Das US-Finanzministerium hat eine Anordnung erlassen, die die Kryptobörse MEXC Global vom Finanzsystem des Landes ausschließt. Es wirft der Plattform vor, große Transaktionsvolumen ermöglicht zu haben, die mit der Umgehung von Sanktionen, Cyberkriminalität und anderen illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen.

Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums teilte mit, dass MEXC zwischen Mai 2021 und Mai 2026 Transaktionen abgewickelt habe, die mit sanktionierten Gruppen im Iran, in Russland und in Nordkorea in Verbindung standen. Die Behörde verwies unter anderem auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar, die laut der Mitteilung der Regierung mit der Umgehung von Sanktionen gegen Russland in Verbindung stehen.

Wichtigste Erkenntnisse

• Die Anordnung von FinCEN untersagt US-Finanzinstituten, bestimmte Transfers mit MEXC abzuwickeln, und schränkt damit den Zugang der Börse zu den US-Finanzwegen effektiv ein.

• Das Finanzministerium behauptet, MEXC habe über einen Zeitraum von fünf Jahren (Mai 2021 bis Mai 2026) Transaktionen abgewickelt, die mit sanktionierten Gruppen im Iran, in Russland und in Nordkorea in Verbindung standen.

• Die Anordnung tritt 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Federal Register in Kraft. Bis zum Beginn der Auswirkungen auf die Einhaltung der Vorschriften bleibt somit nur ein kurzes Zeitfenster.

• Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Operation Economic Outcast, einer Initiative des Finanzministeriums, die darauf abzielt, die Unterstützung für die Umgehung der Iran-Sanktionen einzudämmen.

• Laut den in der Berichterstattung angeführten Daten von DefiLlama verfügte MEXC am Freitag über Gesamtvermögenswerte von rund 4,48 Milliarden US-Dollar.

FinCEN-Anordnung zielt auf mutmaßliche illegale Geldströme von MEXC

Die Durchsetzungsmaßnahme von FinCEN erfolgt in Form einer vom Finanzministerium erlassenen Anordnung. Sie soll einer sanktionierten Börse die Möglichkeit nehmen, mit US-Finanzinstituten zu interagieren. Konkret untersagt die Anordnung US-Banken und anderen Finanzunternehmen, Geldtransfers mit MEXC abzuwickeln.

Die vom Finanzministerium angeführte Begründung konzentriert sich auf die Rolle der Börse bei Transaktionen, die die Behörde mit illegalen Aktivitäten in Verbindung bringt. FinCEN behauptet, MEXC habe im Zeitraum von Mai 2021 bis Mai 2026 Transaktionen mit sanktionierten Gruppen in mehreren Ländern abgewickelt, darunter im Iran, in Russland und in Nordkorea.

Zu den konkreten Vorwürfen, die in der Pressemitteilung hervorgehoben werden, zählt die Behauptung, dass Transaktionen im Wert von rund 1,5 Milliarden US-Dollar mit der Umgehung von Russland-Sanktionen in Verbindung standen. Das Finanzministerium verwies zudem auf weiterreichende Verbindungen, die es als Unterstützung von Cyberkriminalität und anderen illegalen Aktivitäten einstufte. Die Einzelheiten werden jedoch als Teil der Gesamtbewertung der Behörde und nicht als einzelner, isolierter Fall dargestellt.

Abbruch des Zugangs zum US-Finanzsystem beginnt nach Veröffentlichung im Federal Register

Die Anordnung wurde zwar am Freitag bekannt gegeben, tritt für US-Institutionen jedoch nicht sofort in Kraft. Das Finanzministerium erklärte, die Maßnahme werde 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Federal Register wirksam.

Dieser Zeitplan ist für die Marktteilnehmer wichtig, da er eine Übergangsfrist zur Einhaltung der Vorschriften schafft: Banken und Zahlungsdienstleister können ihre internen Abläufe anpassen, während Börsen und Gegenparteien ihre betrieblichen Prozesse möglicherweise ändern, um nach Inkrafttreten des Verbots keine eingeschränkten Transfers mit MEXC abzuwickeln.

Für Anleger und Händler, die MEXC nutzen, besteht die größere Auswirkung darin, dass der Zugang zur US-Finanzinfrastruktur – oft eine wichtige Verbindung zwischen Fiat-Zahlungswegen und dem Kryptohandel – mit näher rückendem Inkrafttreten der Anordnung weiter eingeschränkt werden könnte.

