Binance erklärt, mehr als 6,34 Milliarden US-Dollar an eigenen Mitteln zur Deckung der Verluste aus einem Hack zurückgestellt zu haben, dessen Umfang das Unternehmen mit 6,3 Milliarden US-Dollar bezifferte – zugleich gab es an, dass mindestens 5 Milliarden US-Dollar dieses Puffers bereits in denselben Token-Assets gehalten werden, die Berichten zufolge gestohlen wurden.

In einem Kommentar gegenüber Cointelegraph sagte ein Binance-Sprecher, die 5 Milliarden US-Dollar bestünden aus „genau den erforderlichen Token-Assets“, die von Binance verwahrt würden. Die Börse nannte keinen Zeitplan dafür, wann die restliche Deckung bereitgestellt werden soll, und bestätigte auch nicht, welche konkreten Token sie möglicherweise noch erwerben muss.

Die wichtigsten Erkenntnisse

• Binance gibt an, mehr als 6,34 Milliarden US-Dollar aus Unternehmensmitteln zurückgestellt zu haben, um die durch den Hack entstandene Deckungslücke auszugleichen. Davon seien bereits Token-Vermögenswerte im Wert von 5 Milliarden US-Dollar in „exakter“ Form vorhanden und verwahrt.

• Binance erwartet, dass die Token-Bestände im nächsten Proof-of-Reserves-Bericht ausgewiesen werden. Aus Sicherheitsgründen lehnte das Unternehmen jedoch ab, Wallet-Adressen offenzulegen.

• Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen CertiK erklärte, es benötige zusätzliche Informationen, um die behauptete On-Chain-Wiederherstellbarkeit der Bestände im Wert von 5 Milliarden US-Dollar unabhängig überprüfen zu können.

• TRM Labs erklärte zuvor, die Gelder seien über zehn Blockchains hinweg abgezogen worden, und brachte den Vorfall mit der nordkoreanischen Hackergruppe TraderTraitor in Verbindung.

• Beobachter sind sich uneinig, ob die Deckung vollständig ist: Von CertiK angeführte Schätzungen deuteten auf eine mögliche Lücke hin, selbst wenn eingefrorene Vermögenswerte und Notfallmittel berücksichtigt werden.

Binances Deckungsplan über 6,34 Milliarden US-Dollar und die Behauptung von „5 Milliarden US-Dollar in den erforderlichen Token“

In Binances jüngster Stellungnahme geht es darum, wie das Unternehmen seine Kunden nach dem bekannt gegebenen Hack im Umfang von 6,3 Milliarden US-Dollar entschädigen will. Laut dem Sprecher hat die Börse Unternehmensmittel in Höhe von mehr als 6,34 Milliarden US-Dollar zurückgestellt. Davon seien bereits 5 Milliarden US-Dollar in den für die Deckung erforderlichen „exakten Token-Vermögenswerten“ vorhanden.

Die Börse machte keine Angaben dazu, wann sie die Vermögenswerte erworben hat, die den gestohlenen Token entsprechen sollen. Sie bestätigte auch nicht, welche Token möglicherweise noch gekauft werden müssen, wann weitere Käufe abgeschlossen sein sollen oder wie viel der gestohlenen Kryptowährungen bislang wiedererlangt wurde.

Im Sinne der Transparenz erklärte Binance, die Bestände sollten im nächsten Proof-of-Reserves-Bericht erscheinen, der zeigen soll, welche Vermögenswerte die Kundenguthaben absichern. Der Sprecher lehnte es jedoch unter Verweis auf Sicherheitsbedenken ab, konkrete Wallet-Adressen mitzuteilen.

Regulatorische Berichterstattung und warum der Proof of Reserves der nächste wichtige Prüfpunkt ist

Binance erklärte, es berichte der Financial Services Regulatory Authority (FSRA), der mit dem Abu Dhabi Global Market in den Vereinigten Arabischen Emiraten verbundenen Finanzaufsichtsbehörde, wöchentlich über die Unternehmensmittel. Die Börse fügte hinzu, dass diese Berichtspflicht bereits vor dem Hack bestand.

Diese Einzelheit ist wichtig, weil sie Erwartungen darüber setzt, welche zusätzlichen Offenlegungen noch erfolgen könnten. Während sich Proof-of-Reserves-Berichte auf die Vermögenswerte konzentrieren, die Kundenguthaben absichern, geht es in Binances aktueller Darstellung darum, Verluste mit Unternehmensmitteln zu decken. Binances Hinweis, dass die Token-Bestände im nächsten Proof-of-Reserves-Bericht sichtbar sein werden, deutet darauf hin, dass Ermittler und Marktbeobachter diese bevorstehende Veröffentlichung wohl als erste große Gelegenheit betrachten werden, zu überprüfen, ob die von Binance angeblich zurückgestellten Vermögenswerte tatsächlich vorhanden sind und der erforderlichen Token-Zusammensetzung entsprechen.

Binance hat jedoch keinen klaren, Token für Token aufgeschlüsselten Zeitplan für den verbleibenden Teil der Deckung vorgelegt. Daher könnte die Frage der Vollständigkeit offenbleiben, bis weitere Berichte oder ergänzende Nachweise vorliegen.

Bedenken bei der Sicherheitsüberprüfung: CertiK fordert unabhängig überprüfbare On-Chain-Angaben

Nicht alle sind mit dem derzeitigen Umfang der Offenlegung durch Binance zufrieden. CertiK erklärte gegenüber Cointelegraph, dass das Unternehmen weitere Informationen benötige, um beurteilen zu können, ob sich die Token-Bestände im Wert von 5 Milliarden US-Dollar unabhängig auf der Blockchain überprüfen lassen.

