Kryptotransaktionen lassen sich nachverfolgen. Aber lässt sich auch eine Wallet identifizieren?

Das sind zwei unterschiedliche Fragen.

1. Nachverfolgbarkeit von Transaktionen

Auf vielen öffentlichen Blockchains lassen sich Transaktionen oft über einen Block-Explorer einsehen und analysieren.

Möglicherweise können Sie Folgendes sehen:

Absender- und Empfängeradressen

Übertragener Betrag

Zeitstempel der Transaktion

Nachfolgende Bewegungen zwischen öffentlich sichtbaren On-Chain-Adressen

Die Sichtbarkeit kann jedoch je nach Blockchain, Transaktionstyp und verwendeten Datenschutzfunktionen variieren.

2. Identität einer Wallet

Eine Wallet-Adresse gibt nicht automatisch die tatsächliche Identität ihres Inhabers preis.

Um eine Adresse einer Person zuzuordnen, können zusätzliche Informationen erforderlich sein, zum Beispiel:

Aufzeichnungen von Börsen oder verifizierte Kontodaten, sofern der Zugriff darauf rechtlich zulässig ist

Wallet-Adressen, die freiwillig öffentlich geteilt wurden

Andere verlässliche Off-Chain-Belege

Blockchain-Analysen in Verbindung mit einer unabhängigen Überprüfung

Warum ist das wichtig?

Eine sichtbare Transaktion verrät nicht automatisch, wer sie durchgeführt hat.

Blockchain-Analysen können dabei helfen, den Weg von Geldern nachzuverfolgen. Die Person oder Organisation hinter einer Adresse zu identifizieren, ist jedoch ein separater Schritt. Wie sicher eine solche Zuordnung ist, hängt von der Qualität der Belege ab.

Meine wichtigste Erkenntnis:

Nachverfolgbarkeit ist nicht dasselbe wie Identität. Unterscheiden Sie immer zwischen dem, was die Blockchain direkt zeigt, und dem, was zusätzliche Belege nahelegen könnten.

Frage: Wussten Sie, dass On-Chain-Aktivitäten sichtbar sein können, ohne die Inhaberin oder den Inhaber einer Wallet-Adresse direkt preiszugeben?

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