Operation Economic Outcast verstärkt den US-Druck auf die Umgehung von Sanktionen

Das Finanzministerium stellte die Maßnahme als Teil der Operation Economic Outcast dar, einer im August gestarteten Kampagne gegen Unternehmen, die dem Iran dabei helfen, US-Sanktionen zu umgehen. Obwohl sich die in der Anordnung genannten Vorwürfe auf den Iran, Russland und Nordkorea beziehen, unterstreicht das erklärte Ziel der Operation die umfassendere Strategie der US-Regierung: Sie will die Kanäle einschränken, über die sanktionierte Akteure ihre wirtschaftlichen Aktivitäten aufrechterhalten können.

In begleitenden Stellungnahmen erklärte US-Finanzminister Scott Bessent, Finanzinstitute könnten nicht „beides haben“, und betonte, dass die Unterstützung sanktionierter Regime nicht mit dem Zugang zum US-Finanzsystem vereinbar sein sollte. Er fügte hinzu, das Finanzministerium wolle weiterhin die wirtschaftlichen Lebensadern des iranischen Regimes kappen und Bemühungen bekämpfen, US-Sanktionen mithilfe digitaler Vermögenswerte zu umgehen.

Für die Branche stellt sich vor allem die Frage, ob sich die Durchsetzungsmaßnahmen auf Börsen mit nennenswerten Verbindungen zu den USA konzentrieren oder auf Plattformen, die als zentrale Knotenpunkte für grenzüberschreitende illegale Geldströme gelten. Die Anordnung signalisiert, dass das Finanzministerium große zentralisierte Kryptobörsen als mögliche Engpässe im Ökosystem zur Sanktionsumgehung betrachtet.

Was das gemeldete Ausmaß für Händler und die Börse bedeutet

In der Berichterstattung zur Anordnung wurde darauf hingewiesen, dass MEXC laut DefiLlama am Freitag über Gesamtvermögenswerte von rund 4,48 Milliarden US-Dollar verfügte. Die Gesamtvermögenswerte messen zwar nicht direkt den Umfang der Aktivitäten mit US-Bezug, geben jedoch Aufschluss über die Bedeutung der Plattform für den Gesamtmarkt.

Cointelegraph berichtete, dass die Redaktion MEXC um eine Stellungnahme gebeten, bis zur Veröffentlichung jedoch keine Antwort erhalten habe. Dadurch bleibt offen, wie die Börse mit den Änderungen zur Einhaltung der Vorschriften umgehen will, die auf die Veröffentlichung im Federal Register folgen, und ob sie die Feststellungen des Finanzministeriums in einem formellen Verfahren anfechten wird.

Für Nutzer dürfte sich die unmittelbare praktische Auswirkung wahrscheinlich bei Bank- und Zahlungsabläufen zeigen – insbesondere bei Diensten, die auf US-Gegenparteien angewiesen sind. Händler sollten zudem mögliche Folgeeffekte im Blick behalten, etwa Änderungen bei der Bearbeitung von Auszahlungen, beim Zugang zu Gegenparteien oder bei der Liquiditätsverteilung, während sich die Marktteilnehmer auf die eingeschränkten Zahlungswege einstellen.

Allgemeiner veranschaulicht die Durchsetzungsmaßnahme, wie sich regulatorischer Druck in betrieblichen Einschränkungen für globale Kryptoplattformen niederschlagen kann. Selbst wenn eine Plattform nicht in den USA ansässig ist, zielt das Vorgehen des Finanzministeriums auf die zentrale Kontrollfunktion der US-Finanzinstitute ab – und schafft so einen Hebel, dessen Auswirkungen sich über Bankpartner und Zahlungsabwickler weiterverbreiten können.

Marktteilnehmer sollten künftig das Veröffentlichungsdatum im Federal Register und die Frist von 30 Tagen beobachten, um festzustellen, wann die Beschränkungen offiziell beginnen. Außerdem sollten sie auf mögliche Stellungnahmen von MEXC zu seinen Plänen zur Einhaltung der Vorschriften oder zu Anfechtungen der Vorwürfe von FinCEN achten sowie darauf, wie Gegenparteien ihre Systeme anpassen, sobald die Anordnung durchsetzbar wird.

Dieser Artikel wurde ursprünglich unter dem Titel „US-Finanzministerium sanktioniert MEXC und verweist auf mutmaßliche illegale Geschäfte im Wert von 16 Mrd. US-Dollar“ auf Crypto Breaking News veröffentlicht – Ihrer zuverlässigen Quelle für Krypto-Nachrichten, Bitcoin-News und Blockchain-Updates.