美国财政部 11 月 6 日直接把 MEXC 踢出了美国金融体系。FinCEN 的命令是：美国银行不许再给 MEXC 办任何资金划转。指控是 2021 年 5 月到 2026 年 5 月，MEXC 经手了至少 160 亿美元跟制裁规避、网络犯罪有关的资金。
账是这么算的：约 15 亿美元跟俄罗斯制裁规避有关，其中 2.32 亿美元直接进了美欧英制裁名单上的实体；约 10 亿美元跟 40 多家伊朗加密兑换商直接往来，还有约 2200 万美元进了伊朗央行和伊斯兰革命卫队圣城旅的口袋。行动代号叫 Operation Economic Outcast，依据是《打击俄罗斯洗钱法》第 9714(a) 条。
注意两点：第一，这不是 OFAC 制裁名单，MEXC 没被拉黑、资产也没被冻结，只是断了美国银行通道；第二，命令在联邦公报刊登 30 天后才生效，MEXC 隔夜已经回应说正在让法务合规团队审查。MEXC 自己说每天交易量超 10 亿美元、储备约 50 亿美元，170 多个国家有业务——这刀砍下去，合规这根弦全行业都得再绷紧一格。#MEXC #监管
账是这么算的：约 15 亿美元跟俄罗斯制裁规避有关，其中 2.32 亿美元直接进了美欧英制裁名单上的实体；约 10 亿美元跟 40 多家伊朗加密兑换商直接往来，还有约 2200 万美元进了伊朗央行和伊斯兰革命卫队圣城旅的口袋。行动代号叫 Operation Economic Outcast，依据是《打击俄罗斯洗钱法》第 9714(a) 条。
注意两点：第一，这不是 OFAC 制裁名单，MEXC 没被拉黑、资产也没被冻结，只是断了美国银行通道；第二，命令在联邦公报刊登 30 天后才生效，MEXC 隔夜已经回应说正在让法务合规团队审查。MEXC 自己说每天交易量超 10 亿美元、储备约 50 亿美元，170 多个国家有业务——这刀砍下去，合规这根弦全行业都得再绷紧一格。#MEXC #监管
