Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen acht kanadische Geldtransferunternehmen verhängt und wirft ihnen vor, Geld zwischen sanktionierten iranischen Einrichtungen und Märkten für digitale Vermögenswerte zu bewegen. Laut einer am Freitag veröffentlichten Erklärung des Finanzministeriums erleichterten die betroffenen Unternehmen den Umtausch iranischer Rial und anderer Währungen in digitale Vermögenswerte und ermöglichten so grenzüberschreitende Transaktionen mit Bezug zum Iran.

Das Finanzministerium erklärte, die Maßnahmen sollten diese Unternehmen noch stärker vom dollarbasierten Finanzsystem abschneiden und das unterbinden, was es als Irans Nutzung digitaler Vermögenswerte zur illegalen Finanzierung bezeichnet. Die Maßnahme spiegelt zudem ein zunehmend verbreitetes Muster der US-Bemühungen wider, die sich gegen Akteure außerhalb der USA richten, die an der Umgehung von Sanktionen mit Bezug zum Iran beteiligt sind.

Die wichtigsten Erkenntnisse

• Das US-Finanzministerium hat acht kanadische Geldtransferunternehmen sanktioniert, denen vorgeworfen wird, Rial- und Währungstauschgeschäfte in digitale Vermögenswerte für sanktionierte iranische Gegenparteien ermöglicht zu haben.

• Das Finanzministerium stellt die Maßnahme als Abschottung von Vermittlern vom US-Finanzsystem dar, um Wege zur Sanktionsumgehung einzuschränken.

• Laut der Erklärung des Finanzministeriums sollen einige der betroffenen Unternehmen Namen und Adressen geändert haben, um einer Entdeckung zu entgehen.

• Die Maßnahme des Finanzministeriums wurde mit FINTRAC, der kanadischen Finanzermittlungsbehörde, koordiniert.

• Unabhängig davon boten die USA am Freitag über das Programm „Rewards for Justice“ bis zu 20 Millionen US-Dollar für Informationen zum iranischen Atomprogramm an.

USA gehen gegen kanadische Vermittler mit Verbindungen zu iranischen Aktivitäten mit digitalen Vermögenswerten vor

In seiner Erklärung teilte das Finanzministerium mit, dass die benannten Unternehmen Transaktionen ermöglicht hätten, an denen sanktionierte iranische Börsen für digitale Vermögenswerte sowie mit dem iranischen Korps der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) verbundene Adressen für Kryptowährungen beteiligt gewesen seien. Das Finanzministerium brachte die mutmaßlichen Aktivitäten mit der Umwandlung iranischer Rial und anderer Währungen in digitale Vermögenswerte in Verbindung. Diese können dazu genutzt werden, Werte über Grenzen hinweg zu transferieren und dabei möglicherweise die zugrunde liegenden Quellen und Zielorte zu verschleiern.

Das Kernargument des Finanzministeriums lautet, dass diese Dienste als Infrastruktur zur Sanktionsumgehung dienen. Indem die USA die benannten Unternehmen einschränken, wollen sie die Möglichkeiten von Vermittlern begrenzen, innerhalb von Kanälen tätig zu sein, die mit dem Iran verbundene Akteure mit den breiteren globalen Märkten verbinden würden.

Finanzminister warnt: Kanada darf kein „sicherer Hafen“ sein

Scott Bessent, der US-Finanzminister, erklärte, die USA würden weiterhin Finanzkanäle verfolgen und stören, die das iranische Regime und seine Stellvertreter nutzen. In einer der Erklärung des Finanzministeriums beigefügten Stellungnahme argumentierte er, dass „Kanada kein sicherer Hafen für illegale Finanzdienstleister sein darf“, die Dienste zur Sanktionsumgehung anbieten.

