Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen acht kanadische Geldtransferdienstleister verhängt und wirft ihnen vor, den Umtausch iranischer Rial in andere Währungen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten ermöglicht zu haben. In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung teilte das Ministerium mit, die Unternehmen hätten internationale Transaktionen unterstützt, die mit sanktionierten iranischen Einrichtungen und damit verbundenen Kryptoaktivitäten in Verbindung standen.

Die Sanktionen sind Teil der umfassenderen Bemühungen der USA, Irans Zugang zu Finanzkanälen außerhalb des traditionellen Bankensystems einzuschränken, auch über Zahlungsströme mit digitalen Vermögenswerten. Das Finanzministerium erklärte außerdem, mehrere der betroffenen Unternehmen hätten ihre Namen und Adressen geändert, um einer Entdeckung zu entgehen.

Wichtigste Erkenntnisse

• Das US-Finanzministerium verhängte Sanktionen gegen acht kanadische Geldtransferunternehmen, die mit dem Umtausch iranischer Rial und anderer Währungen in digitale Vermögenswerte in Verbindung stehen.

• Die USA erklären, die Unternehmen hätten Transaktionen mit sanktionierten iranischen Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte sowie mit Krypto-Adressen ermöglicht, die mit dem IRGC in Verbindung stehen.

• Das US-Finanzministerium stellte die Maßnahme als Versuch dar, die betroffenen Unternehmen vom dollarbasierten Finanzsystem abzuschneiden.

• Die Maßnahmen wurden mit FINTRAC, der kanadischen Finanzermittlungsbehörde, abgestimmt.

• Finanzminister Scott Bessent erklärte, Kanada dürfe kein „sicherer Hafen“ für Dienstleistungen sein, die mit Iran verbundene Sanktionsumgehung erleichtern.

US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen acht kanadische Unternehmen mit Verbindungen zu iranischen Kryptotransaktionen

Laut der Erklärung des Finanzministeriums sollen die sanktionierten Unternehmen Dienstleistungen erbracht haben, die Aktivitäten zum Umtausch iranischer Fiatwährungen mit digitalen Vermögenswerten verknüpften – und damit effektiv Werttransfers in den Kryptobereich ermöglichten, wodurch grenzüberschreitende Transaktionen erleichtert wurden, wie das Finanzministerium es beschreibt.

Das Finanzministerium brachte das Verhalten mit Geschäften mit sanktionierten iranischen Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte sowie mit digitalen Vermögensadressen in Verbindung, die der Islamischen Revolutionsgarde des Iran (IRGC) zugeordnet werden. Ziel der US-Maßnahme ist es, Wege zu unterbrechen, über die sanktionierte Akteure zwischen Währungen und Kryptowährungen wechseln und gleichzeitig weiterhin international Transaktionen durchführen könnten.

Zur Begründung der Sanktionen betonte das Finanzministerium, die Maßnahmen sollten die benannten Unternehmen vom dollarbasierten Finanzsystem abschneiden. Die USA konzentrieren sich zunehmend auf Unternehmen außerhalb der USA, denen sie die Unterstützung von Sanktionsumgehung vorwerfen. Ihrer Auffassung nach muss der Druck über die Grenzen der USA hinausreichen, um wirksam zu sein.

Warum die Einordnung als „Sanktionsumgehung“ wichtig ist

Scott Bessent, US-Finanzminister, erklärte, die Benennungen sendeten eine klare Botschaft an grenzüberschreitend tätige Dienstleister. In einer Stellungnahme zu der Maßnahme vom Freitag sagte er: „Kanada darf kein sicherer Hafen für illegale Finanzdienstleister sein, die dem iranischen Regime und seinen Stellvertretern Dienste zur Umgehung von Sanktionen anbieten.“ Er fügte hinzu, das Finanzministerium wolle die Finanzkanäle des iranischen Regimes „überall auf der Welt“ verfolgen und unterbrechen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass das Finanzministerium im Rahmen der Iran-Sanktionen Kanäle mit Bezug zu Kryptowährungen ins Visier nimmt. Wie Cointelegraph zuvor berichtete, nahm das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums im August Kryptobörsen und damit verbundene Aktivitäten ins Visier, die nach seiner Darstellung den Geldtransfer an die IRGC unterstützten.

