🚨 Der Verkauf von USDT über P2P kann dazu führen, dass Ihr Bankkonto in Vietnam eingefroren wird.
Eine groß angelegte Untersuchung wegen Geldwäsche hat ein zunehmendes Risiko für gewöhnliche Krypto-Trader offengelegt.
Die vietnamesische Polizei in Da Nang untersucht ein Netzwerk, das beschuldigt wird, über USDT-Transaktionen rund 700 Milliarden VND (mehr als 26 Millionen US-Dollar) gewaschen zu haben.
Den Ermittlern zufolge soll die Operation:
• Eine Briefkastenfirma genutzt haben, um Erlöse aus Online-Betrug zu erhalten.
• Das Geld auf mehrere Bankkonten verteilt haben, um seine Herkunft zu verschleiern.
• Über Plattformen wie Binance und OKX USDT gekauft haben.
• Die Kryptowährung an Wallets überwiesen haben, die von Personen kontrolliert wurden, die mit der Operation in Kambodscha in Verbindung stehen.
Doch diesen Punkt sollte jeder P2P-Trader verstehen.
VnExpress berichtet, dass einem Trader in Ho-Chi-Minh-Stadt sein Bankkonto eingefroren wurde, nachdem er USDT über Binance P2P verkauft hatte.
Die eingegangene Zahlung stand Berichten zufolge mit einem Konto in Verbindung, das der Geldwäsche verdächtigt wird. Selbst sein Gehalt war für ihn nicht mehr zugänglich.
Sein Konto wurde wieder freigegeben, nachdem er fünf Tage lang Belege zu seinen Transaktionen vorgelegt hatte.
Andere Trader haben von ähnlichen Einschränkungen berichtet. Einige warten noch immer auf eine Lösung.
⚠️ Wie können Sie Ihr P2P-Risiko verringern?
1. Handeln Sie mit seriösen, verifizierten Handelspartnern.
2. Nehmen Sie keine Zahlungen von Bankkonten Dritter an.
3. Bewahren Sie Transaktionsaufzeichnungen, Kontoauszüge und Screenshots Ihrer Orders auf.
4. Wenden Sie sich umgehend an Ihre Bank, wenn Ihr Konto eingeschränkt wird.
Der Erhalt verdächtiger Gelder bedeutet nicht automatisch, dass Sie eine Straftat begangen haben. Dennoch kann selbst ein unschuldiger Trader mit einer Überprüfung seines Kontos konfrontiert werden, während die Behörden die Geldflüsse zurückverfolgen.
Wurde Ihr Bankkonto nach einer P2P-Transaktion schon einmal eingeschränkt?
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#BinanceP2P #CryptoSafety $BTC
Eine groß angelegte Untersuchung wegen Geldwäsche hat ein zunehmendes Risiko für gewöhnliche Krypto-Trader offengelegt.
Die vietnamesische Polizei in Da Nang untersucht ein Netzwerk, das beschuldigt wird, über USDT-Transaktionen rund 700 Milliarden VND (mehr als 26 Millionen US-Dollar) gewaschen zu haben.
Den Ermittlern zufolge soll die Operation:
• Eine Briefkastenfirma genutzt haben, um Erlöse aus Online-Betrug zu erhalten.
• Das Geld auf mehrere Bankkonten verteilt haben, um seine Herkunft zu verschleiern.
• Über Plattformen wie Binance und OKX USDT gekauft haben.
• Die Kryptowährung an Wallets überwiesen haben, die von Personen kontrolliert wurden, die mit der Operation in Kambodscha in Verbindung stehen.
Doch diesen Punkt sollte jeder P2P-Trader verstehen.
VnExpress berichtet, dass einem Trader in Ho-Chi-Minh-Stadt sein Bankkonto eingefroren wurde, nachdem er USDT über Binance P2P verkauft hatte.
Die eingegangene Zahlung stand Berichten zufolge mit einem Konto in Verbindung, das der Geldwäsche verdächtigt wird. Selbst sein Gehalt war für ihn nicht mehr zugänglich.
Sein Konto wurde wieder freigegeben, nachdem er fünf Tage lang Belege zu seinen Transaktionen vorgelegt hatte.
Andere Trader haben von ähnlichen Einschränkungen berichtet. Einige warten noch immer auf eine Lösung.
⚠️ Wie können Sie Ihr P2P-Risiko verringern?
1. Handeln Sie mit seriösen, verifizierten Handelspartnern.
2. Nehmen Sie keine Zahlungen von Bankkonten Dritter an.
3. Bewahren Sie Transaktionsaufzeichnungen, Kontoauszüge und Screenshots Ihrer Orders auf.
4. Wenden Sie sich umgehend an Ihre Bank, wenn Ihr Konto eingeschränkt wird.
Der Erhalt verdächtiger Gelder bedeutet nicht automatisch, dass Sie eine Straftat begangen haben. Dennoch kann selbst ein unschuldiger Trader mit einer Überprüfung seines Kontos konfrontiert werden, während die Behörden die Geldflüsse zurückverfolgen.
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