. Die gesamte Aktion trägt den Codenamen „Operation Economic Outcast“. Zwei Details sind wichtig: Erstens handelt es sich nicht um eine OFAC-Sanktion. MEXC wurde nicht auf die SDN-Liste gesetzt; das Verbot gilt ausschließlich für US-Finanzinstitute. Zweitens tritt das Verbot erst 30 Tage nach seiner Veröffentlichung im Federal Register in Kraft. Bislang ist es noch nicht veröffentlicht worden, die Frist hat also noch nicht begonnen. MEXC selbst sagt zudem, dass Ein- und Auszahlungen wie gewohnt möglich sind. Einer Börse, die täglich Transaktionen im Wert von über einer Milliarde US-Dollar abwickelt, wird damit der Zugang zum US-Finanzsystem abgeschnitten. Die Schrauben bei der Compliance werden immer weiter angezogen. #MEXC #FinCEN #Compliance