Am selben Tag schätzte CertiK-CEO Ronghui Gu, dass eingefrorene Vermögenswerte im Umfang von etwa 3 Milliarden US-Dollar zusammen mit Binances Notfallfonds in Höhe von 1,17 Milliarden US-Dollar rund 66 % der gemeldeten Verluste abdecken könnten – was auf eine mögliche verbleibende Lücke von 2,1 Milliarden US-Dollar hindeutet. Gu bezifferte die geschätzte Lücke auf etwa 1,3 % der von Binance gemeldeten Börsenreserven, zu denen auch Vermögenswerte gehören, die Kundenguthaben absichern.

CertiKs Haltung verdeutlicht ein zentrales Spannungsfeld bei der Überprüfung nach einem Vorfall: Es reicht nicht aus, wenn eine Börse lediglich behauptet, dass ihre Bestände den gestohlenen Token entsprechen. Eine unabhängige Bestätigung hängt in der Regel von überprüfbaren On-Chain-Referenzen ab, die Dritte ohne Einblick in interne Annahmen zur Verwahrung prüfen können.

Was während des Hacks geschah und was sonst bekannt ist

Cointelegraph berichtete, Binance habe bestätigt, Opfer eines Hacks im Umfang von 6,3 Milliarden US-Dollar geworden zu sein, den das Unternehmen als den größten Kryptowährungsdiebstahl aller Zeiten bezeichnete. Das Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs erklärte, am Donnerstag seien Gelder aus Binance-Wallets über zehn Blockchains hinweg abgezogen worden, und machte die nordkoreanische Hackergruppe TraderTraitor für den Angriff verantwortlich.

Binance erklärte außerdem, dass mit Unterstützung von Blockchain-Partnern betroffene Vermögenswerte im Umfang von etwa 3 Milliarden US-Dollar eingefroren worden seien. Wichtig ist, dass die Börse angab, diese eingefrorenen Vermögenswerte seien nicht in den Betrag der Unternehmensmittel eingerechnet worden, der zur Deckung der Verluste zurückgestellt wurde.

Unabhängig davon erklärte Nansen gegenüber Cointelegraph, das Unternehmen könne nicht überprüfen, welche Mittel Binance über den Notfallfonds hinaus zur Verfügung stehen oder woher die Ressourcen zur Deckung der verbleibenden Verluste stammen würden. Das unterstreicht, dass sich ein großer Teil der Debatte um die Deckung weiterhin darum dreht, was öffentlich überprüfbar ist und was lediglich intern behauptet wird.

Äußerungen der Gründer und mögliche Quellen für die Deckungsfinanzierung

Die Gründer von Binance haben öffentlich erklärt, die Börse verfüge über ausreichende Mittel, um den Vorfall zu bewältigen. Binance-Gründer Changpeng Zhao sagte, allein die SpaceX-Beteiligung des Unternehmens sei mehr als 1 Milliarde US-Dollar wert. Dabei stellte er einen Zusammenhang zu einer Investition von 500 Millionen US-Dollar her, die mit Elon Musks Übernahme von Twitter verbunden war. Außerdem erklärte er, Binances Einnahmen reichten aus, um die Verluste zu decken, und die Börse müsse dafür ihren Anteil an SpaceX nicht verkaufen.

Zhao trat 2023 als CEO zurück und verbüßte später wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung vier Monate in einem US-Gefängnis. Er ist jedoch weiterhin ein bedeutender Binance-Aktionär. Forbes schätzte sein Privatvermögen auf etwa 115 Milliarden US-Dollar.

In einer weiteren Reihe von Äußerungen sagte Zhao, Binance sammle Kryptowährungen an, die das Unternehmen listet, weil Kunden Handelsgebühren in diesen Token bezahlen können. Außerdem erklärte er, Gulf, Binances Partner in Thailand, habe finanzielle Unterstützung angeboten.

Diese Äußerungen zeugen zwar vom Vertrauen in die Finanzierungskapazität, ersetzen aber nicht die Überprüfungen, denen Aufsichtsbehörden und Sicherheitsunternehmen voraussichtlich Priorität einräumen werden – insbesondere dann, wenn sich die Behauptungen auf die Zusammensetzung der Vermögenswerte nach einzelnen Token beziehen, die zur Deckung eines bestimmten gestohlenen Portfolios gehalten werden.

Für Anleger und Nutzer gilt es als Nächstes, Binances bevorstehende Offenlegung des Proof of Reserves sowie alle zusätzlichen Unterlagen im Blick zu behalten, die Dritten dabei helfen könnten, die Verwahrung und die Übereinstimmung der Token der angeblich bereits vorhandenen 5 Milliarden US-Dollar zu überprüfen. Bis dahin hängen Fragen zur vollständigen Deckung – insbesondere zur Höhe einer möglichen verbleibenden Lücke – teilweise davon ab, was sich unabhängig auf der Blockchain bestätigen lässt und was bislang nur in Unternehmensmitteilungen behauptet wird.

Dieser Artikel wurde ursprünglich unter dem Titel „Binance Says It Has $5B in Matching Tokens to Cover Hack Losses“ bei Crypto Breaking News veröffentlicht – Ihrer vertrauenswürdigen Quelle für Krypto-Nachrichten, Bitcoin-News und Blockchain-Updates.