Damals sagte Bessent, die USA wollten den „wirtschaftlichen Druck“ auf Iran erhöhen, wobei der Schwerpunkt auf Finanznetzwerken liege, über die Gelder in Dollar, Rial oder Kryptowährungen bewegt werden könnten. Die Sanktionen vom Freitag scheinen derselben Strategie zu folgen: Sie richten sich gezielt gegen Vermittlungsdienste, die laut Finanzministerium Aktivitäten zum Umtausch iranischer Fiatwährungen in Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten umwandeln.

Das Finanzministerium erklärte außerdem, einige der benannten Unternehmen hätten Berichten zufolge ihre Namen und Adressen geändert. Dieses Detail deutet darauf hin, dass die USA davon ausgehen, dass diese Netzwerke versuchen, der Durchsetzung von Sanktionen zu entgehen. Zugleich zeigt es, warum Aufsichtsbehörden und Compliance-Teams Änderungen der Unternehmensidentität bei der Bewertung von Sanktionsrisiken häufig genau prüfen.

Abstimmung mit der kanadischen Finanzermittlungsbehörde

Das Finanzministerium erklärte, die Maßnahmen seien mit FINTRAC, der kanadischen Finanzermittlungsbehörde, abgestimmt worden. Diese Zusammenarbeit ist für Marktteilnehmer und Compliance-Fachleute relevant, denn sie unterstreicht, dass grenzüberschreitende Durchsetzungsmaßnahmen auch nationale Informations- und Compliance-Rahmen einbeziehen können und nicht allein von US-Aufsichtsbehörden ausgehen müssen.

Für den gesamten Finanzsektor bedeutet das, dass Dienstleister im Devisen- und Geldtransfergeschäft oder mit anderen Vermittlungsfunktionen verstärkt unter die Lupe genommen werden könnten, wenn Aufsichtsbehörden glauben, dass sie sanktionierte Endnutzer oder Zugangswege zu Märkten für digitale Vermögenswerte unterstützen.

Die US-Sanktionen zielen zwar in erster Linie auf den Zugang zum dollarbasierten Finanzsystem ab und bringen rechtliche sowie Compliance-Beschränkungen mit sich. Die Abstimmung mit kanadischen Behörden signalisiert jedoch, dass Ermittlungen und Durchsetzungsmaßnahmen auch im Rahmen nationaler Prioritäten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfolgen könnten.

Separate US-Prämie für Informationen zum iranischen Atomprogramm angekündigt

Bei einer separaten Maßnahme am Freitag verwiesen die USA außerdem auf das Programm „Rewards for Justice“ und boten für Informationen über Irans Atomprogramm bis zu 20 Millionen US-Dollar sowie gegebenenfalls eine Umsiedlung an. Die Prämie soll unter anderem Informationen zu Einrichtungen, Ausrüstung und Personal abdecken.

In der Erklärung wurde die Ankündigung mit der laut US-Angaben mangelnden Einhaltung der Schutzmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) durch Iran verknüpft. Diese Nichteinhaltung habe dazu geführt, dass die IAEO den „kontinuierlichen Kenntnisstand“ über Irans Produktion von angereichertem Uran und Komponenten wie Zentrifugen verloren habe.

Obwohl es bei diesem Prämienprogramm nicht direkt um digitale Vermögenswerte geht, spiegelt es denselben allgemeinen Ansatz des Druckaufbaus wider: Verschiedene Kanäle im Zusammenhang mit Irans strategischen Fähigkeiten und mutmaßlichen illegalen Aktivitäten werden ins Visier genommen.

Was bei Krypto-Compliance und Durchsetzungsmaßnahmen als Nächstes zu beobachten ist

Für Krypto-Marktteilnehmer – insbesondere Unternehmen mit Berührungspunkten zu Fiat-Onramps – zeigen die Benennungen vom Freitag, dass sich der Durchsetzungsfokus des Finanzministeriums auch auf Vermittler erstrecken kann, die Geldwerte in digitale Vermögenswerte überführen. Für Anleger und Entwickler stellt sich unmittelbar die Frage, wie schnell ähnliche Durchsetzungsmaßnahmen über die acht genannten kanadischen Unternehmen hinaus ausgeweitet werden könnten – insbesondere dann, wenn das Finanzministerium davon ausgeht, dass zu den Methoden der Sanktionsumgehung auch Änderungen der Unternehmensidentität gehören.

Dieser Artikel wurde ursprünglich unter dem Titel „US Sanctions Canadian Money-Exchange Firms Linked to Iran“ bei Crypto Breaking News veröffentlicht – Ihrer vertrauenswürdigen Quelle für Krypto-Nachrichten, Bitcoin-Nachrichten und Blockchain-Updates.