Durch eine Masche namens „Schweinetötung“ gewinnen die Täter das Vertrauen ihrer Opfer.

Das US-Justizministerium (DOJ) gab in einer Erklärung vom 3. April bekannt, dass es im Zusammenhang mit einem Krypto-Investitionsbetrug digitale Vermögenswerte im Wert von 112 Millionen US-Dollar beschlagnahmt habe.

Das US-Justizministerium beschlagnahmt Kryptowährungen im Wert von mehreren Millionen Dollar

Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite Jr. sagte, die Behörden würden beschlagnahmte Gelder an die Opfer zurückgeben und sich für die Sensibilisierung der Öffentlichkeit einsetzen, indem er schrieb:

„Diese besonders bösartigen Betrugsfälle, bei denen Betrüger im Laufe der Zeit sorgfältig Beziehungen zu ihren Opfern pflegen, haben Familien verwüstet und Einzelpersonen ihre Ersparnisse gekostet.“

Bei entsprechenden Betrügereien gewinnen die Täter nach und nach das Vertrauen der Opfer durch Kommunikationsmethoden wie soziale Netzwerke, Dating-Websites, Telefonanrufe und Textnachrichten. Letztendlich überzeugen Kriminelle ihre Ziele, in gefälschte Kryptowährungsplattformen zu investieren, bevor sie die gestohlenen Gelder an ihre eigenen Adressen überweisen.

Das US-Justizministerium gab an, dass der Betrug „Shanzhupan“ heißt, was auf Chinesisch „Schweinetötungsplatte“ bedeutet. Die meisten Opfer waren zwischen 30 und 49 Jahre alt.

Die Behörde genehmigte die Beschlagnahme von sechs Kryptokonten in drei Bundesstaaten, darunter Arizona, dem Central District of California und dem District of Idaho. Die beschlagnahmten Kryptowährungskonten wurden angeblich dazu verwendet, Geld aus dem Betrug zu waschen.

Die umfassendere Rolle des Justizministeriums bei Kryptowährungskriminalität

Das US-Justizministerium stellte fest, dass der Kryptowährungsbetrug, einschließlich Schweineschlachtpläne, zwischen 2021 und 2022 um 183 % zugenommen hat, wobei 2,57 Milliarden US-Dollar an Geldern gestohlen wurden. Dies macht den Großteil der dem FBI Online Crime Center gemeldeten Betrugsfälle aus, die sich auf insgesamt 3,31 Milliarden US-Dollar belaufen.

Die Behörde hat auch bei anderen Gelegenheiten Kryptowährungen beschlagnahmt. Im November 2022 wurde die Beschlagnahmung von 50.000 BTC im Zusammenhang mit Silk Road im Wert von damals 1,05 Milliarden US-Dollar gemeldet. Im Februar 2022 beschlagnahmte es im Zusammenhang mit dem Bitfinex-Diebstahl 94.000 BTC im damaligen Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar. Das FBI, eine Behörde des US-Justizministeriums, beschlagnahmte im Februar 2023 Vermögenswerte im Wert von 260.000 US-Dollar, darunter NFTs.

Das Justizministerium hat auch direkte Maßnahmen gegen bestimmte Kryptowährungsprojekte und beteiligte Personen ergriffen. Es hat kürzlich CoinMixer, Terra, Bitzlato und Mitarbeiter des OneCoin-Betrugs unter der Führung der „Kryptokönigin“ Ruja Ignatova ins Visier genommen.