🔍 46个目标，没有一个钱包地址
11月5日，美国财政部OFAC一次点了46个：4个个人、41个实体，再加1名马来西亚人。前面45个都挂在Prince Group那张公司网下面。
名单里没有钱包地址。没有交易所。只有公司。香港的放贷公司（Premium Financial、Solar Scape Financial）、BVI的控股公司（Sun Speed、Solar Scape、Direct Astute、Glad Glory）、一家葡萄酒分销、一家航空公司、一家保险公司，还有一串建筑公司。
财政部的说法很直白：去年10月和今年6月点过头目，这批人接着替他们管离岸架构、藏实益所有人、替被制裁的老板持有资产。这次是FBI纽约和檀香山办事处、司法部诈骗中心打击组、阿拉斯加联邦检察官办公室一起动手，英国外交部和BVI金融调查局提供情报。
钱包那头是另一半画面。TRM Labs上周的报告：今年1月1日到9月7日，西哈努克市34家实体赌场收进10.7亿美元加密资产，其中6.87亿（64%）流向与OFAC制裁网络有关联的赌场。99.9%是TRON上的USDT。就一种币。
月均流入从1到5月的1.48亿降到7、8月的约9500万，被制裁赌场从1亿降到4800万。掉了一半多。
9月8日柬埔寨撤了18张赌场牌照，暂停9张。柜台没停。账房收USDT，换成筹码和美元，客户基本不查。
制裁的落点在挪。地址封了能换，公司封了，银行账户、公司秘书、审计、租约一起断。
币价这边，六源报价BTC 75,511到75,668，24小时跌6%。ETH 2,225到2,229，跌8.2%。
钱包可以换，公司换不了。
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #Bitcoin #制裁
11月5日，美国财政部OFAC一次点了46个：4个个人、41个实体，再加1名马来西亚人。前面45个都挂在Prince Group那张公司网下面。
名单里没有钱包地址。没有交易所。只有公司。香港的放贷公司（Premium Financial、Solar Scape Financial）、BVI的控股公司（Sun Speed、Solar Scape、Direct Astute、Glad Glory）、一家葡萄酒分销、一家航空公司、一家保险公司，还有一串建筑公司。
财政部的说法很直白：去年10月和今年6月点过头目，这批人接着替他们管离岸架构、藏实益所有人、替被制裁的老板持有资产。这次是FBI纽约和檀香山办事处、司法部诈骗中心打击组、阿拉斯加联邦检察官办公室一起动手，英国外交部和BVI金融调查局提供情报。
钱包那头是另一半画面。TRM Labs上周的报告：今年1月1日到9月7日，西哈努克市34家实体赌场收进10.7亿美元加密资产，其中6.87亿（64%）流向与OFAC制裁网络有关联的赌场。99.9%是TRON上的USDT。就一种币。
月均流入从1到5月的1.48亿降到7、8月的约9500万，被制裁赌场从1亿降到4800万。掉了一半多。
9月8日柬埔寨撤了18张赌场牌照，暂停9张。柜台没停。账房收USDT，换成筹码和美元，客户基本不查。
制裁的落点在挪。地址封了能换，公司封了，银行账户、公司秘书、审计、租约一起断。
币价这边，六源报价BTC 75,511到75,668，24小时跌6%。ETH 2,225到2,229，跌8.2%。
钱包可以换，公司换不了。
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #Bitcoin #制裁
