Banken in Russland bitten ihre Kunden inzwischen deutlich häufiger, bei Bargeldtransaktionen die Herkunft des Geldes zu erklären – selbst wenn sie große Beträge von ihren eigenen Konten abheben.
Die Praxis, verdächtige Transaktionen gemäß Gesetz Nr. 115-FZ zu sperren, gab es schon früher. Im Mai empfahl die Zentralbank den Kreditinstituten jedoch zusätzlich, solche Transaktionen genauer zu überwachen.
Vor diesem Hintergrund müssen sich inzwischen fast ein Drittel der Bankkunden zusätzlichen Überprüfungen unterziehen.
Die Praxis, verdächtige Transaktionen gemäß Gesetz Nr. 115-FZ zu sperren, gab es schon früher. Im Mai empfahl die Zentralbank den Kreditinstituten jedoch zusätzlich, solche Transaktionen genauer zu überwachen.
Vor diesem Hintergrund müssen sich inzwischen fast ein Drittel der Bankkunden zusätzlichen Überprüfungen unterziehen.