Die Botschaft steht im Einklang mit der früheren US-Politik gegenüber auf den Iran ausgerichteten Finanznetzwerken, die das Finanzministerium wiederholt als über „Dollar, Rial oder Kryptowährungen“ operierend beschrieben hat. Wie Cointelegraph zuvor berichtete, hatte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums Börsen für Kryptowährungen und damit verbundene Systeme ins Visier genommen, die Geldtransfers an die IRGC ermöglichten. Ziel war ausdrücklich, den wirtschaftlichen Druck auf den Iran zu erhöhen, indem die Geldbewegungsnetzwerke ins Visier genommen werden.

Während bei Sanktionsankündigungen häufig Compliance-Risiken im Vordergrund stehen, unterstreicht die Maßnahme vom Freitag eine umfassendere Ausrichtung der Durchsetzung: Vermittler, die Fiatwährungen und digitale Vermögenswerte miteinander verbinden, können zu Hauptzielen werden, selbst wenn die zugrunde liegenden Transfers digitaler Vermögenswerte außerhalb der US-Rechtsprechung stattfinden.

Zusammenarbeit mit der kanadischen Finanzermittlungsbehörde

Das Finanzministerium erklärte, die Sanktionen seien mit FINTRAC, der kanadischen Finanzermittlungsbehörde, koordiniert worden. Dieser Punkt ist für Marktteilnehmer von Bedeutung, da er auf eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Aufsichts- und Nachrichtendienstbehörden hindeutet. Dadurch könnte die Kontrolle von Unternehmen verschärft werden, die Währungsumtausch oder andere Geldtransferdienste anbieten, die mit kryptobezogenen Zahlungsströmen in Berührung kommen könnten.

Das Finanzministerium erklärte zudem, dass einige der sanktionierten Unternehmen Namen und Adressen geändert hätten, um der Entdeckung zu entgehen. Dieses Detail verdeutlicht eine wiederkehrende Herausforderung bei der Durchsetzung von Sanktionen: Gegner und Vermittler können sich schnell anpassen, und auf Durchsetzungsmaßnahmen müssen möglicherweise zusätzliche Überwachung und weitere Sanktionierungen folgen, wenn das Ausweichverhalten anhält.

Weitere US-Maßnahme: „Rewards for Justice“ im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm

Neben den kryptobezogenen Sanktionen kündigten die USA am Freitag über das Programm „Rewards for Justice“ eine separate Initiative an. Das Programm bot bis zu 20 Millionen US-Dollar sowie gegebenenfalls eine Umsiedlung für Informationen zum iranischen Atomprogramm, darunter zu Anlagen, Ausrüstung und Personal.

Zur Begründung verwiesen die USA auf die mangelnde Einhaltung der Sicherungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) durch den Iran. Dies habe laut dem Finanzministerium dazu beigetragen, dass die IAEO den „Wissensstand“ über die iranische Produktion von angereichertem Uran und damit verbundenen Komponenten wie Zentrifugen verloren habe.

Obwohl diese zweite Maßnahme nicht direkt mit digitalen Vermögenswerten zusammenhängt, fügt sie sich in ein umfassenderes Muster der US-Strategie gegenüber dem Iran ein, das sowohl die Durchsetzung von Finanzsanktionen als auch die Beschaffung sicherheitsrelevanter Informationen umfasst.

Für Leser, die Entwicklungen bei der Krypto-Compliance und das Sanktionsrisiko verfolgen, stellt sich nun vor allem die Frage, wie Vermittler und Börsen ihre Kontrollen an den Fokus des Finanzministeriums auf Umtauschdienste von Fiatgeld in Kryptowährungen anpassen werden. Achten Sie auf weitere Durchsetzungsmaßnahmen, insbesondere wenn zusätzliche Unternehmen benannt werden oder sich die Melde- und Aufnahmeverfahren für Kunden im Zusammenhang mit Währungsumtauschwegen mit Bezug zu sanktionierten Ländern verschärfen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich unter dem Titel „US Sanctions Canadian Money-Exchange Firms Linked to Iran“ auf Crypto Breaking News veröffentlicht – Ihrer vertrauenswürdigen Quelle für Krypto-Nachrichten, Bitcoin-News und Blockchain-Updates.